Código de títulos: 688259 abreviatura de títulos: chuangyao technology Anúncio No.: 2022014 chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 5 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 10:00 em Maio 5, 2022
Local: sala de conferências de Harvard (V), unidade 134, fase 1, Parque Internacional da Ciência, No. 1355, Avenida Jinjihu, Parque Industrial de Suzhou. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 5 de maio de 2022
A 5 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório final das contas financeiras 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual 2021 e seu resumo √
5 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
7 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 √
8 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
9. Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
Proposta de
10 √ sobre reabastecimento permanente de capital de giro com parte de fundos sobre-levantados
Proposta de
Proposta de votação cumulativa
11.00 proposta de eleição dos supervisores (1) serão eleitos supervisores
11.01 √ por eleição de supervisores representativos não empregados do primeiro conselho de supervisores
Proposta
A reunião também ouvirá o relatório sobre o desempenho das funções dos diretores independentes em 2021. 1. Explicar a hora e mídia de divulgação de cada proposta. A proposta acima foi deliberada e adotada na 19ª reunião do primeiro conselho de administração e na 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de abril de 2022 (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e referência econômica diária. 2. Proposta de resolução especial: proposta 93. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 5, 6, 7, 104. Proposta que envolve a evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: não aplicável 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações 688259 chuangyao tecnologia 2022 / 4 / 27
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 10h – 12h e 14h – 16h em 29 de abril de 2022.
(II) local de registro: sala de conferências de Harvard, unidade 134, fase 1, parque internacional de ciência e tecnologia, nº 1355, avenida Jinjihu, processo de registro do parque industrial de Suzhou (II): 1. acionistas de pessoas físicas que comparecem pessoalmente devem apresentar seu cartão de identificação original e cartão de conta de estoque para passar pelos procedimentos de registro; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de conta de estoque original e cartão de identificação do administrador, a procuração original (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de identificação original do administrador para registro. Se o representante legal de um acionista societário comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo societário e o original do cartão de conta de ações para passar pelas formalidades de registro. 2. Se o representante legal de um acionista societário confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo societário, o certificado do representante legal, o original do cartão de conta de estoque e a procuração emitida pelo representante legal (carimbada com o selo oficial) para passar pelas formalidades de registro. 3. Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião in loco, devem ser titulares do certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e da procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos originais válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração. 2. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. A carta ou e-mail deve indicar o nome do acionista, conta de acionista, endereço de contato, código postal e telefone de contato, além de anexar uma cópia do cartão de identificação e conta de acionista. Por favor, indique as palavras “assembleia de acionistas” no envelope. Por favor, envie-o para o escritório do conselho de administração da empresa antes das 16 horas do dia 29 de abril de 2022 e confirme-o por telefone. Nota: é necessária uma cópia de todos os originais. Solicita-se aos acionistas ou agentes da sociedade que tragam os certificados acima mencionados quando comparecerem à assembleia local. VI. Outros assuntos (I) a duração da assembleia geral de acionistas é de meio dia. Os acionistas ou seus agentes presentes na assembleia local devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte. II) Informações de contacto da reunião:
Endereço postal: unidade 133, fase 1, parque internacional da ciência, no. 1355, avenida de Jinjihu, parque industrial de Suzhou
Tel.: 051262559288 e-mail: [email protected]. Contato: Zhan Yiyu (III) lembrete especial: a epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus continua. Diante das necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas compareçam à reunião por votação on-line, na medida do possível. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de manter sua temperatura corporal normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas. Ao participar da reunião, use máscaras e outros equipamentos de proteção e faça um bom trabalho em proteção pessoal. No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura corporal dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura corporal normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.
É por este meio anunciado.
O conselho de administração da chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd. 15 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Documentos de arquivamento
Anexo 1: procuração à deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Procuração
Chuangyao (Suzhou) communication technology Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 5 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta de
2 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de
3. Relatório sobre contas financeiras finais de 2021
Proposta
4 relatório anual de 2021 e seu resumo
Proposta de
5 “Plano de distribuição de lucros 2021”
Proposta
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
7. Aviso sobre o regime de remuneração dos diretores em 2022
Proposta
8. Comunicação sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Proposta
9. Sobre a alteração dos estatutos e a gestão do trabalho
Proposta de alteração do registo
10 “sobre a utilização de parte dos fundos sobre-angariados para compensação permanente”
Proposta relativa à reconstituição do capital de giro
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
11.00 proposta relativa à eleição dos supervisores
11.01 “por eleição de não empregados do primeiro conselho de supervisores”
Proposta em nome das autoridades de supervisão
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. O número total de administradores ou supervisores de cada grupo detentor da proposta é igual ao do grupo seguinte. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Depois da votação, sim.
