Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
– Yao Shuren.
Como diretor independente do sétimo conselho de administração de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, Desempenhar plenamente o papel dos diretores independentes no trabalho em 2021, desempenhar suas funções de forma honesta, diligente e independente, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, promover o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa e votação
Em 2021, o sétimo conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões do conselho, e eu assisti a elas pontualmente; A Assembleia Geral de Acionistas realizou-se duas vezes. Analisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do Conselho de Administração e exerci o direito de voto de forma cautelosa sobre os assuntos relevantes considerados em cada reunião do Conselho de Administração. Em 2021, não levantei objeção a todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e votei a favor, sem abstenção ou oposição.
2,Pareceres independentes
Ver tipo para o sinal de significado da questão na sessão da reunião de questões cronológicas
Sobre a renovação da ShineWing Certified Public Accountants (especial)
Parceria Tong) é a aprovação prévia da instituição de auditoria em 2021
parecer
1. Garantias externas acumuladas e atuais da empresa e relacionadas
Instruções especiais e pareceres independentes sobre as transações de fundos da parte;
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Ver; 7.º Conselho de Administração
1. 2021.4.8 3. Pareceres independentes sobre a remuneração acordados na 10ª reunião de diretores e gerentes seniores em 2021;
4. Sobre a renovação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (especial)
Ano 2021 para auditor independente da sociedade geral
Ver;
5. Sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2020
Parecer independente do
6. Independente em capital e aumento de ações e garantia externa das subsidiárias
opinião.
As subsidiárias integrais da empresa prestam serviços financeiros às suas sociedades anónimas
Aprovação prévia da extensão da assistência financeira e das operações com partes relacionadas
2. No dia 16 de abril de 2021, ver 11ª reunião do 7º Conselho de Administração sobre a provisão de recursos financeiros por subsidiárias integrais da empresa às suas sociedades anônimas
Pareceres independentes sobre a extensão da assistência financeira e transacções com partes relacionadas.
1. Independência das garantias externas acumuladas e correntes da empresa
3. Ver em 25 de agosto de 2021; O 7º Conselho de Administração acordou 2. a 14ª Reunião sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Opinião independente da situação.
4. Pareceres independentes sobre listagem pública e transferência de 100% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas acordados pelo 7º Conselho de Administração em 13 de setembro de 2021. Décima quinta sessão
1. Intenção independente de assinar o acordo de transferência de capital próprio
Ver; 7.º Conselho de Administração
2. Pareceres independentes sobre a aprovação da assistência financeira externa na 19ª reunião após a transferência de 100% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas;
3. Pareceres independentes sobre a anulação de dívidas ruins.
3,Outros trabalhos realizados para proteger os investidores públicos
I) Condições do escritório local
Em 2021, a epidemia teve um certo impacto nas reuniões e inspeções no local. Participei do conselho de administração e de seus comitês profissionais por meio de votação de comunicação, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone ou e-mail, compreendi profundamente o funcionamento diário, gestão, situação financeira, controle interno e outros sistemas relevantes de construção e implementação da empresa, e revisei regularmente os relatórios informativos fornecidos pela empresa, Propor soluções para os problemas enfrentados pela empresa diante das mudanças da indústria e do mercado, e fornecer referência na tomada de decisão para a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa.
(II) supervisionar a divulgação de informações da empresa.
Durante o período de relatório, instei ativamente a empresa a divulgar informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos relevantes e vários sistemas.A empresa pode continuamente e regularmente divulgar informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que os investidores possam efetivamente obter a situação comercial da empresa e o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, A divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
(III) supervisão da estrutura de governança da empresa e gestão operacional.
Durante o período de relatório, o conselho de administração analisou cuidadosamente os principais assuntos considerados e decididos antecipadamente, verificou cuidadosamente os assuntos relacionados com a produção e operação da empresa, gestão financeira, construção do sistema de controle interno e outros assuntos, revisou cuidadosamente os documentos relevantes, perguntou sobre os departamentos relevantes e pessoal da empresa, fez um julgamento justo sobre os assuntos em consideração usando seus próprios conhecimentos profissionais e de acordo com as regulamentações relevantes da autoridade reguladora, e fez independente e objetivo Exerceu prudentemente o direito de voto e desempenhou ativa e efetivamente suas funções.
(IV) trabalho dos comités profissionais.
Em 2021, como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, executei seriamente várias funções de acordo com os requisitos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como o regulamento interno da empresa do comitê de auditoria do conselho de administração, procedimentos de trabalho para o relatório anual do comitê de auditoria e outras disposições relevantes.
1. Realizar reuniões regulares para revisar o plano de trabalho anual, resumo anual do trabalho, relatório de avaliação de controle interno e outros relatórios de auditoria interna apresentados pelo departamento de auditoria, entender oportunamente o funcionamento da empresa e inspecionar e orientar o trabalho de auditoria interna de tempos em tempos.
2. Rever as demonstrações financeiras anuais elaboradas pela empresa e formar um parecer de revisão escrito antes da entrada da CPA de auditoria anual no site; Comunicar-se com os Contadores Públicos Certificados de Auditoria Anual da empresa sobre o trabalho de auditoria do relatório anual e exortá-los a apresentar o relatório de auditoria dentro do prazo acordado.
3. Revisar novamente as demonstrações contábeis e contábeis da empresa após a auditoria anual CPA emitir o parecer preliminar de auditoria, e formar um parecer de revisão por escrito; Votar sobre o relatório financeiro e contábil anual auditado da empresa, formar uma resolução e submetê-lo ao conselho de administração para revisão.
4. Apresentar ao Conselho de Administração a resolução sobre a renovação da instituição de auditoria anual.
No processo de auditoria anual, a empresa deve avaliar cuidadosamente e imparcialmente o trabalho de auditoria anual da sociedade de contabilidade geral, de acordo com as normas de auditoria anuais da sociedade, e prestar serviços de auditoria profissionais para a sociedade de contabilidade geral, de acordo com as normas de auditoria anuais da sociedade. Propor ao conselho de administração da empresa para continuar a nomear ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como a instituição de auditoria anual da empresa.
4,Outras condições de trabalho
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
III) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
(Ⅳ)Email: [email protected]. 。
Como diretor independente da empresa, exerço fielmente as minhas funções, participo ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, dou pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguarda os direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de conselheiros independentes diligente e diligentemente, e cumprirei fielmente as funções de conselheiros independentes, a fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas de ações públicas sociais.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa)
Yao Shuren
13 de Abril de 2002
