Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Quadro comparativo das alterações ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas
A fim de melhorar ainda mais o nível de governança corporativa, de acordo com as disposições relevantes da mais recente lei das sociedades da República Popular da China, lei dos valores mobiliários da República Popular da China, regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) estatutos sociais, a empresa planeja alterar algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, como mostrado no quadro abaixo.
Antes e depois da revisão
Artigo 3º A assembleia geral de accionistas é da competência da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: (I) decidir sobre a política empresarial e o plano de investimento da sociedade; (II) eleger e substituir administradores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores. Artigo 3º A assembleia geral de acionistas é o órgão de poder da sociedade, exercendo as seguintes funções nos termos da lei e decidindo sobre a remuneração dos administradores e supervisores; Certo:
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (II) eleger e substituir diretores e supervisores não detidos por representantes de funcionários e (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final; Determinar a remuneração dos administradores e supervisores; (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e recuperação de perdas da empresa Parte (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
Caso; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; (V) rever e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final; (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações pela sociedade; (VI) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros e o plano de recuperação de perdas da empresa; (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão, dissolução, liquidação ou mudança da sociedade (VII) aumento ou diminuição do capital social da sociedade;
Tomar resoluções sob a forma de: (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações pela sociedade;
x) Alterar os estatutos; (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão, dissolução, liquidação ou mudança de forma societária da sociedade (XI) tomar decisões sobre o emprego da sociedade e demissão de sociedades de contabilidade; Tomar uma decisão formal; (12) O gerente geral das garantias externas da sociedade e de suas subsidiárias holding (x) modifica os estatutos; (11) Tomar uma resolução sobre o emprego e o despedimento da empresa de contabilidade após atingir ou exceder 50% dos últimos activos líquidos auditados; Para qualquer garantia prestada pela sociedade, na qual a sociedade forneça garantia hipotecária a clientes de compra de habitação, não deverá (12) rever e aprovar as questões de garantia especificadas no artigo 42 dos estatutos sociais que estejam incluídas no âmbito da garantia externa mencionado nos estatutos sociais e nas presentes regras;
Dentro; (13) Rever e aprovar o montante total da garantia externa da Companhia Financeira (XIII), conforme previsto no artigo 43 do Estatuto Social, que atinja ou exceda a última assistência financeira;
Qualquer garantia concedida após 30% do total dos activos auditados; (14) Revisar a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano e fornecer 30% dos ativos totais mais recentes auditados da empresa a objetos de garantia externa com rácio de passivo ativo superior a 70%;
Garantia de; (15) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos captados;
(15) O montante de uma única garantia externa excede os ativos líquidos auditados mais recentes (XVI) para rever e aprovar o plano de incentivo à participação acionária e o plano de propriedade acionária da empresa; Garantia de 10%; (17) Revisar as garantias dadas por leis, regulamentos e estatutos aos acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas. Outras questões decididas pelo conselho de administração. (17) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos captados; (18) Revisar e aprovar o plano de incentivo patrimonial da empresa; (19) Revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos sociais. Artigo 6 a localização geral da assembleia geral de acionistas da empresa é: Beijing artigo 6 a localização geral da assembleia geral de acionistas da empresa é: sala de conferências no 30º andar, bloco a, nº 1, Shuguang Sili, distrito de chaochaoyang, Pequim; A empresa também pode usar o metro quadrado de 12a, bloco B, China International Science and Technology Exhibition Center, No. 12, Yumin Road, Yang District
Antes e depois da revisão
Indicar outros lugares na convocação da assembleia geral de acionistas; Em caso de circunstâncias especiais, é necessário desenvolver uma grande sala de conferências; A sociedade também pode especificar outras alterações a serem feitas no edital da assembleia geral de acionistas, devendo o edital ser emitido 3 dias antes da assembleia geral de acionistas. Localização; Em caso de circunstâncias especiais que exijam alteração, o anúncio de alteração deve ser emitido pelo menos 2 dias úteis antes da data prevista da assembleia geral de acionistas.
