Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Anúncio n.o: 2022038 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: foi deliberada e adotada na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, e o procedimento de convocação está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14h30, sexta-feira, 29 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação online: 29 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 29 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem votar sobre as questões consideradas na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online.
Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 22 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde do dia de registro de ações, foi em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da sociedade registrada na sociedade têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito
Se uma pessoa participar da reunião e votar, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outro pessoal relevante.
8. local de encontro: aldeia de Yonglian, cidade de Guali, distrito de Xiaoshan, Hangzhou, província de Zhejiang, Hangzhou Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) equipamento
Sala de conferências da Co., Ltd.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões consideradas na reunião
observações
proposta
Código do item verificado na coluna do nome da proposta
Você pode votar
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
3.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
4.00 o número de candidatos para a alteração da proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade é de 3
4.01 eleição de dongxiaodong como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
4.02 eleger Sun Jian como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
4.03 eleger Ning Qingcai como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
5.00 o número de candidatos para a alteração da proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade é de 2
5.01 eleger Zhou Feng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
5.02 eleger Lei pengguo como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
6.00 proposta sobre a eleição dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade 2 pessoas a eleger
6.01 eleger Lei Xixian como supervisor do Quarto Conselho de Supervisores √
6.02 eleger Yan Jie como supervisor do Quarto Conselho de Supervisores √
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração, na 16ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncios relevantes de divulgação.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão ao público em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, a proposta 2 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 09:30-11:30, 13:30-17:00, 25 de abril de 2022.
2. lugar de registro: No. 11695, Jianshe 4ª estrada, vila de Yonglian, cidade de Guali, distrito de Xiaoshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Board Office
3. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificados passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial da unidade, cartão de conta de valores mobiliários do acionista e cartão de identificação do participante; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador também deverá deter a procuração do representante legal (ver Anexo 2 para o formato) e seu cartão de identificação.
Registo dos certificados e certificados de detenção de existências; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente também deve possuir a procuração do acionista (ver Anexo 2 para o formato) e o cartão de identificação do agente.
(3) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (a carta e o fax devem ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição), Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para o formato), e anexar uma cópia do cartão de identificação e conta de acionista para confirmação do registro.
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. (5) Outras matérias:
Endereço de contato: Yonglian village, Guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: Mu Jinguang, Yao Zhenyuan
Tel.: 057182150729
Fax: 057182565300
Caixa de correio: prevail@prevail – Catv. com.
A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas ou clientes que compareçam à reunião devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa passará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa podem participar da votação on-line através da plataforma de votação on-line. (consultar o anexo 1 para informações pormenorizadas sobre os conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha).
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Resolução da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração;
4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de administração 13 de abril de 2022
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350710
2. Voting abbreviation: Bandung voting
3. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Esta proposta adota o sistema de votação cumulativa, e os acionistas preenchem o número de votos eleitorais para um candidato em “preenchimento”.
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas de cada proposta é o seguinte:
Eleição de diretores independentes do conselho de administração (por exemplo, proposta 4, eleição igual é adotada e o número de candidatos é 3): o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 3. Os acionistas podem distribuir os votos igualmente a três candidatos a diretores independentes, ou arbitrariamente entre os candidatos acima mencionados, mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que tenham.
Eleição de diretores não independentes do conselho de administração (por exemplo, proposta 5, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será de 2): o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 2. Os acionistas podem distribuir os votos igualmente a dois candidatos a diretores não independentes, ou arbitrariamente entre os candidatos acima mencionados, mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que tenham.
Eleição de supervisores representativos não empregados do conselho de supervisores (por exemplo, proposta 6, eleição igual deve ser adotada, e o número de candidatos deve ser de 2): o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 2. Os accionistas poderão distribuir os votos igualmente a dois candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores, ou arbitrariamente entre os candidatos acima referidos, mas o número total não poderá exceder o número de votos eleitorais que tenham.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Se os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:30-11:30, 13:00-15:00, 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. (ID n.º):
