Código dos títulos: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) abreviatura dos títulos: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Anúncio n.o: 2022003 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do sétimo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O edital da 20ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa foi enviado a todos os diretores, supervisores e executivos seniores por escrito e por e-mail em 2 de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada no dia 13 de abril de 2022, às 15h00, na sala de conferências audiovisuais do primeiro andar do prédio de escritórios da empresa, por reunião no local combinada com votação de comunicação.
3. 9 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 9 realmente presentes. Diretores Sr. Wu Chaozhong, Sr. Zheng Xuxu, Ms. Li Lixuan, Sr. Lin Ruibo e Sr. Wu Hao participaram da reunião pessoalmente; O Sr. Yang Yujun, o diretor, Sr. Yao Shuren, Sr. Zhang Tiemin e Sr. Zheng Jinghua, os diretores independentes, participaram da votação por fax, atendendo às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e aos requisitos dos Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) estatutos.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Chaozhong, presidente do conselho de administração, Sr. Hong Fu, Sr. Zheng Jingping e Sr. Liao Buyun, supervisores da empresa, e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1) A assembleia aprovou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
2) A reunião adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte “Seção III Discussão e análise de gestão” do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes.
O Sr. Yao Shuren, o Sr. Zhang Tiemin e o Sr. Zheng Jinghua, diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração da empresa e apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Para mais detalhes, consulte http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, sendo o horário da reunião notificado separadamente.
3) A reunião adotou a proposta de demonstração financeira de 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, sendo o horário da reunião notificado separadamente.
4) A reunião adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com o relatório de auditoria xyzh / 2022gzaa30039 emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa (empresa-mãe) em 2021 é de -9116538701 yuan Depois de adicionar o lucro não distribuído de 40371863010 yuan no início do ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas é 31255324309 yuan.
Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada é negativo, aliado à situação real de operação e desenvolvimento da empresa, o lucro não distribuído retido é utilizado para atender ao funcionamento diário da empresa, o que é propício para garantir a produção normal, operação e desenvolvimento estável da empresa e aumentar a capacidade de resistir aos riscos. Considerando o desenvolvimento de longo prazo e o desenvolvimento operacional de curto prazo da empresa, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital em 2021.
O plano de distribuição de lucros da empresa cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, bem como a política de dividendos e desenvolvimento da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do sétimo conselho de administração.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, sendo o horário da reunião notificado separadamente.
5) A reunião adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O resumo da empresa do relatório anual de 2021 é publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ), o texto integral do relatório anual de 2021 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, sendo o horário da reunião notificado separadamente.
6. A reunião aprovou a proposta de renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção; ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) (doravante referida como “ShineWing”) é o primeiro lote de intermediários profissionais na China a obter a qualificação de emissão independente de relatórios de auditoria H-share e revisão especial pela CSRC. Ele tem a mais alta qualificação nas indústrias, tais como títulos e futuros relacionados auditoria de negócios e classe uma qualificação de custo do projeto. Seu escopo de negócios abrange muitos campos, tais como auditoria, consultoria de gestão, contabilidade e serviços fiscais e custo do projeto, Capaz de atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa.
No processo de auditoria financeira, a ShineWing trabalhou diligentemente e com seriedade nas responsabilidades acordadas na carta de compromisso de auditoria assinada por ambas as partes. O comitê de auditoria da empresa planeja propor ao conselho de administração para reaproximar a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a proposta de renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, sendo o horário da reunião notificado separadamente.
7. A reunião delibera e adotou a proposta relativa à remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022.
A votação é a seguinte (todos os diretores e gerentes superiores evitam votar sobre sua própria remuneração).
(1) Remuneração do Sr. Wu Chaozhong, presidente da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Remuneração do Sr. Zheng Xuxu, diretor e presidente da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Remuneração da Sra. Li Lixuan, diretora da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Remuneração do Sr. Lin Ruibo, diretor e diretor financeiro da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Remuneração do Sr. Wu Hao, diretor e secretário do conselho de administração da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(6) Remuneração do Sr. Yang Yujun, diretor da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(7) Remuneração do Sr. Yao Shuren, diretor independente da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(8) Remuneração do Sr. Zhang Tiemin, o diretor independente da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(9) Remuneração do Sr. Zheng Jinghua, diretor independente da empresa em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(10) Sr. Chen Zhiyong, vice-presidente executivo da empresa, salário anual 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Sr. Chen Qingxiang, vice-presidente da empresa, 2022 salário anual
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Sr. Wu Yingxiong, vice-presidente da empresa, salário anual 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, sendo o horário da reunião notificado separadamente.
8. A reunião adotou a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno de 2021. Os detalhes são divulgados em cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
9. A reunião aprovou a proposta de novos empréstimos e autorização da empresa em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de garantir a produção e funcionamento normais da empresa em 2022, o conselho de administração planeja solicitar empréstimos do departamento financeiro, bancário e de informação. A escala de novos empréstimos da empresa em 2022 é verificada como: Com base nos últimos ativos totais auditados da empresa, os novos empréstimos nos próximos 12 meses consecutivos não devem exceder 50% do total de ativos; De acordo com o disposto nos estatutos e no regulamento interno do Conselho de Administração, propõe-se autorizar o presidente a assinar contratos ou documentos de financiamento relevantes no âmbito do plano de financiamento acima referido e sob a autoridade de um empréstimo único de no máximo 24 milhões de RMB.
A reunião aprovou a proposta de alteração do Estatuto por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais pormenores, consultar a proposta relativa à alteração dos estatutos do Anexo 2; Por favor, consulte cninfo.com para os estatutos revistos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, sendo o horário da reunião notificado separadamente.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 20ª reunião do 7º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Conselho de Administração 15 de Abril de 2002
Anexo 1:
Sobre diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Proposta relativa ao regime de compensação
De acordo com o princípio da combinação de responsabilidade, poder e benefício, o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 é o seguinte:
Remuneração total em 2022
Nome e título (antes de impostos, 10000 yuan)
Presidente Wu Chaozhong 40-50
Zheng Xuxu, diretor e presidente 40-50
Director Li Lixuan 40-50
Lin Ruibo, diretor e diretor financeiro 40-50
Wu Hao, diretor e secretário do conselho de administração 40-50
Yang Yujun, director 40-50
Yao Shuren Director independente 8
Zhang Tiemin Director independente 8
Zheng Jinghua diretor independente 8
Chen Zhiyong, vice-presidente executivo 24-30
Chen Qingxiang, vice-presidente 32-40
Wu Yingxiong, vice-presidente 32-40
As propostas acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Conselho de Administração
