Código dos títulos: Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) abreviatura dos títulos: Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Anúncio n.o: 2022025 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do nono conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 20ª reunião do nono conselho de supervisores foi enviado sob a forma de comunicação em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa 12a, bloco B, China International Science and Technology Exhibition Center, No. 12 Yumin Road, Chaoyang District, Pequim às 14:30 p.m. em 13 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Jun, presidente do Conselho de Supervisores. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições relevantes da lei das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores. A reunião considerou três propostas e fez as seguintes resoluções: em primeiro lugar, a proposta de concessão de opções de ações reservadas a objetos de incentivo em 2021 foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de supervisores considera que os objetos de incentivo concedidos às opções de ações atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas e demais regulamentações, não há situação de que não estejam autorizados a ser objetos de incentivo especificados nas medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas, e atendam ao escopo do objeto de incentivo especificado no plano de incentivo de opções de ações 2021 (Projeto) da empresa, Como objeto de incentivo às opções de ações reservadas no plano de incentivo à opção de ações da empresa, sua qualificação temática é legal e efetiva. Os procedimentos e decisões da empresa sobre questões relacionadas com a concessão de opções de ações reservadas neste plano de incentivo são legais e efetivos, em consonância com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia (Projeto) e as medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021, não havendo circunstâncias prejudiciais aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou por unanimidade que a data de concessão da opção de ação reservada do plano de incentivo à opção de ação 2021 é 13 de abril de 2022, e concordou em conceder Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) opções de ações reservadas a 2 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão, com o preço de exercício de RMB 5,02/ação.
Veja China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre a concessão de opções de ações reservadas a objetos de incentivo sob o plano de incentivo de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e será aprovada por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Ver cninfo.com para os estatutos revistos e a tabela de comparação para a revisão dos estatutos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, devendo ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O regulamento interno revisto do conselho de supervisores e a tabela de comparação para a revisão do regulamento interno do conselho de supervisores são detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
É por este meio anunciado.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conselho de Supervisores
13 de Abril de 2002
