Código dos títulos: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) abreviatura dos títulos: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Anúncio n.o: 2022022 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Conselho de Administração
Em 14 de abril de 2022, a companhia realizou a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes;
4. Data e hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 14:00 PM, sexta-feira, 6 de maio de 2022
Data e hora da votação on-line: a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 6 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 6 de maio de 2022. 5. Modo de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima;
(3) Os acionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro patrimonial da reunião: terça-feira, 26 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde de 26 de abril de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na sucursal China Clearing Shenzhen que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) sala de conferências (nº 9, rua ocidental zhenghongqi, norte do palácio de verão, distrito de Haidian, Pequim).
2,Questões consideradas na reunião
1. Quadro 1: exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
1.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
Discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
5.00 caso √
Sobre diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
6.00 proposta de regime de remuneração dos gestores √
Estimativa das transações diárias conectadas da empresa em 2022
7.00 proposta √
Revisão do capítulo Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
8.00 proposta do projeto √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
12.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
13.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
14.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
Os diretores independentes da empresa apresentaram seu relatório de trabalho para 2021 ao conselho de administração e farão seu relatório de trabalho respectivamente na assembleia geral anual de acionistas.
2. Outras instruções:
(1) As propostas 1-2, 4-10 e 12-14 acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e as propostas 1, 3-7 e 11 foram deliberadas e aprovadas na 31ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa na plataforma de divulgação de informações sobre joias designada pela CSRC no mesmo dia do presente anúncio.
(2) A referida proposta 8 é uma proposta de resolução especial, que precisa ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
(3) A proposta acima mencionada contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores e divulgará publicamente em tempo hábil.
Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente, ele passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cópia do cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta de acionista do responsável principal;
Formulário de inscrição (ver Anexo 3), com cópias do cartão de identificação/carteira comercial e cartão de conta de acionista para confirmação de registro. A carta ou fax deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas do dia 27 de abril de 2022. Por favor, envie sua carta para: No. 9, beizhenghongqi West Street, Summer Palace, Haidian District, Beijing 100091 (por favor, indique as palavras “assembleia geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
2. Das 13h00 às 17h30 de novembro de 2024; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 27 de abril de 2022. 3. Local de inscrição: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Departamento de Valores Mobiliários
Endereço: No. 9, zhenghongqi West Street, norte do palácio de verão, Haidian District, Pequim
Código Postal: 100091
4. Nota: Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia presencial devem levar consigo o original dos certificados relevantes para a realização das formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto:
Tel.: 01062864532
Fax: 01062877624
Pessoa de contacto: Liang Qingyun
2. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 35ª reunião do Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 31ª reunião do Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) do 4º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação online; 2. Procuração; 3. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião. É por este meio anunciado.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) conselho de administração 14 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1) Código de voto: “350296”; Abreviatura de votação: “Leah voting”.
2. Preencher os pareceres de votação.
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9.25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h de 6 de maio de 2022 (dia da reunião no local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Cliente: pessoa singular accionista (assinatura): bilhete de identidade n.o.: natureza e quantidade de participação: conta de acções n.o.: pessoa colectiva accionista (assinatura do representante legal e selo oficial da empresa): licença comercial n.o.: natureza e quantidade de participação: conta de acções n.o.: administrador (assinatura): cartão de identificação n.o.: data de emissão e validade da procuração: Notas: 1 Data de vigência desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas; 2. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade; 3. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima são válidas.
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas
Observações dos pareceres de votação
A proposta deve ser impressa nesta coluna
A coluna marcada com o nome da proposta de codificação aceita opor-se à renúncia
votação
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Observações dos pareceres de votação
A proposta deve ser impressa nesta coluna
A coluna marcada com o nome da proposta de codificação aceita opor-se à renúncia
votação
1.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
