Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Quadro de comparação das alterações ao regulamento interno do Conselho de Administração
A fim de melhorar ainda mais o nível de governança corporativa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades mais recente da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China e Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) estatutos, a empresa planeja alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração, como mostrado na tabela abaixo.
Antes e depois da revisão
Artigo 1.o, a fim de clarificar melhor as responsabilidades e as autoridades do conselho de administração e uniformizar os administradores, artigo 1.o, a fim de clarificar melhor as responsabilidades e as autoridades do conselho de administração, uniformizar as instituições internas e os procedimentos operacionais do conselho de administração, dar plena participação às instituições internas e aos procedimentos operacionais do conselho de administração nas decisões empresariais do conselho de administração e dar pleno cumprimento ao papel central do conselho de administração, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o papel do centro de tomada de decisão corporativa, e de acordo com a justiça da empresa da República Popular da China), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China e os estatutos da Wanfang Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como a lei dos valores mobiliários da República Popular da China) Estas regras são formuladas de acordo com os estatutos da wanfangcheng e regulamentos relevantes. Estas regras são formuladas de acordo com os estatutos da Town Investment Development Co., Ltd. (doravante referidos como estatutos) e disposições relevantes.
O Conselho de Administração é composto por nove administradores com um presidente; o Conselho de Administração é composto por nove diretores com um presidente, um vice-diretor e um vice-presidente. O presidente e o vice-presidente são nomeados pelo Conselho de Administração como presidente. Os diretores são pessoas físicas e não precisam deter ações na empresa. Mais da metade de todos os diretores da companhia serão eleitos. O diretor é uma pessoa singular e não precisa deter as ações da sociedade de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos sociais. Todos os diretores da empresa têm o dever de lealdade e diligência para com a empresa de acordo com as disposições legislativas e administrativas. Os regulamentos, regulamentos departamentais e estatutos têm a obrigação de lealdade e diligência para com a empresa.
Artigo 7.o O Conselho de Administração pode criar um comité de estratégia, um comité de auditoria e um comité salarial. Artigo 7.o O Conselho de Administração deve criar um comité de estratégia, um comité de auditoria, um comité de remuneração e de nomeação e outros comités especiais. Todos os membros do comitê especial são nomeados pelo Comitê de Remuneração e Nomeação e pelo Comitê de Nomeação. Os membros do comitê especial são compostos por diretores. O comitê de auditoria e o comitê de remuneração e nomeação são todos compostos por diretores independentes. O comitê de auditoria, os diretores de remuneração e nomeação devem representar a maioria e atuar como convocadores. Pelo menos um comitê no comitê de auditoria e os diretores independentes no comitê de nomeação devem representar a maioria e atuar como diretores independentes. Eles são profissionais de contabilidade. Convocador: pelo menos um diretor independente do comitê de auditoria é o comitê especial do conselho de administração, que pode criar um grupo de trabalho para ser responsável pela ligação diária do trabalho e profissionais de contabilidade.
Discutir organização e outros trabalhos. Cada comitê especial pode constituir um grupo de trabalho responsável pelo trabalho diário, pelas responsabilidades e procedimentos da comissão especial do conselho de administração, e as regras de execução serão organizadas pelo contato e reunião.
Deve ser formulado separadamente pelo Conselho de Administração. As regras de execução das funções, procedimentos e outros trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração serão formuladas separadamente pelo conselho de administração.
Artigo 8 o Conselho de Administração terá um secretário do Conselho de Administração, que será examinado pelo Conselho de Administração. Artigo 8 o Conselho de Administração terá um secretário do Conselho de Administração. Antes de os diretores discutirem sua proposta de emprego, o Secretário do Conselho de Administração obterá o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e será responsável pela preparação e gestão da assembleia geral de acionistas e da reunião do Conselho de Administração, Ser responsável pela preparação da assembleia geral de acionistas da empresa, do patrimônio líquido da empresa, valores mobiliários e documentos legais relevantes, bem como da reunião extraordinária do conselho de administração da empresa, gestão do patrimônio líquido da empresa, valores mobiliários e materiais jurídicos relevantes, e tratamento da divulgação de informações. O secretário do conselho de administração será nomeado ou demitido pelo conselho de administração após o presidente do conselho de administração apresentar os documentos e arquivos e materiais relevantes do conselho de administração da empresa e tratar do nome da informação. Divulgação e outros assuntos. O secretário do conselho de administração será nomeado pelo presidente e nomeado ou demitido pelo conselho de administração de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos da sociedade.
Disposições pertinentes do procedimento. O Secretário do Conselho de Administração deve respeitar as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos.
Antes e depois da revisão
Artigo 10.º, o Conselho de Administração da sociedade exercerá as suas funções e poderes no âmbito especificado no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários, nos estatutos e nas presentes regras. O conselho de administração deve agir em estrito cumprimento da autorização da assembleia geral de acionistas e dos estatutos da sociedade, e não deve formar deliberações além de sua autoridade.
O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) ser responsável por convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
Artigo 10.o, o conselho de administração da sociedade decidirá o plano de negócios e o plano de investimento da sociedade nos termos do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários e (III);
Exercer funções e poderes no âmbito especificado nos estatutos e no presente regulamento.
(IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de liquidação final; O conselho de administração deve formular o plano de distribuição de lucros e de recuperação de perdas da sociedade em estrita conformidade com (V) da assembleia geral de acionistas e os estatutos da sociedade; Agir com autorização e não formar uma resolução além da sua autoridade. (VI) formular planos para a sociedade aumentar ou reduzir o seu capital social e emitir obrigações, exercendo as seguintes funções e poderes: obrigações ou outros valores mobiliários e planos de listagem;
(I) ser responsável por convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral; (VII) formular a aquisição e recompra majoritárias das ações da sociedade ou (II) implementar as deliberações da assembleia geral de acionistas; Planos de fusão, cisão e dissolução;
(III) decidir sobre o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (VIII) decidir sobre o investimento estrangeiro da companhia no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da companhia e plano de liquidação final; (V) formular o plano de distribuição de lucros e o plano de recuperação de perdas da empresa; Gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; (VI) formular planos para que a empresa aumente ou reduza seu capital social, emita obrigações ou (IX) decida sobre a criação da organização de gestão interna da empresa;
Outros valores mobiliários e planos de listagem; (x) Decidir sobre a nomeação ou demissão do gerente geral e do secretário do conselho de administração da sociedade (VII) formular as principais aquisições, recompras de ações ou fusões da sociedade, acordos e outros gerentes superiores da sociedade e decidir sobre seus planos de divisão de remuneração e bônus e dissolução; Punições; De acordo com a nomeação do gerente geral, decidir nomear ou demitir (Ⅷ) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir sobre o investimento estrangeiro da empresa, o gerente geral adjunto da empresa, o responsável pelas Finanças e outros gerentes seniores, fusão e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, e decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições;
Operações de acções comuns e outras matérias; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(IX) determinar o âmbito da autorização ao gerente geral. (12) Formular o plano de emenda dos estatutos;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa;
(14) Propor à assembleia geral a contratação ou substituição da sociedade de contabilidade auditada pela sociedade;
(15) Ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e verificar o trabalho do gerente geral;
(16) Outras funções e poderes conferidos por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
Artigo 12 Quando a empresa faz investimento estrangeiro, compra e vende ativos, e compensa ativos Artigo 12 Quando a empresa faz investimento estrangeiro, compra e vende ativos, penhor de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada e transações relacionadas, e o valor da transação hipoteca de propriedade, garantia externa, gestão financeira confiada e transações relacionadas não atende às disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Se o valor da transação não atender ao padrão de que as ações da Bolsa de Valores de Shenzhen devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, ela deve ser deliberada e aprovada pelo conselho de administração. As disposições relevantes das regras municipais devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. O conselho de administração pode decidir sobre o relevante para a gestão da empresa dentro do escopo de autoridade acima mencionado, que deve ser deliberada e aprovada pelo conselho de administração. O conselho de administração pode autorizar as autoridades acima mencionadas. O escopo específico da autorização está dentro do sistema de gestão das transações com partes relacionadas e do sistema de gestão da empresa. O escopo específico da autorização é determinado no sistema de gestão da garantia externa e no sistema de gestão de investimentos importantes. O escopo de autoridade do conselho de administração está dentro do sistema de gestão das transações com partes relacionadas, o Comitê de Administração da garantia externa e a gestão da empresa devem revisar rigorosamente as questões de transação e realizar o correspondente sistema de tomada de decisão. De acordo com o sistema de gestão de investimentos estrangeiros, o conselho de administração deve organizar especialistas e profissionais relevantes para avaliar assuntos importantes, e a administração da empresa deve revisar rigorosamente as transações e realizar a revisão correspondente. Os procedimentos de tomada de decisão e as principais questões devem ser revistos por peritos e profissionais relevantes.
Antes e depois da revisão
Artigo 13.o O presidente exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 13.o O presidente exerce as seguintes funções e poderes:
(I) presidir à assembleia geral de acionistas e convocar e presidir à reunião do conselho de administração; (I) presidir à assembleia geral de acionistas e convocar e presidir à reunião do conselho de administração; (II) supervisionar e fiscalizar a execução das deliberações do conselho de administração; (II) supervisionar e fiscalizar a execução das deliberações do conselho de administração;
(III) assinar ações, obrigações societárias e outros títulos; (III) assinar ações, obrigações societárias e outros títulos; (IV) assinar documentos importantes do conselho de administração e outros documentos que devem ser assinados pelo representante legal da empresa (IV) assinar documentos importantes do conselho de administração e outros documentos que devem ser assinados pela empresa; Outros documentos assinados pelo representante;
V) Exercer as funções e poderes do representante legal; V) Exercer as funções e poderes do representante legal;
(VI) em caso de emergência de força maior, como catástrofes naturais catastróficas, (VI) em caso de emergência de força maior, como catástrofes naturais catastróficas, exercer o direito de disposição especial dos assuntos da sociedade de acordo com o disposto na lei e os interesses da sociedade, e informar-se posteriormente ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas; E outros poderes concedidos ao conselho de administração e ao (VII) conselho de administração da empresa posteriormente são: o relatório do conselho de administração;
1. decidir aprovar as despesas relacionadas à operação diária de mais de 3 milhões de yuans; (VII) outras funções e poderes concedidos pelo conselho de administração são:
2. decidir sobre a maior aquisição relacionada à operação diária de mais de 3 milhões de yuans; 1. decidir sobre as despesas relacionadas à operação diária de mais de 3 milhões de yuans, tais como revisão de vendas, contratação de projetos e provisão de mão de obra
