O caso de “Hongling venture capital” apresentado pela filial Futian do Shenzhen Public Security Bureau em setembro de 2021 fez os últimos progressos.
Em 14 de abril, a Procuradoria Popular Municipal de Shenzhen emitiu o aviso sobre os direitos e obrigações de litígio das vítimas do caso Zhou Shiping, Hu Yufang e Xiang Xu suspeitos de fraude de captação de fundos e absorção ilegal de depósitos públicos (doravante referido como aviso): o caso dos suspeitos criminais Zhou Shiping, Hu Yufang e Xiang Xu suspeitos de fraude de captação de fundos e absorção ilegal de depósitos públicos, Recentemente, a filial Futian do Escritório de Segurança Pública de Shenzhen transferiu-o para o nosso tribunal para exame e acusação.
de acordo com a notificação, 516800 participantes de angariação de fundos no caso levantaram 139,5 bilhões de yuans ilegalmente, resultando em 11960 participantes de angariação de fundos perda principal de 16,388 bilhões de yuans
Os fundos absorvidos foram utilizados para reembolsar o capital e juros, adquirir empresas cotadas, comprar e vender títulos e futuros, investir em capital próprio e emprestar do exterior. Parte dos fundos foram utilizados pela Zhou Shiping para comprar imóveis e reembolsar dívidas pessoais.
Vale a pena notar que Zhou Shiping, conhecido como o “padrinho do empréstimo on-line” e o fundador da maior plataforma P2P em Shenzhen, uma vez serviu como Suna Co.Ltd(002417) presidente e representante legal.
Em 14 de abril, Suna Co.Ltd(002417) lançou o expresso de desempenho para 2021.A perda líquida de lucro em 2021 foi de 117,4 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 797,84%. No mesmo dia, Suna Co.Ltd(002417) também emitiu o terceiro anúncio sugestivo sobre o possível aviso de risco de exclusão da negociação de ações da empresa, que disse que o lucro líquido auditado em 2021 deve ser negativo e o lucro operacional é inferior a 100 milhões de yuans, e a negociação de ações da empresa pode estar sujeita a aviso de risco de exclusão (a abreviatura de ações é precedida por ” ST”).
p2p levantou fundos para adquirir empresas cotadas
De acordo com o órgão de investigação, o suspeito Zhou Shiping, juntamente com Hu Yufang e Xiang Xu, usou a plataforma de empréstimo online “Hongling venture capital”, “investimento tesouro” e o projeto “Hongling capital offline gestão financeira” para levantar fundos ilegais de público não especificado online e offline durante o período de março de 2009 a setembro de 2021.
Já em setembro de 2021, a filial Futian do Shenzhen Public Security Bureau emitiu a notificação de caso sobre “Hongling venture capital”, “tesouro de investimento” e “Hongling capital”. A circular disse que o órgão de segurança pública apresentou um processo para investigação sobre o crime de absorção ilegal de depósitos públicos e fraude de arrecadação de fundos, e tomou medidas coercivas criminais contra os suspeitos envolvidos de acordo com a lei.
Levantamento ilegal de fundos de 139,5 bilhões de yuans, onde está o fluxo de capital por trás de Hongling venture capital e outras plataformas?
De acordo com o aviso, os fundos absorvidos pelas plataformas de empréstimos online acima mencionadas são usados para reembolsar o capital e juros, adquirir empresas cotadas, comprar e vender valores mobiliários e futuros, investir em ações e empréstimos do exterior.Parte dos fundos são usados pela Zhou Shiping para comprar imóveis e reembolsar dívidas pessoais
Em 2015, Zhou Shiping tornou-se o maior acionista de ST yuan através da transferência de ações.Após várias rodadas de aumento de participação, ele tornou-se o controlador real e gastou 396 milhões de yuan. No mesmo ano, ST Yuanda tirou com sucesso seu chapéu e avançou para “sanyuanda”.
