Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) regras detalhadas para a implementação do comitê de nomeação do conselho de administração
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Regras de execução da comissão de nomeação do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º, a fim de padronizar a seleção dos líderes da empresa, otimizar a composição do conselho de administração e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas de governança para as empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa institui o Comitê de Nomeação do conselho de administração e formula essas regras de implementação.
Artigo 2º a comissão de nomeação do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração, que é principalmente responsável pela seleção e apresentação de sugestões sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes superiores da empresa.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º Os membros da comissão de nomeação são compostos por três diretores, sendo a maioria dos diretores independentes.
Artigo 4º, os membros da comissão de nomeação serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º, a comissão de nomeação terá um presidente (convocador), que será um diretor independente e será responsável pela presidência dos trabalhos da comissão; O presidente é eleito de entre os membros e apresentado ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 6º O mandato da comissão de nomeação é o mesmo que o do conselho de administração e, após o termo do mandato, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê complementará o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 7.o As principais responsabilidades e autoridades do comité de nomeação:
(I) apresentar sugestões ao conselho de administração sobre a escala e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, escala de ativos e estrutura patrimonial;
(II) estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes superiores e apresentar sugestões ao conselho de administração; (III) Seleção de diretores qualificados e gerentes superiores;
(IV) rever os candidatos a directores e quadros superiores e apresentar sugestões;
(V) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 8º a comissão de nomeação será responsável perante o conselho de administração, e a proposta da comissão de nomeação será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão; Os accionistas controladores devem respeitar plenamente as recomendações do comité de nomeação sem razões suficientes ou provas fiáveis.
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Então, candidatos alternativos para diretores e gerentes seniores não podem ser propostos.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 9º, o comitê de nomeação deve, de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais e em combinação com a situação real da sociedade, estudar as condições eleitorais, os procedimentos de seleção e o mandato dos diretores e gerentes superiores da sociedade, formar uma resolução de backup, submetê-la ao conselho de administração para adoção e executá-la.
Artigo 10.o Procedimentos de selecção dos administradores e dos quadros superiores:
(I) o comitê de nomeação deve comunicar ativamente com os departamentos relevantes da empresa, estudar as necessidades da empresa para novos diretores e gerentes seniores e formar materiais escritos;
(II) o comitê de nomeação pode selecionar diretores e gerentes seniores dentro da empresa, das empresas participantes e do mercado de talentos;
(III) recolher a profissão, formação, título profissional, experiência profissional detalhada e todos os trabalhos a tempo parcial dos candidatos e formar material escrito;
(IV) buscar o consentimento do candidato para a nomeação, caso contrário, não podem ser selecionados como diretores e gerentes seniores;
V) Convocar uma reunião do comitê de nomeação para examinar as qualificações dos candidatos primários de acordo com o mandato dos diretores e gerentes superiores;
(VI) de um a dois meses antes da eleição de novos diretores e da nomeação de novos gerentes superiores, apresentar sugestões e materiais relevantes ao conselho de administração sobre candidatos a diretores e novos gerentes superiores;
(VII) realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com as decisões e feedback do conselho de administração.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 11.º A comissão de nomeação convocará periodicamente de acordo com a proposta do convocador e notificará todos os membros dois dias antes da reunião. A reunião é presidida pelo presidente e, se este não puder assistir, pode confiar a presidência de outro membro (director independente).
Artigo 12.o A reunião do comité de nomeação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 13.o O método de votação da reunião da comissão de nomeação é levantar as mãos ou votar; A reunião pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
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Artigo 14.º, o comitê de nomeação pode convidar outros diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 15.o, se necessário, o comité de nomeação pode prestar aconselhamento profissional ao órgão de decisão da sociedade.
Artigo 16.o Quando o comitê de nomeação discutir questões relacionadas com os membros do comitê em sua reunião, as partes se retirarão. Os procedimentos de convocação, os métodos de votação, as políticas salariais e os planos de distribuição adotados na reunião do comitê de nomeação devem respeitar as disposições das leis, regulamentos, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 18.o A reunião do comité de nomeação dispõe de acta, que será assinada pelos membros presentes na reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 19 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de nomeação serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 20º Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21.o As regras de execução serão aplicadas a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As matérias do Artigo 22.º não abrangidas pelas presentes Regras de Execução serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conselho de Administração Abril de 2002
