Código dos títulos: Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) abreviatura dos títulos: Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Anúncio n.o: 2022024 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Anúncio das resoluções da 40ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 40ª reunião do nono conselho de administração foi enviado sob a forma de comunicação em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa 12a, bloco B, China International Science and Technology Exhibition Center, No. 12 Yumin Road, Chaoyang District, Pequim às 14:30 p.m. em 13 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Zhang Hui. O número de participantes, convocação, procedimentos de convocação e conteúdo de discussão da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou 22 propostas e tomou as seguintes resoluções:
1,Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de concessão de opções de ações reservadas a objetos de incentivo em 2021.
O conselho de administração acredita que os objetos de incentivo concedidos às opções de ações desta vez cumprem com as disposições das medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas e do plano de incentivo às opções de ações 2021 da empresa (Projeto), e concorda em conceder Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) opções de ações reservadas aos dois objetos de incentivo.A data de concessão reservada é 13 de abril de 2022, e o preço de exercício da opção é de 5,02 yuan / ação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Consulte cninfo.com para os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 40ª reunião do nono conselho de administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre a lista de objetos de incentivo reservados para subvenção no âmbito do plano de incentivo à opção de ações 2021 Consulte cninfo.com para os pareceres de verificação do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo reservados para subvenção no âmbito do plano de incentivo à opção de ações 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O escritório de advocacia Beijing Fengyou emitiu um parecer jurídico sobre este assunto. Consulte cninfo.com para obter o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Fengyou sobre a concessão reservada de Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 2021 stock option incentive plan( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Veja China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre a concessão de opções de ações reservadas a objetos de incentivo sob o plano de incentivo de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e será aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Ver cninfo.com para os estatutos revistos e a tabela de comparação para a revisão dos estatutos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, devendo ainda ser submetida à assembleia geral de accionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas e a tabela de comparação para a revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas estão detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, devendo ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O regulamento interno revisto do conselho de administração e a tabela de comparação para a revisão do regulamento interno do conselho de administração estão detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes, que ainda deve ser submetida à assembleia geral dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O sistema de trabalho revisto dos diretores independentes e a tabela de comparação para a revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes são detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas, que ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Consulte cninfo.com para o sistema de gestão revisto de transações conectadas e a tabela de comparação para a revisão do sistema de gerenciamento de transações conectadas ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros, que ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O “sistema de gestão de investimentos estrangeiros” revisto e “tabela de comparação para a revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros” são detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta de alteração das medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados, que deverá ser submetida à assembleia geral de accionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
As medidas de gestão revistas para a utilização dos fundos angariados e a tabela de comparação revista para as medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados são detalhadas em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do sistema de gestão das garantias externas, que ainda deve ser submetida à assembleia geral dos accionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O sistema de gestão de garantias externas revisto e a tabela de comparação para a revisão do sistema de gestão de garantias externas são detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de alteração do sistema de gestão de dividendos, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Consulte cninfo.com para o sistema revisto de gestão de dividendos e a tabela de comparação para a revisão do sistema de gestão de dividendos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral foi deliberada e aprovada.
As regras de trabalho revistas do gerente geral são detalhadas em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de alteração das regras de execução do comité de estratégia foi analisada e aprovada.
Ver cninfo.com para as regras de execução revistas do comité estratégico ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
13,A proposta de alteração das regras de execução do comité de auditoria foi analisada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As regras de execução revistas do comité de auditoria são detalhadas em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
14,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de alteração das regras de execução da comissão de remuneração e avaliação foi analisada e aprovada.
As regras detalhadas revistas para a implementação do comitê de remuneração e avaliação estão detalhadas em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
15,A proposta de criação do comitê de nomeação do conselho de administração e formulação das regras de execução do comitê de nomeação foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de padronizar a seleção dos líderes da empresa, otimizar a composição do conselho de administração e melhorar a estrutura de governança corporativa, o conselho de administração concordou em estabelecer o comitê de nomeação do conselho de administração, concordou em eleger o Sr. Song Weiqiang (diretor independente) como presidente do comitê de nomeação do nono conselho de administração, e elegeu a Sra. sun Lili (diretora independente) e Sra. Guo Zibin como diretores
Membro do comitê de indicação do nono conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores sobre as regras de execução do comité de nomeação ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 16,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de alteração do sistema de gestão das sociedades subsidiárias foi deliberada e adoptada.
Consulte cninfo.com para o sistema de gestão revisto das empresas subsidiárias ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
17,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de alteração do principal sistema de informação foi considerada e aprovada.
O sistema revisto de informação principal é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
18,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações foi considerada e adotada.
O sistema revisto de gerenciamento de divulgação de informações é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
19,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do sistema de gestão de participações e mudanças dos administradores, supervisores e gestores superiores.
O sistema de gestão revisto para participação acionária e mudanças de diretores, supervisores e gerentes seniores é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados.
O “sistema revisto de gerenciamento de registro de informações privilegiadas” é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
21,A proposta de alteração do sistema de controlo interno da informação financeira foi considerada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O sistema de controle interno revisto para relatórios financeiros é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
22,A proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O sistema revisto de gestão de relações com investidores é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
É por este meio anunciado.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conselho de Administração
13 de Abril de 2002