Embora a sanyuanda tenha declarado em 2017 que não havia plano de reestruturação com capital de risco Hongling dentro de 12 meses, isso não impediu a Zhou Shiping de divulgar o capital de risco Hongling como o controlador real da empresa listada. “Na verdade, vamos dizer um ao outro que somos uma empresa listada.” Anteriormente, a equipe de capital de risco Hongling disse. Até fevereiro de 2018, “sanyuanda” foi renomeado ” Suna Co.Ltd(002417) “.
Na verdade, por volta de 2016 e 2017, quando o setor de empréstimos on-line estava crescendo, muitas plataformas de empréstimos on-line esperavam “listar” backdoor através de métodos de curva, como aquisição. Na visão dos insiders, por um lado, realiza endosso de marca para a plataforma de empréstimo online através da aquisição de empresas cotadas, por outro lado, é para hype o preço das ações em dinheiro ou preencher o “poço” da plataforma de empréstimo online.
Empréstimo online “Star” cai
Zhou Shiping foi uma vez a “estrela” mais brilhante na indústria de empréstimos on-line, conhecido como o “padrinho do empréstimo on-line”. Em 2009, fundou o capital de risco Hongling, a maior plataforma P2P em Shenzhen. Naquela época, quando o P2P se concentrava em pequenos empréstimos, o Hongling venture capital seguiu o caminho oposto e tomou a rota de grande quantidade.
No entanto, desde 2014, o capital de risco Hongling pisou no papel de Guangzhou, envolvendo dívidas ruins de 100 milhões de yuans; Também investiu em muitos projetos imobiliários em cidades de terceiro e quarto escalões, e foi finalmente explodido em dívidas ruins. Em 25 de outubro de 2015, Zhou Shiping postou que o capital de risco Hongling estimou que o montante total de dívidas ruins canceladas pode ser perto de 500 milhões de yuans.
Toda vez que Hongling venture capital envolve riscos e projetos atrasados, a maioria deles posta “auto explosão” na comunidade do site Hongling venture capital através da Zhou Shiping, o que também deixa a impressão de “honestidade” para muitos investidores. Muitos investidores disseram uma vez a repórteres que foi a “honestidade” de Zhou Shiping que o comoveu. Quando quase um milhão de projetos investidos em 2016 estavam atrasados, ele prontamente aceitou o esquema de “troca de dívida para ações”.
A fim de evitar riscos, o regulador desenhou uma linha vermelha em 24 de agosto de 2016: o limite superior do saldo do empréstimo da mesma pessoa física na mesma plataforma de empréstimo on-line não deve exceder 200000 yuans; O limite superior do saldo do empréstimo da mesma pessoa coletiva ou outra organização na mesma plataforma de empréstimo on-line não deve exceder 1 milhão de yuans.
Isso também quebrou o “grande sonho” de Hongling venture capital.
Posteriormente, Hongling venture capital também introduziu “de forma inovadora” o controverso padrão de patrimônio líquido. Isto é semelhante ao penhor de ações. Por exemplo, um investidor investe 100000 yuan em uma determinada meta de empréstimo e, em seguida, emite outra meta de empréstimo de 80000 yuan como garantia. Esta meta é a meta de valor líquido.
No entanto, esse comportamento foi mais uma vez interrompido pelos reguladores. Em setembro de 2018, a equipe de inspeção conjunta do escritório de retificação de Shenzhen criticou severamente a alavancagem da meta de valor líquido da plataforma Hongling e estabeleceu um prazo para concluir a limpeza da meta de valor líquido até o final de 2018.
Em março de 2019, a Zhou Shiping anunciou a liquidação da plataforma. Neste momento, Zhou Shiping postou um post dizendo “embora esteja acabado, não é para dizer adeus!”, Também lançou um esquema para o mutuante concluir o pagamento integral no prazo de três anos. Especificamente: descontar 20% no primeiro ano (2019); 35% no segundo ano (2020); 45% no terceiro ano (2021).
