Código dos títulos: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) abreviatura dos títulos: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Anúncio n.o: 2022011 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Anúncio da resolução da 35ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (doravante referida como “a empresa”) a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 14 de abril de 2022, em uma combinação de reunião no local e reunião de comunicação. Em 2 de abril de 2022, a empresa enviou o edital de convocação da reunião do conselho de administração por e-mail. A reunião será presidida por Li Jun, o presidente da empresa. This meeting complies with the company law of the people’s Republic of China and other relevant laws, administrative regulations, rules and normative documents, the Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the rules of procedure of Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) board of directors. The resolutions formed at the meeting are legal and effective.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão e votação por voto aberto, foram aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e seu resumo divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório anual de auditoria de 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(III) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Consulte o relatório anual de 2021 para o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa;
Os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, respectivamente, e informarão sobre o seu trabalho na assembleia geral de acionistas em 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
Consulte o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio para mais detalhes.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(V) deliberar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Auditado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 61089462218 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 37529251405 yuan. De acordo com as disposições relevantes dos Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) estatutos (doravante referidos como “estatutos”), após a empresa retirar 3752925141 yuan da reserva excedentária estatutária de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa é 318439159898 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa é 201294756386 yuan.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade planeia distribuir dividendos monetários de RMB 0,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total (excluindo ações recompras) na data de registro de capital próprio em que o plano anual de distribuição de capital em 2021 será implementado no futuro, sem ações bônus ou reserva de capital transferido para capital social, e os lucros não distribuídos remanescentes serão repassados para o próximo ano. Se o capital social total da empresa de 2527382397 ações após a dedução das ações recompradas na conta de recompra em 31 de março de 2022 for tomado como base para o cálculo (capital social total de 2542901478 ações e ações recompradas de 15519081 ações), o dividendo total em dinheiro é esperado para 12636911985 yuan.
Se, durante a implementação do plano de distribuição de lucros, o capital social total da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações e outros motivos, a distribuição total calculada de acordo com o último capital social total da empresa será divulgada no anúncio de implementação da distribuição de lucros da empresa de acordo com o princípio da proporção de dividendos monetários inalterada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto e acreditavam que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 correspondia ao crescimento do desempenho da empresa, não violava as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não prejudicava os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e era propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. Fica acordado submeter o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e execução, deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
(VII) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021; Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre o assunto e consideraram que o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa era verdadeiro, preciso e completo, e não havia registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões; O relatório de garantia sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados emitido por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados da empresa em 2021. Não há violação do depósito e uso de fundos levantados.
O patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) “) emitiu o relatório especial de verificação de China Securities Co.Ltd(601066) sobre o depósito e utilização de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) angariaram fundos em 2021 para o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram também o relatório de verificação do relatório especial sobre o depósito e utilização de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) angariaram fundos para a descrição especial da empresa.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(VIII) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa e acreditavam que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 refletia abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) emitiu os pareceres de verificação de China Securities Co.Ltd(601066) sobre o relatório de autoavaliação de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) controle interno em 2021, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) também emitiram o relatório de garantia de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) controle interno.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(IX) rever e adotar o relatório sobre ambiente, sociedade, governança (ESG) e responsabilidade social em 2021; Para mais detalhes, consulte o relatório de responsabilidade ambiental, social, de governança (ESG) e social divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à provisão para imparidade dos activos;
