Código de stock: Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) stock abbreviation: Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) Anúncio n.o: 2022003 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada por escrito ou por e-mail em 2 de abril de 2022. De acordo com o aviso, a reunião será realizada em Pequim em 12 de abril de 2022, combinando vídeo on-line e on-line, devendo haver 9 diretores e 9 na verdade. A reunião foi presidida pelo Sr. Sun Yanmin, presidente da empresa, e os supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2,Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Ver “VI. desempenho de funções pelos Diretores durante o período de relato” e “VII. desempenho de funções pelos comitês especiais sob o conselho de administração durante o período de relato” na seção IV governança corporativa do texto integral do relatório anual Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021 publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa submeteram um relatório anual ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 dos diretores independentes Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) publicado no cninfo.com em 14 de abril de 2022.
3,Relatório Anual da empresa em 2021
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021 publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,2021 demonstração financeira anual da empresa
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021 publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,5,2021 plano anual de distribuição de lucros da empresa
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Auditado pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 137232507782 yuan. O lucro líquido da empresa-mãe é 34493243662 yuan Depois de deduzir a reserva excedente legal de 3449324366 yuan, o lucro não distribuído da empresa-mãe no final do ano é 59674386195 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 2304105575 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dinheiro de 1,79 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 41243489793 yuan. A empresa não concederá ações bônus para essa distribuição de lucros, e não converterá a reserva de capital em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para 2022. Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a distribuição de lucros será baseada no capital social total da empresa na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição for implementado no futuro, e a proporção de distribuição permanecerá inalterada.
O conselho de administração da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, o estatuto da empresa, a política de distribuição de lucros da empresa e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Considera plenamente o retorno positivo para os investidores e corresponde à operação real e ao desenvolvimento sustentável futuro da empresa, o que é legítimo e razoável.
Diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Proposta relativa ao relatório de teste de imparidade dos activos alvo injectados na reestruturação de activos importantes
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Consulte o relatório especial de auditoria sobre o teste de impairment Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) publicado pela empresa em cninfo.com em 14 de abril de 2022 para obter detalhes.
Diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
7,Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conselho de administração acredita que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno de Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021 publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
Diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
8,Relatório de auditoria de controlo interno da empresa em 2021
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) relatório de auditoria de controle interno (31 de dezembro de 2021) publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
9,Formulário de auto-inspeção para implementação das regras de controle interno da empresa em 2021
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras anuais de controle interno Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021 publicadas pela empresa em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
10,Votação da proposta do Relatório Anual de Responsabilidade Social 2021 da empresa e Relatório Ambiental, Social e Governança (ESG): 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) Relatório Anual de Responsabilidade Social 2021 e Relatório Ambiental, Social e Governança (ESG) publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
11,Situação de votação da proposta de realização da reunião anual de apresentação de desempenho da empresa 2021 e solicitação de perguntas aos investidores: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) sobre a realização de briefing anual de desempenho 2021 e solicitação de perguntas publicadas pela empresa em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
12,Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Veja o plano de retorno dos acionistas para Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) próximos três anos (20222024) publicado pela empresa em cninfo.com em 14 de abril de 2022 para detalhes.
Diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
132022 relatório anual do orçamento financeiro da empresa
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14,Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias que lidam com os negócios de depósitos e empréstimos na COFCO Finance Co., Ltd. em 2022
Votação da proposta: 8 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) sobre transações de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias no processamento de depósitos e empréstimos na COFCO Finance Co., Ltd. em 2022 publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. De acordo com as regras relevantes, Ren Xiaodong, diretora relacionada, evitou votar, e os outros Diretores votaram por unanimidade. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a transação com as partes relacionadas e emitiram pareceres independentes. O comitê de auditoria do conselho de administração considerou e aprovou o assunto com antecedência.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15,Relatório de avaliação de risco da COFCO Finance Co., Ltd. (31 de dezembro de 2021)
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria de controle interno da COFCO Finance Co., Ltd. em 31 de dezembro de 2021 publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
16,Proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Votação da proposta: 8 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2022 publicado pela empresa em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. De acordo com as regras relevantes, Ren Xiaodong, diretora relacionada, evitou votar, e os outros Diretores votaram por unanimidade. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a transação com as partes relacionadas e emitiram pareceres independentes. O comitê de auditoria do conselho de administração considerou e aprovou o assunto com antecedência.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
17,Proposta relativa à gestão financeira confiada pela sociedade e pelas suas filiais com os seus fundos próprios
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) sobre a gestão financeira confiada da empresa e suas subsidiárias com fundos próprios publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
Diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
18,Proposta relativa às alterações das estimativas contabilísticas
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) sobre mudanças nas estimativas contábeis publicado pela empresa em cninfo.com em 14 de abril de 2022.
Diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre este assunto.
19,Proposta de formulação do sistema de gestão de autorizações do conselho de administração da empresa
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o sistema de gestão de autorizações do conselho de administração Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) publicado no cninfo.com em 14 de abril de 2022.
20,Proposta sobre a eleição geral do 5º Conselho de Administração da empresa
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa expirou e, a fim de atender às últimas necessidades de estrutura acionária e governança da empresa, o conselho de administração da empresa planeja realizar uma eleição geral. Agora, o Sr. Sun Yanmin, a Sra. Ren Xiaodong, o Sr. Wu Haojun, o Sr. Yu Ning, o Sr. Sun Changyu, a Sra. Ge Changfeng, o Sr. Zhang Xinmin, o Sr. Qian Wei e o Sr. Hu Xiaolei são nomeados como candidatos para diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa (currículo e descrição informativa estão em anexo), O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Entre eles, Zhang Xinmin, Qian Wei e Hu Xiaolei são candidatos a diretores independentes. A qualificação e independência dos diretores independentes devem ser comunicados à bolsa de valores de Shenzhen para exame. Após esse ajuste, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre as questões de nomeação acima.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
21,Proposta de remuneração do 5º Conselho de Administração da sociedade
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os candidatos a diretores não independentes Sr. Sun Yanmin, Sr. Wu Haojun e Sr. Yu Ning só recebem seu salário de posição na empresa ou subsidiárias holding; As candidatas a diretores não independentes Ren Xiaodong, Sun Changyu e Ge Changfeng não são pagas na empresa; O Sr. Zhang Xinmin, o Sr. Qian Wei e o Sr. Hu Xiaolei, candidatos a diretores independentes, são propostos para ter um subsídio anual de 200000 yuans para diretores independentes.
As despesas necessárias incorridas pelo pessoal acima mencionado com a participação na reunião do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas e no exercício de suas funções e poderes de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes serão suportadas pela sociedade.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre as questões de remuneração acima mencionadas, que foram deliberados e aprovados previamente pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
22,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
Votação da proposta: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) publicado em cninfo.com em 14 de abril de 2022
