Código dos títulos: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) abreviatura dos títulos: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Anúncio n.o: 2022012 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Anúncio das deliberações da 31ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (doravante referida como “a empresa”) a 31ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 14 de abril de 2022 sob a forma de reunião no local e reunião de comunicação. Em 2 de abril de 2022, a empresa enviou por e-mail o aviso de convocação da reunião do conselho de supervisores. A reunião será presidida por Bai Jianjun, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras, documentos normativos, Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) estatutos e Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) regras processuais do conselho de supervisores. As resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas pelos supervisores presentes na reunião:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
O conselho de supervisores da empresa deve desempenhar e exercer com seriedade os poderes e responsabilidades de supervisão do conselho de supervisores em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições e requisitos relevantes. Foram realizadas dezesseis reuniões do Conselho de Supervisores durante o período de relato, sendo que os membros do Conselho de Supervisores assistiram ao Conselho de Administração e às assembleias de acionistas realizadas durante o período de relato como delegados sem direito a voto e supervisionaram efetivamente as atividades comerciais da empresa, o status financeiro, as transações com partes relacionadas, as decisões importantes, os procedimentos de convocação de assembleias de acionistas e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes superiores, de modo a proteger melhor os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores, Promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e seu resumo divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) rever e aprovar o relatório anual de auditoria de 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(IV) deliberar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Auditado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 61089462218 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 37529251405 yuan. De acordo com as disposições relevantes dos Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) estatutos (doravante referidos como “estatutos”), após a empresa retirar 3752925141 yuan da reserva excedentária estatutária de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa é 318439159898 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa é 201294756386 yuan.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade planeia distribuir dividendos monetários de RMB 0,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total (excluindo ações recompras) na data de registro de capital próprio em que o plano anual de distribuição de capital em 2021 será implementado no futuro, sem ações bônus ou reserva de capital transferido para capital social, e os lucros não distribuídos remanescentes serão repassados para o próximo ano. Se o capital social total da empresa de 2527382397 ações após a dedução das ações recompradas na conta de recompra em 31 de março de 2022 for tomado como base para o cálculo (capital social total de 2542901478 ações e ações recompradas de 15519081 ações), o dividendo total em dinheiro é esperado para 12636911985 yuan.
Se, durante a implementação do plano de distribuição de lucros, o capital social total da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações e outros motivos, a distribuição total calculada de acordo com o último capital social total da empresa será divulgada no anúncio de implementação da distribuição de lucros da empresa de acordo com o princípio da proporção de dividendos monetários inalterada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e execução, deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
(VI) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021; Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(VII) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação do controle interno 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos;
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, a empresa retirou as reservas de dívida ruim e reservas de preços de queda de estoque, o que está em linha com a situação real da empresa e os requisitos do princípio da prudência financeira, de modo que as demonstrações financeiras da empresa em 2021 possam refletir de forma mais justa o status financeiro, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre esta proposta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e o conselho de supervisores concorda com a retirada da provisão de imparidade de ativos da empresa desta vez.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(IX) rever a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2022;
Para mais detalhes, consulte o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Todos os supervisores da empresa evitaram votar sobre esta proposta, portanto esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. (x) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022;
De acordo com a cooperação comercial e as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, é acordado que o montante total de transações de partes relacionadas entre a empresa e sua holding e a parte relacionada Lijing microelectronics technology (Jiangsu) Co., Ltd. em 2022 é esperado para ser 41000442 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção; As questões acima constituem transações de partes relacionadas. A Sra. Pan Tong, a supervisora relacionada, evitou votar, e a proposta foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa solicitando crédito do banco e fornecendo garantia e transações conexas por pessoas conectadas;
O Sr. Li Jun, acionista controlador e controlador real da empresa, e a Sra. Yang Yani, seu cônjuge, fornecem garantia gratuita para o pedido da empresa de crédito bancário abrangente, o que é propício à obtenção da linha de crédito bancário pela empresa e garantir a produção e operação da empresa. Esta empresa afiliada de garantia é um beneficiário puro, não há transmissão de benefícios, e não prejudica os interesses da empresa e de outros pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos que a empresa aplicará à China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Pilot Free Trade Zone Branch (doravante referida como ” Agricultural Bank Of China Limited(601288) “) para uma linha de crédito abrangente de RMB 200 milhões com um prazo de um ano. Os tipos de negócios específicos estarão sujeitos à aprovação final de Agricultural Bank Of China Limited(601288) e o controlador real Li junxiansheng e seu cônjuge Sra. Yang Yani fornecerão garantia ilimitada de responsabilidade conjunta e múltipla.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa solicitando crédito ao banco e fornecendo garantia e transações conectadas por pessoas conectadas, que foi divulgado pela empresa no mesmo dia deste anúncio na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre a extensão do projeto de investimento de capital levantado “Projeto de sede sul da indústria de aplicação LED”;
A extensão do “projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz” é feita pela empresa de acordo com a implementação real e as necessidades do negócio do projeto, que está em linha com a situação real objetiva da empresa. Não há nenhuma mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa, nem qualquer violação das disposições relevantes sobre o uso dos fundos levantados em leis, regulamentos e documentos normativos. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa estenderá o “projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz”.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a extensão do “projeto de sede sul da indústria de aplicação LED” do projeto de investimento de captação de fundos divulgado pela empresa no mesmo dia deste anúncio na plataforma de divulgação de informações gemas designada pelo CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia de obrigacionistas da sociedade para deliberação.
(13) A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi analisada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do conselho de supervisores divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 31ª reunião do Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) do 4º Conselho de Supervisores;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Conselho de Supervisores 14 de Abril de 2022