Artigo 21.o, a convocação da assembleia geral incluirá os seguintes conteúdos:
Artigo 21.º, a convocação da assembleia geral incluirá os seguintes conteúdos: (I) data, local e duração da assembleia;
I) data, local e duração da reunião; (II) assuntos e propostas submetidos à reunião para deliberação. Assuntos a discutir (II) assuntos e propostas submetidas à reunião para deliberação; Se for necessário que os diretores independentes expressem suas opiniões, editem convocação da assembleia geral de acionistas ou complementem (III) com texto óbvio: todos os acionistas têm direito a participar da reposição de ações, e as opiniões e razões dos diretores independentes serão divulgadas ao mesmo tempo; (III) está claramente expresso em palavras: todos os acionistas têm direito a participar da reunião, e o agente do acionista não precisa ser o acionista da sociedade; (IV) data de registro de capital próprio dos acionistas habilitados a participar da assembleia geral; O procurador não precisa ser acionista da empresa;
(V) nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência. (IV) data do registro patrimonial dos acionistas habilitados a participar da assembleia geral;
V) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência;
VI) tempo e procedimentos de votação por rede ou outros meios.
Artigo 42.º Os seguintes assuntos serão adotados por deliberação especial da assembleia geral de acionistas: (I) aumento ou diminuição do capital social da sociedade;
(II) cisão, fusão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade;
(III) Alteração dos estatutos sociais e dos seus anexos (incluindo o regulamento interno da assembleia geral, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do conselho de fiscalização);
IV) cisão das suas filiais para admissão à cotação;
(V) a sociedade adquirir ou vender ativos importantes ou o montante da garantia externa exceder 30% dos ativos totais mais recentes auditados da sociedade no prazo de 12 meses consecutivos. Artigo 42.º, os seguintes assuntos serão aprovados por deliberação especial da assembleia geral de acionistas;
(VI) emissão de ações, obrigações societárias convertíveis, ações preferenciais e (I) aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Outras variedades de títulos aprovadas pelo CSRC;
(II) cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade; VII) Recompra de acções para efeitos de redução do capital social;
(III) alteração dos estatutos; VIII) reorganização importante dos activos;
(IV) a empresa compra e vende ativos importantes ou plano externo (IX) de incentivo a ações no prazo de um ano; O valor da garantia excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa; (x) a assembleia geral de acionistas da empresa decide retirar voluntariamente suas ações no plano de incentivo de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (V); Listar e negociar na bolsa de valores e decidir não negociar nas leis, regulamentos administrativos ou estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen e da assembleia geral de acionistas, ou solicitar negociação ou transferência em outros locais de negociação; (XI) outros assuntos que tenham impacto significativo na sociedade e que precisem ser aprovados pela assembleia geral de acionistas por deliberação ordinária. Outras questões com impacto significativo e que precisam ser adotadas por resolução especial;
(12) Outros assuntos que precisam ser aprovados por resolução especial, conforme estipulado por leis, regulamentos administrativos, disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos ou estas regras.
As propostas mencionadas nos incisos (IV) e (x) do parágrafo anterior serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral, bem como pelos diretores, supervisores e Mais de dois terços dos direitos de voto detidos por accionistas que não sejam gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
Antes e depois da revisão
Artigo 43.º Os acionistas (incluindo seus representantes) exercem seus direitos de voto com base no número de ações com direito a voto que representam, e cada ação tem um voto.
Quando a assembleia geral deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da contagem separada de votos serão anunciados e divulgados atempadamente.
Artigo 43.º Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercerão os seus direitos de voto com base no número de acções com direito de voto detidas pela sociedade que representam e cada acção terá direito ao número total de acções sem direito de voto presentes na assembleia geral.
Um voto. Quando a aquisição por um accionista de acções com direito a voto da sociedade violar o artigo 6.o da lei dos valores mobiliários e as acções da sociedade detidas pela sociedade não tiverem direito a voto, e a proporção que exceda a proporção especificada não for incluída no número total de acções com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas. No prazo de 36 meses a contar da aquisição das ações, os direitos de voto do conselho de administração, dos diretores independentes e dos acionistas que reúnam os requisitos relevantes não serão exercidos e não serão incluídos no número total de ações com direito de voto presentes na assembleia geral. Solicitar direitos de voto dos accionistas. Conselho de Administração, diretores independentes, acionistas detentores de mais de 1% das ações com direito a voto, ou de acordo com leis, regulamentos administrativos ou a CSRC
