Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
constituição
Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 Emissão de acções Secção II aumento, diminuição e recompra de acções Secção 3 Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção 1 accionistas Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 19 Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores Secção 2 Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção I Sistema de contabilidade financeira Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios 37 secção 1 aviso 37 Comunicação da secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação 39 Capítulo XI Alteração dos estatutos 41 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e um
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
Em 15 de novembro de 2010, a empresa foi fundada pelo antigo Beijing Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Electronic Technology Co., Ltd. na forma de mudança geral, registrado na administração municipal de supervisão do mercado de Pequim e obteve a licença de negócios da pessoa jurídica da empresa com o número de registro de 110 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 105629.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 13 de fevereiro de 2012, a empresa emitiu 25 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen em 15 de março de 2012.
Artigo 4 o nome chinês da empresa é Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Nome Inglês: Leyard optoelectronic Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 9, beizhenghongqi West Street, Yiheyuan, Haidian District, Pequim; Código Postal: 100091.
Artigo 6.o O capital social de uma sociedade é o total pago em capital social da sociedade. Seu capital social é 2542901478 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º O termo “outros quadros superiores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 finalidade comercial da empresa: gestão orientada para as pessoas, padronizada, qualidade em primeiro lugar, a busca da excelência, e construir a empresa em um provedor de serviços de aplicação de primeira classe de equipamentos de exibição eletrônica e produtos relacionados com influência internacional na China, de modo a trazer o melhor retorno econômico a todas as partes.
Artigo 14.º após ter sido registado de acordo com a lei, o âmbito de actividade da sociedade:
Produção de equipamentos de exibição eletrônica e produtos de circuito integrado; Carga geral; Projecto de engenharia; Desenvolver e produzir sistema de gerenciamento de exibição de informações, produtos de software e produtos de circuito integrado; Engenharia de instalação, comissionamento, manutenção, leasing e serviços de consultoria técnica de produtos autoproduzidos; Vendas de produtos de exibição eletrônica, produtos de iluminação, produtos de identificação eletrônica, equipamentos de cinema cênico e televisão, equipamentos mecânicos de palco, equipamentos de som, software e hardware de computador e equipamentos auxiliares, bens culturais e bens esportivos; Serviços de sistemas informáticos; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Projetar, produzir, atuar e publicar anúncios publicitários; Inspeção técnica e teste de produtos de exibição eletrônica e produtos de iluminação; Gestão do planeamento; Criação literária e artística; Serviços de concepção de animação; Paisagismo urbano; Concepção do produto; Concepção do modelo; Locação de equipamentos de áudio e vídeo; Realizar actividades de exposição; Serviços de conferências; Desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos. (as empresas devem escolher independentemente projetos comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos de engenharia e projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação por departamentos relevantes; eles não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções. As ações emitidas pela empresa são ações registradas, e todas as ações são ações ordinárias do RMB.
Artigo 16 a emissão de ações da sociedade deve seguir os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma natureza terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19.o, quando a sociedade é constituída no seu conjunto, o nome dos promotores, o número de acções detidas, a proporção de acções detidas, o método e o momento da entrada de capital são os seguintes:
Número de série Nome do accionista patrocinador Quantidade de acções subscritas (10000 acções) Proporção de participação Método de contribuição Tempo de contribuição
1 Li Jun 453000 75,50% dos ativos líquidos convertidos em ações 201010
2. Tan Lianqi 385,80 6,43% dos ativos líquidos convertidos em ações 201010
3 Cui Xinmei 274,20 4,57% dos ativos líquidos convertidos em ações 201010
4 Wang Yingnan 240,00 4,00% ativos líquidos convertidos em ações 201010
5 Yuan Bo 150,00 2,50% dos ativos líquidos convertidos em ações 201010
6 Geng Wei 120,00 2,00% ativos líquidos convertidos em ações 201010
7 Li Dongying 90,00 1,50% dos ativos líquidos convertidos em ações 201010
8 Liu Haiyi 90,00 1,50% dos ativos líquidos convertidos em ações 201010
9 Lu Changjun 60.00 1.00% ativos líquidos convertidos em ações 201010
10 Sari 60,00 1,00% ativos líquidos convertidos em ações 201010
Total Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 100% —
Antes de solicitar IPO e listagem na GEM, o capital social acumulado da empresa era de 75 milhões de yuans e seu capital social era de 75 milhões de yuans.
Artigo 20.o o número total de ações da empresa é de 2542901478, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
A empresa emite obrigações societárias conversíveis para captação de recursos de acordo com leis, regulamentos administrativos e métodos aprovados pela CSRC, e os detentores de obrigações societárias conversíveis podem converter-se em ações da empresa de acordo com os procedimentos de conversão e preço de conversão acordados durante o período de conversão. Para a mudança de capital social causada pela conversão de ações, a assembleia geral de acionistas da empresa autoriza o conselho de administração a lidar regularmente com a mudança de capital social.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da sociedade e os direitos e interesses dos accionistas.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira as suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 24.º do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas. Se a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, poderá deliberar na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 24.º, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens (III), (V) e (VI), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade, e deve ser transferido ou cancelado no prazo de três anos após a divulgação dos resultados da recompra e do anúncio das mudanças de ações.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Os acionistas, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes superiores que detenham mais de 5% das ações da empresa, bem como outros acionistas titulares de ações emitidas antes da oferta pública inicial da empresa ou ações emitidas pela empresa para objetos específicos, que transfiram suas ações da empresa, não devem violar leis, regulamentos administrativos e regulamentos da autoridade reguladora de valores mobiliários sob o Conselho de Estado sobre período de detenção, tempo de venda, quantidade de venda, método de venda Divulgação de informações e outras disposições, e deve respeitar as regras comerciais da bolsa de valores.
Artigo 30.o Os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas da sociedade que detenham mais de 5% das acções da sociedade vendem as acções da sociedade ou outros títulos de capital detidos por eles no prazo de 6 meses a contar da compra ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses a contar da venda
