Código dos títulos: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) abreviatura dos títulos: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Anúncio n.o: 2022004 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. O edital da 16ª reunião do sétimo conselho de fiscalização da empresa foi enviado por escrito e por e-mail em 2 de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada na sala de conferências do segundo andar do prédio de escritórios da empresa, às 16h30 do dia 13 de abril de 2021, sob a forma de reunião presencial.
3. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Hong Fu, presidente do conselho de supervisores. Os supervisores Sr. Zheng Jingping e Sr. Liao Buyun participaram pessoalmente da reunião, que estava em consonância com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) .
5. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A reunião delibera e adota o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Por favor, consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A reunião deliberau e adotou o relatório final da conta financeira de 2021 com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Por favor, consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. A reunião considerou e adotou o plano anual de distribuição de lucros 2021 com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os supervisores acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, e a política de dividendos e desenvolvimento da empresa.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Por favor, consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. A reunião considerou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 2021 e resumo elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resumo da empresa do relatório anual de 2021 é publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ), o texto integral do relatório anual de 2021 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A reunião delibera e adotou a proposta de renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui as qualificações relevantes para se envolver no negócio de Valores Mobiliários e Futuros e a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, a equipe de auditoria é rigorosa e dedicada, o plano e o arranjo são detalhados e os auditores enviados têm uma boa ética profissional. O relatório de auditoria emitido pelos contadores públicos certificados ShineWing para a empresa reflete objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
Todos os supervisores consideraram que os procedimentos para a empresa nomear uma instituição de auditoria eram legais e eficazes e concordaram em aprovar a proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Por favor, consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A reunião considerou e adotou a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema desempenhou um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos da operação e gestão da empresa, e o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa é verdadeiro Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Por favor, consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 16ª reunião do 7º Conselho de Supervisores assinada pelos Supervisores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores; 2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2002
