Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Director independente
Sobre a 20ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (doravante denominada "a sociedade") realizou a 20ª reunião do 7º Conselho de Administração em 13 de abril de 2022. De acordo com o direito das sociedades, as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes da sociedade, com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 20ª reunião do 7º Conselho de Administração da sociedade:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa e transações de fundos de partes relacionadas
Como diretor independente de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (doravante referido como "a empresa"), ele cuidadosamente e responsavelmente verificou e implementou as garantias externas da empresa e os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 8 - requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, As explicações pertinentes e os pareceres independentes são os seguintes:
(I) garantia externa acumulada e atual da empresa
1. Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente as disposições das diretrizes de supervisão das sociedades listadas nº 8 - requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas das sociedades listadas, não havendo garantia ilegal.
A partir de 31 de dezembro de 2021, as garantias vencidas da empresa são as garantias prestadas pela empresa para o financiamento externo de suas subsidiárias.
Unidade: 10000 yuan
Garantia da empresa às suas filiais
Contragarantia do montante da garantia
O montante da garantia anunciado pelo objeto da garantia ocorre efetivamente e o tipo de garantia real (se houver, se o período de garantia está cumprido, se se trata do nome relevante, da data e do montante da divulgação) (se houver uma garantia conjunta após a conclusão)
Guangdong juuu 202006202007 responsabilidade conjunta 2028 7
Tecnologia de controle de nuvem: 30 de janeiro, 40000, 20 de janeiro, 29000, mês de garantia 19
Expiração da sociedade anónima
Guangdong juuu Abril 2021 Abril 2021 responsabilidade solidária Abril 2026
Tecnologia de controle de nuvem em 10 de outubro, 9603, 22, 9603 garantia em 21 de janeiro
sociedade limitada
Aprovação da garantia para as filiais durante o período de relato
Montante total da garantia 9603 montante total real 9603
Subsidiárias aprovadas no final do período de reporte 49603 Subsidiárias efectivas no final do período de reporte 38603
Montante total da garantia do saldo total da garantia da empresa
Montante total da garantia da empresa
Montante total do limite de garantia aprovado no período de reporte garantia efectiva ocorrida no período de reporte
9603 total 9603
O montante da garantia aprovado no final do período de relato é igual ao saldo real da garantia no final do período de relato
Total 49 Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) 03
O montante total da garantia efectiva representa 15,91% dos activos líquidos da empresa
Entre eles: para o contrato de garantia não vencido, a responsabilidade da garantia ocorreu durante o período de relato. A partir do final do período de relato, a garantia não vencida da empresa é a garantia fornecida para o financiamento externo da empresa dentro do escopo consolidado ou há evidências de que é possível suportar responsabilidade solidária de reembolso. A parte garantida devolve o capital e juros no prazo, e o risco financeiro de nossa garantia externa está dentro do intervalo que a empresa pode explicar (se houver) controle.
A descrição de fornecer garantia externa em violação de procedimentos especificados (se houver) não é aplicável
2. A sociedade não presta garantias para acionistas, controladores efetivos, outras partes relacionadas que detenham menos de 50% da sociedade, qualquer pessoa jurídica, entidade não incorporada ou pessoa física, e não há garantia externa para as partes relacionadas acima que ocorreu no período anterior, mas continuou até o período de relato.
3. A empresa estabeleceu um sistema de controle de risco sólido para garantias externas, que pode revelar plenamente os riscos de garantias externas, e pode executar os procedimentos de aprovação e obrigações de divulgação de informações para garantias externas em estrita conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e outros regulamentos, bem como os estatutos sociais.
4. Não há indicação de que a empresa possa suportar a responsabilidade pela garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida.
(II) durante o período de relato, as transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e outras partes relacionadas eram transações normais de capital operacional, e não houve ocupação anormal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente o funcionamento e desenvolvimento da empresa e outros fatores, cumpre os estatutos sociais e outras disposições relevantes, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e não infringe os interesses dos pequenos e médios investidores. Concordar com o plano anual de distribuição de lucros 2021 do conselho de administração da empresa, e solicitar ao conselho de administração que submeta o plano acima à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022
O plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 pode efetivamente estimular o entusiasmo e criatividade dos diretores e gerentes seniores da empresa, promover a melhoria efetiva e o desenvolvimento sustentável do desempenho empresarial da empresa, concordar com o plano de remuneração e concordar em submeter a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Parecer independente sobre a proposta de renovação da ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022
Antes de emitir a proposta de renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022, o conselho de administração obteve nossa aprovação prévia e aprovação pelo comitê de auditoria. Acreditamos que a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui qualificação em valores mobiliários, rica experiência profissional e alto nível profissional. A equipe de auditoria possui boas habilidades profissionais e qualidade profissional. O relatório de auditoria emitido para a empresa reflete de forma objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, Fica acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e concorda em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
Após revisão, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito, e todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas, e podem ser efetivamente implementados para garantir o funcionamento padronizado da empresa. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 20ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa)
Director independente: Yao Shuren
Tie min Zhang
Zheng Jinghua
13 de Abril de 2002
