Código dos títulos: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) abreviatura dos títulos: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Anúncio n.o: 202223 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 pm, 13 de abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação de ações na quarta-feira, 13 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O horário de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 na quarta-feira, 13 de abril de 2022 (o dia da assembleia geral de acionistas).
2. local: sala de conferências, 11º andar, construção da ciência e da tecnologia de Jidong, Jinyu, estrada de Tongdao, distrito de Caofeidian, cidade de Tangshan, província de Hebei
3. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Wang Xiangdong
6. A reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Participaram da assembleia de acionistas 35 acionistas e seus representantes autorizados, representando 74521399 ações, representando 328288% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Presença no local
Cinco acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 68588399 ações, representando 302152% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Participação por votação online
Participaram da reunião 30 acionistas por meio de votação on-line, representando 5933000 ações, representando 2,6137% do total de ações com direito a voto da empresa.
4. Participação geral dos accionistas minoritários
Houve 34 acionistas minoritários votando no local e online, representando 6421400 ações, representando 2,8288% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 4 acionistas minoritários votando no local, representando 488400 ações, representando 0,2152% do total de ações da empresa listada.
São 30 acionistas minoritários votando online, representando 5933000 ações, representando 2,6137% do total de ações da empresa listada.
5. Presença de outro pessoal
Afetados pela epidemia de pneumonia do novo coronavírus, os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião de acionistas através da combinação in loco do sistema de videoconferência da empresa, e os participantes através do sistema de videoconferência da empresa foram considerados como tendo participado da reunião in loco. Entre eles, o presidente Wang Xiangdong, o diretor Jiao Liujun, o diretor Jiang Baojun, o presidente do conselho de supervisores Che Hongwei e o secretário do conselho de diretores Liu Fusheng participaram da reunião no local. O advogado do escritório de advocacia Beijing Tianyuan contratado pela empresa testemunhou a reunião de acionistas através de videoconferência, e todos os gerentes seniores participaram da reunião. 2,Deliberação e votação das propostas
I) Método de votação
A proposta desta assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A reunião foi realizada por votação aberta. A empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.
II) Resultados da votação
Proposta 1.00: Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual
Votos totais: foram aprovadas 72471899 ações, representando 972498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objetar 2049400 ações, representando 2,7501% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
E acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia: foram acordadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2049400 ações contrárias, representando 319152% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada nesta reunião.
Proposta 2.00: Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração
Votos totais: foram aprovadas 72471899 ações, representando 972498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objetar 2049400 ações, representando 2,7501% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A situação de voto total dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião: foram acordadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 2049400 ações contrárias, representando 319152% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada nesta reunião.
Proposta 3.00: Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores
Votos totais: foram aprovadas 72471899 ações, representando 972498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objetar 2049400 ações, representando 2,7501% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A situação de voto total dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião: foram acordadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 2049400 ações contrárias, representando 319152% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada nesta reunião.
Proposta 4.00: Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021
Voto total: foram aprovadas 72471899 ações, representando 2,7501% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A situação de voto total dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião: foram acordadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 2.049400 ações, representando 319152% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada nesta reunião.
Proposta 5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) plano anual de distribuição de lucros
Votos totais: foram aprovadas 72471899 ações, representando 972498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objetar 2049400 ações, representando 2,7501% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A situação de voto total dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião: foram acordadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 2049400 ações contrárias, representando 319152% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada nesta reunião.
Proposta 6.00: proposta sobre a remuneração dos administradores não independentes em 2021
Votos totais: foram aprovadas 72471899 ações, representando 972498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objetar 2049400 ações, representando 2,7501% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A situação de voto total dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião: foram acordadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 2049400 ações contrárias, representando 319152% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada nesta reunião.
Proposta 7.00: proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021
Votos totais: foram aprovadas 72471899 ações, representando 972498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objetar 2049400 ações, representando 2,7501% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A situação de voto total dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião: foram acordadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 2049400 ações contrárias, representando 319152% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada nesta reunião.
Proposta 8.00: proposta sobre aumento de capital e operações com partes relacionadas das subsidiárias participantes
A proposta é uma transação de partes relacionadas. O acionista relacionado Jidong Development Group Co., Ltd. detinha 68099999 ações com direito a voto e evitou o voto.
Votos totais: foram aprovadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objetar 2049400 ações, representando 319152% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0016% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
A situação de voto total dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião: foram acordadas 4371900 ações, representando 680833% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 2049400 ações contrárias, representando 319152% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada nesta reunião.
Proposta 9.00: proposta de alteração dos estatutos
Votos totais: foram aprovadas 72471899 ações, representando 972498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objetar 2049400 ações, representando 2,7501% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Os pequenos e médios investidores presentes na reunião (exceto os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa): 4371900 ações acordadas, representando 680833% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 2049400 ações contrárias, representando 319152% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 100 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações abstiveram-se por não voto), representando 0,0016% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião.
Resultados de votação: a proposta foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Proposta 10.00: proposta sobre a nomeação das instituições de auditoria financeira em 2022
Votos totais: foram aprovadas 72471899 ações, representando 972498% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2049400 ações foram opostas, contabilizando todas as ações presentes na reunião
