Chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd.
Relatório de desempenho dos diretores independentes em 2021
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o relatório de trabalho anual 2021 dos diretores independentes do primeiro conselho de administração da chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd. é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
I) Composição dos directores independentes
O conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes, representando um terço do conselho de administração, o que está de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o sistema da empresa.
Os currículos dos diretores independentes do primeiro conselho de administração são os seguintes:
Lou Aihua, homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel da Universidade de Pequim de tecnologia química, mestre e doutor da Universidade de Xiamen. De fevereiro a dezembro de 2015, ele trabalhou como vice-presidente do Tribunal Popular do Distrito de Xiangcheng, cidade de Suzhou. De julho de 2011 até agora, ele trabalhou como professor associado do Escritório de Ensino e Pesquisa de Direito Civil e Comercial na Faculdade de Direito Wang Jian da Universidade de Suzhou. De agosto de 2016 até agora, ele trabalhou como advogado a tempo parcial no escritório de advocacia Jiangsu century Soochow. Agora ele também é árbitro da Comissão de Arbitragem de Suzhou, diretor da sociedade de direito civil Jiangsu, sociedade de direito comercial e sociedade de direito imobiliário. De junho de 2020 até agora, ele foi diretor independente da empresa.
Xu Zan, homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel da Universidade de Xangai, EMBA da China Europe International Business School. De julho de 2009 a outubro de 2010, atuou como gerente de auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial); de outubro de 2010 a outubro de 2011, atuou como Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) diretor financeiro; de outubro de 2011 a setembro de 2019, atuou como Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) gerente geral adjunto, diretor, secretário do conselho de administração e diretor financeiro; de abril de 2017 a outubro de 2019, atuou como membro do Comitê de Investimentos da Ningbo woyan equity investment partnership (sociedade limitada), De novembro de 2019 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Shanghai luzai Information Technology Co., Ltd. e diretor independente da empresa desde junho de 2020.
Zhang Wei, homem, nascido em 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharel, mestre e doutor da Universidade Xi’an Jiaotong. De junho de 1995 a junho de 2019, foi sucessivamente professor associado e professor da Universidade de Fudan, diretor do Departamento de Microeletrônica, vice-presidente da faculdade de microeletrônica e presidente executivo da faculdade de microeletrônica. De junho de 2019 até agora, atuou como presidente da Faculdade de Microeletrônica da Universidade de Fudan e diretor independente da empresa desde setembro de 2020.
II) se existem condições que afectam a independência
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhuma posição na empresa além de diretor independente, nem ocupámos nenhuma posição nos principais acionistas da empresa, não há relação com a empresa e os principais acionistas da empresa que impeça nosso julgamento independente e objetivo, e não há nenhuma situação que afete a independência do diretor independente.
2,Desempenho anual dos directores independentes
Três diretores independentes participaram de todos os conselhos de administração e comitês especiais correspondentes em 2021 e participaram de todas as assembleias gerais de acionistas em 2021 como delegados sem direito de voto. Durante seu mandato, expressou opiniões independentes sobre a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do primeiro conselho de administração da empresa e a proposta de confirmação de transações com partes relacionadas de 2018 a junho de 2021.
I) Presença
Participação em reuniões do conselho de administração e de accionistas
Os diretores independentes devem estar presentes pessoalmente e ser confiados por correspondência.
Nome número de reuniões número de horas de presença número de horas de não comparecimento presencial número de reuniões
Xu Zan 9 9 8 0 2
Lou Aihua 9 9 8 00 02
Zhang Wei 9 9 8 0 2
II) Participação em comités especiais
Em 2021, todos os diretores independentes desempenharam conscienciosamente as suas funções e participaram ativamente nas reuniões do comitê de auditoria, do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação por um total de 6 vezes, incluindo 4 reuniões do comitê de auditoria, 1 reunião do comitê de remuneração e avaliação e 1 reunião do comitê de nomeação, não havendo ausência sem motivo. Tem desempenhado um papel importante na deliberação e tomada de decisões sobre questões importantes relacionadas com o conselho de administração, e efetivamente melhorou a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração da empresa. Acreditamos que a convocação e realização de cada reunião especial do comitê obedecem aos procedimentos legais, a tomada de decisão de assuntos relevantes cumpriu os procedimentos necessários de aprovação e obrigações de divulgação, e cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais.
(III) Investigação no local e cooperação da empresa com diretores independentes
Durante o período de relatório, aproveitamos a oportunidade de participar da reunião in loco e nos comunicar com os contadores públicos certificados durante a auditoria do relatório anual da empresa para conduzir investigações in loco sobre a empresa, compreender de forma abrangente e profunda o funcionamento e desenvolvimento da empresa, usar o conhecimento profissional e experiência de gestão empresarial, apresentar opiniões construtivas e sugestões sobre as propostas relevantes do conselho de administração da empresa e dar pleno desempenho ao papel de supervisão e orientação. Quando nossos diretores independentes exercem suas funções e poderes, a direção da empresa coopera ativamente para garantir que desfrutamos do mesmo direito de conhecer que outros diretores, comunicar ativamente conosco, implementar e melhorar adequadamente nossas preocupações e fornecer condições necessárias e suporte suficiente para que possamos desempenhar nossas funções. 3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Durante seu mandato, o diretor independente se concentrou em transações com partes relacionadas, garantias externas, eficácia do controle interno da empresa e outros assuntos. Os assuntos relevantes da empresa foram realizados de forma padronizada, sendo o processo legal e complacente. Os detalhes são os seguintes:
I) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, a empresa não tinha garantia externa e ocupação de capital de grandes acionistas.
II) Regime de remuneração dos administradores e gestores superiores
Em 2021, a remuneração dos diretores e gerentes seniores foi determinada de acordo com sua contribuição de desempenho, considerada e aprovada pelo conselho de administração e pela comissão de remuneração e avaliação, o que é legal e efetivo.
III) Nomeação de sociedades de contabilidade
Em 2021, a empresa nomeou contadores públicos certificados Zhonghui como empresa de contabilidade de auditoria listada da empresa, e o procedimento de nomeação foi compatível e legal.
IV) Execução do controlo interno
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita, o sistema de controle interno existente é relativamente sólido, em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes, e foi efetivamente implementado.
V) Funcionamento do Conselho de Administração e das suas comissões especiais subordinadas
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais, a saber, comitê de auditoria, comitê de nomeação, comitê de remuneração e avaliação e comitê de estratégia. Os membros do comitê especial são eleitos pelo conselho de administração, o processo é legal e o funcionamento efetivo.
VI) Operações com partes coligadas
Em 2021, a empresa não realizou transações de partes relacionadas com pessoas coletivas relacionadas. O valor da transação com pessoas físicas relacionadas é pequeno, que é um evento rotineiro na operação diária.
4,Avaliação global e recomendações
Em 2021, os diretores independentes acreditavam que a operação da tecnologia de comunicação chuangyao (Suzhou) Co., Ltd. atendeu aos requisitos da lei da empresa e leis e regulamentos relevantes, e a governança corporativa e controle interno foram eficazes. Em 2022, os diretores independentes continuarão a ser diligentes e responsáveis sob a orientação de leis e regulamentos relevantes, salvaguardarão os interesses de pequenos e médios investidores e farão uso de suas vantagens profissionais para dar conselhos e sugestões para a empresa, de modo a fornecer apoio e ajuda para o melhor desenvolvimento da empresa.
Diretores independentes: Lou Aihua, Xu Zan, Zhang Wei 15 de abril de 2022