A provisão para imparidade patrimonial desta vez está em consonância com as normas contabilísticas das empresas e as políticas contabilísticas relevantes da empresa, com base suficiente, reflectindo o princípio da prudência contabilística e em consonância com a situação real da empresa. Após a retirada da provisão para imparidade de ativos, a posição financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa em 31 de dezembro de 2021 podem ser refletidos de forma mais justa, tornando as informações contábeis da empresa mais razoáveis. Portanto, concordamos com a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(11) Deliberar a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022;
Para mais detalhes, consulte o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre o plano, acreditavam que a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa estava em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e concordaram em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os administradores independentes não são obrigados a expressar opiniões independentes sobre a remuneração das autoridades de supervisão no âmbito do regime. Todos os diretores da empresa evitaram votar sobre esta proposta, portanto esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. (12) Deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022;
De acordo com a cooperação comercial e as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, é acordado que o montante total de transações de partes relacionadas entre a empresa e sua holding e a parte relacionada Lijing microelectronics technology (Jiangsu) Co., Ltd. em 2022 é esperado para ser 41000442 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes claras sobre o assunto e concordaram com as transações de partes relacionadas acima.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa solicitando crédito do banco e fornecendo garantia e transações conexas por pessoas conectadas;
A fim de atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, está acordado que a empresa aplica uma linha de crédito abrangente de RMB 200 milhões com um prazo de um ano para a China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Pilot Free Trade Zone Branch (doravante referido como Agricultural Bank Of China Limited(601288) ). Os tipos de negócios específicos estão sujeitos à resposta final de Agricultural Bank Of China Limited(601288) e o controlador real Sr. Li Jun e seu cônjuge Sra. Yang Yani fornecem garantia ilimitada de responsabilidade conjunta e várias.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa solicitando crédito ao banco e fornecendo garantia e transações conectadas por pessoas conectadas, que foi divulgado pela empresa no mesmo dia deste anúncio na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC.
Foram esclarecidos os pareceres do conselho de administração independente sobre a divulgação de assuntos conexos do conselho de administração independente no mesmo dia da 30.ª reunião do conselho de administração independente do conselho de administração independente do conselho de administração independente do conselho de administração independente do conselho de administração independente.
Resultados de votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Li Jun, diretor da empresa, como diretor associado, evitou votar nesta proposta. A moção foi aprovada.
(14) Deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para a subsidiária integral Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) photoelectric group system integration Co., Ltd;
Está acordado que a subsidiária integral Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) optoelectronics group system integration Co., Ltd. (doravante referida como Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) integração do sistema) aplica-se a um crédito abrangente de RMB 80 milhões com um prazo de um ano para Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xiamen Branch (doravante referida como Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xiamen Branch). Os tipos de negócios específicos estarão sujeitos à resposta final de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xiamen Branch, e a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta e múltipla.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) sistema é uma subsidiária integral da empresa, com boa condição financeira e desenvolvimento estável do negócio, capaz de controlar eficazmente os riscos relevantes. Esta garantia é propícia ao apoio da empresa à integração do sistema Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) e expansão dos canais de financiamento, garantindo o seu desenvolvimento sustentável e estável, sem trazer riscos financeiros significativos para a empresa e prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Esta garantia está em conformidade com as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para as trocas de capitais e garantias externas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema de gestão de garantias externas Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) da CSRC.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia a subsidiárias de propriedade integral divulgado pela empresa no mesmo dia deste anúncio na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A moção foi aprovada.
(15) Deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para a tecnologia de cultura Lanshuo (Shanghai) Co., Ltd., uma subsidiária integral;
Lanshuo culture technology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “Lanshuo technology”), uma subsidiária integral da empresa, é aprovada para solicitar uma linha de crédito abrangente de RMB 50 milhões com um prazo de um ano para Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub sucursal (doravante referida como ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiading sub sucursal”), e os tipos de negócios específicos devem estar sujeitos à aprovação final da Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiading sub sucursal, e a empresa deve fornecer garantia ilimitada de responsabilidade conjunta e várias.
A Lanshuo Technology é uma subsidiária integral da empresa, com boa condição financeira e desenvolvimento estável dos negócios. A empresa pode controlar eficazmente os riscos relevantes. Esta garantia é propícia ao apoio da empresa à tecnologia Lanshuo para expandir os canais de financiamento e garantir seu desenvolvimento sustentável e estável. Não trará riscos financeiros significativos para a empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Esta garantia está em conformidade com as orientações para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – sociedades cotadas emitidas pela CSRC
