Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) regras detalhadas para a implementação do comitê de estratégia do conselho de administração
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Regras de execução do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.o, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa estabelece o Comitê de Estratégia do Conselho de Administração de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governança das empresas cotadas, os estatutos e outras disposições relevantes, E formular essas regras de execução.
Artigo 2º O comitê estratégico do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e grandes decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3.o Os membros do comité de estratégia são compostos por três a sete directores, incluindo pelo menos um director independente.
Artigo 4º, os membros do comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º o comité estratégico terá um presidente (convocador), que será o presidente da sociedade.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo que o do conselho de administração; quando o mandato expirar, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê complementará o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7.o, o comitê de estratégia criará uma equipe de revisão de investimentos, com o gerente geral da empresa como líder da equipe de revisão de investimentos e 1-2 vice-líderes.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento sujeitos à aprovação do conselho de administração, conforme estipulado nos estatutos;
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) regras detalhadas para a implementação do comitê de estratégia do conselho de administração
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e fazer sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10.º, a equipa de revisão de investimentos será responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comité estratégico e fornecerá os materiais relevantes da empresa:
(I) o responsável pelos departamentos relevantes da empresa ou empresas de participação (ações) comunicará a intenção de investimento e financiamento importantes, operação de capital, projetos de gestão de ativos, relatório preliminar de viabilidade, informações básicas dos sócios e outros materiais; (II) a equipa de avaliação do investimento procederá à revisão preliminar, assinará e emitirá a proposta de projecto e apresentará relatório ao Comité Estratégico para registo; (III) os departamentos relevantes da empresa ou das empresas participantes negociem acordos, contratos, estatutos e relatórios de viabilidade e apresentem relatórios à equipa de análise de investimentos;
(IV) A equipa de avaliação do investimento deve rever e emitir pareceres escritos e apresentar propostas formais ao comité estratégico.
Artigo 11.o, o comitê de estratégia realizará uma reunião de acordo com a proposta do grupo de revisão de investimentos para discussão, submeterá os resultados da discussão ao conselho de administração e, simultaneamente, enviará feedback ao grupo de revisão de investimentos.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.º O comitê de estratégia convocará periodicamente de acordo com a proposta do convocador e notificará todos os membros dois dias antes da reunião. Com o consentimento unânime de todos os membros, o prazo de convocação da reunião pode ser encurtado ou dispensado, mas o convocador fará uma explicação na reunião. A reunião é presidida pelo presidente e, se este não puder assistir, pode confiar a presidência de outro membro (director independente).
Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14.o O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) regras detalhadas para a implementação do comitê de estratégia do conselho de administração
Artigo 15.o O chefe e o vice-chefe do grupo de análise de investimentos podem participar na reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto e podem convidar outros diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 16.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela sociedade.
Artigo 17.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 18.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 19 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 20º Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21.o As regras de execução serão aplicadas a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As matérias do Artigo 22.º não abrangidas pelas presentes Regras de Execução serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conselho de Administração Abril de 2002