No entanto, até o final de 2019, a proporção de saques da plataforma era de apenas 9,2%, o que ainda não atingiu metade do progresso esperado. No último dia de 2019, a Hongling venture capital explicou em sua carta aberta o motivo pelo qual a proporção de saques não atendeu à expectativa naquele ano, acreditando que “a mudança do ambiente periférico foi inesperada”.
As últimas notícias da conta pública de capital de risco Hongling wechat permaneceram em 18 de setembro de 2021, quando o aviso do 58º saque foi lançado. O aviso mostra que, de acordo com o anúncio de acordos de saque anteriores, a plataforma implementou 57 acordos de saque, com um total de cerca de 2,674 bilhões de yuans descontados.
Suna Co.Ltd(002417) re-issue delisting warning notice
Implicado pelo Hongling venture capital, Suna Co.Ltd(002417) desempenho também diminuiu todo o caminho, e até mesmo emitiu repetidamente anúncios rápidos que podem estar sujeitos a aviso de risco de exclusão.
Em 14 de abril, Suna Co.Ltd(002417) lançou o expresso de desempenho para 2021.A perda líquida de lucro em 2021 foi de 117,4 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 797,84%.
Quanto às razões da perda em 2021, explicou que, em primeiro lugar, a imparidade do goodwill foi acumulada durante o período de relato e, em segundo lugar, devido ao impacto do ambiente interno e externo e epidemia, o desenvolvimento dos negócios não atendeu às expectativas, a principal receita comercial diminuiu e o lucro bruto das vendas do produto diminuiu.
No mesmo dia, Suna Co.Ltd(002417) lançou a previsão de desempenho do primeiro trimestre, que mostrou que a empresa sofreu uma perda de 3,5 milhões de yuans – 4,5 milhões de yuans, uma diminuição de 160,26% – 234,62% sobre o mesmo período do ano anterior, e o lucro básico por ação foi uma perda de 0,01 yuan / ação – 0,02 yuan / ação.
Ao mesmo tempo da publicação da notícia de perda, o terceiro anúncio sugestivo sobre o possível aviso de risco de exclusão da negociação de ações da empresa também foi emitido. Estima-se que o lucro líquido auditado em 2021 é negativo e o lucro operacional é inferior a 100 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em janeiro de 2022), após a divulgação do relatório anual de 2021, A negociação de ações da empresa pode estar sujeita a aviso de risco de saída da lista (a abreviatura de ações é precedida por ” ST”).
No mesmo dia, no anúncio sobre o andamento das medidas coercivas criminais contra acionistas controladores e controladores efetivos, Zhou Shiping disse que deixaria de ocupar qualquer cargo na empresa depois de renunciar a cargos relevantes como presidente e representante legal da empresa em maio de 2021. Os assuntos acima são casos pessoais de acionistas controladores e controladores efetivos, que nada têm a ver com a empresa e não têm impacto significativo na produção e operação diária da empresa.
De acordo com o anúncio, Suna Co.Ltd(002417) negócio principal é o negócio de serviços de informação de big data. Onde Suna Co.Ltd(002417) irá no futuro também se tornou uma questão de preocupação para os investidores.
Um investidor perguntou na plataforma de interação com investidores: “a empresa considerou renomear? Por exemplo: Dark Blue Software – computação em azul escuro – dados em azul escuro – etc.! A empresa considerou adquirir e fundir metas de alta qualidade? Espero que a empresa seja adquirida e integrada por gigantes da internet!”
Suna Co.Ltd(002417) 4 disse na plataforma de interação com investidores em 12 de abril que a empresa não considerou renomear no momento. A empresa tem estado atenta às mudanças das políticas industriais, dinâmicas de mercado e oportunidades de desenvolvimento, considerando de forma abrangente as metas de alta qualidade alinhadas ao desenvolvimento dos negócios da empresa.
