Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
– Tie min Zhang.
Como diretor independente do sétimo conselho de administração de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, Desempenhar plenamente o papel dos diretores independentes no trabalho em 2021, desempenhar suas funções de forma honesta, diligente e independente, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa. Agora, o desempenho dos diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa e votação
Em 2021, o sétimo conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões do conselho, e eu assisti a elas pontualmente; Realizar duas assembleias gerais de acionistas, analisar cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participar ativamente na discussão de vários tópicos e apresentar sugestões razoáveis, desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração e exercer o direito de voto de forma cautelosa sobre os assuntos relevantes considerados em cada reunião do conselho de administração. Em 2021, não levantei objeção a todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e votei a favor, sem abstenção ou oposição.
2,Pareceres independentes
Ver tipo para o sinal de significado da questão na sessão da reunião de questões cronológicas
Sobre a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (especial) para o 7º Conselho de Administração
1. 2021.4.8 sociedade geral) é o parecer de aprovação da 10ª reunião da instituição de auditoria com antecedência em 2021
1. Garantias externas acumuladas e atuais da empresa e relacionadas
Instruções especiais e pareceres independentes sobre as transações de fundos da parte;
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Ver;
3. Sobre o salário dos diretores e gerentes seniores em 2021
Pareceres independentes sobre remuneração;
4. Sobre a renovação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (especial)
Ano 2021 para auditor independente da sociedade geral
Ver;
5. Sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2020
Parecer independente do
6. Independente em capital e aumento de ações e garantia externa das subsidiárias
opinião.
As subsidiárias integrais da empresa prestam serviços financeiros às suas sociedades anónimas
Aprovação prévia da extensão da assistência financeira e das operações com partes relacionadas
2. No dia 16 de abril de 2021, ver 11ª reunião do 7º Conselho de Administração sobre a provisão de recursos financeiros por subsidiárias integrais da empresa às suas sociedades anônimas
Pareceres independentes sobre a extensão da assistência financeira e transacções com partes relacionadas.
1. Independência das garantias externas acumuladas e correntes da empresa
3. Ver em 25 de agosto de 2021; O 7º Conselho de Administração acordou 2. a 14ª Reunião sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Opinião independente da situação.
4. Pareceres independentes sobre listagem pública e transferência de 100% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas acordados pelo 7º Conselho de Administração em 13 de setembro de 2021. Décima quinta sessão
1. Intenção independente de assinar o acordo de transferência de capital próprio
Ver; 7.º Conselho de Administração
2. Pareceres independentes sobre a aprovação da assistência financeira externa na 19ª reunião após a transferência de 100% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas;
3. Pareceres independentes sobre a anulação de dívidas ruins.
3,Outros trabalhos realizados para proteger os investidores públicos
I) Condições do escritório local
Em 2021, a epidemia teve um certo impacto nas reuniões e inspeções no local. Participo do conselho de administração e seus comitês profissionais por meio de votação de comunicação, mantenho contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone ou e-mail, compreendo profundamente a operação diária, gestão, situação financeira, controle interno e outros sistemas relevantes de construção e implementação da empresa, e reviso regularmente os relatórios informativos fornecidos pela empresa, Propor soluções para os problemas enfrentados pela empresa diante das mudanças da indústria e do mercado, e fornecer referência na tomada de decisão para a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa.
(II) supervisionar a divulgação de informações da empresa.
Durante o período de relatório, instei ativamente a empresa a divulgar informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos relevantes e vários sistemas.A empresa pode continuamente e regularmente divulgar informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que os investidores possam efetivamente obter a situação comercial da empresa e o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, A divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
(III) supervisão da estrutura de governança da empresa e gestão operacional.
Durante o período de relatório, o conselho de administração analisou cuidadosamente os principais assuntos considerados e decididos antecipadamente, verificou cuidadosamente os assuntos relacionados com a produção e operação da empresa, gestão financeira, construção do sistema de controle interno e outros assuntos, revisou cuidadosamente os documentos relevantes, perguntou sobre os departamentos relevantes e pessoal da empresa, fez um julgamento justo sobre os assuntos em consideração usando seus próprios conhecimentos profissionais e de acordo com as regulamentações relevantes da autoridade reguladora, e fez independente e objetivo Exerceu prudentemente o direito de voto e desempenhou ativa e efetivamente suas funções.
(IV) trabalho dos comités profissionais.
1. Comité de remuneração e avaliação
Em 2021, participei da reunião da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, deliberando e aprovando a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021. 4,Outras condições de trabalho
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
III) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
(Ⅳ)Email:tm- [email protected]. 。
Como diretor independente da empresa, exerço fielmente as minhas funções, participo ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, dou pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguarda os direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de conselheiros independentes diligente e diligentemente, e cumprirei fielmente as funções de conselheiros independentes, a fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas de ações públicas sociais.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa)
Zhang Tiemin
13 de Abril de 2002
