Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu seriamente as funções do conselho de supervisores de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e zelou seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos pequenos e médios investidores Supervisionou de forma abrangente a situação financeira e o desempenho das funções dos gerentes seniores, e desempenhou um papel positivo na salvaguarda dos interesses da empresa, dos direitos e interesses dos acionistas e na promoção do funcionamento padronizado da empresa. Os principais relatórios de trabalho do conselho de supervisores durante o período de relato são os seguintes:
1,Trabalho diário do conselho de supervisores
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores cumpriu rigorosamente os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e das leis e regulamentos pertinentes, respeitado o princípio da boa-fé, cumpriu conscientemente as suas funções de fiscalização na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da sociedade e os direitos e interesses de todos os acionistas, compreendeu e dominou as decisões de negócios, produção e funcionamento da empresa, e emitiu pareceres e sugestões sobre assuntos relevantes através da participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas da sociedade; O conselho de supervisores deve compreender ativamente a situação financeira da sociedade de acordo com a lei; Supervisionou a due diligence dos diretores, presidente e demais gerentes seniores da empresa, e resguardou os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
2,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões, das seguintes formas:
1. A empresa realizou a 8ª reunião do 7º Conselho de Supervisores no dia 8 de abril de 2021, deliberando e adotando: (1) Relatório de Trabalho 2020 do Conselho de Supervisores;
(2) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
(3) Plano de distribuição de lucros para 2020;
(4) Relatório anual 2020 e seu resumo;
(5) Proposta de renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
(6) Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2020;
(7) Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2020.
2. A empresa realizou a 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores no dia 16 de abril de 2021, tendo deliberado e adotado a proposta de extensão da assistência financeira e transações de partes relacionadas prestadas por subsidiárias integrais às suas sociedades anônimas.
3. A empresa realizou a 10ª reunião do 7º Conselho de Supervisores no dia 29 de abril de 2021, deliberando e adotando o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de 2021.
4. A empresa realizou a 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores no dia 28 de maio de 2021, deliberando e adotando a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
5. A empresa realizou a 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores no dia 25 de agosto de 2021, deliberando e adotando o relatório semestral de 2021 e seu resumo
6. No dia 13 de setembro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de listagem pública e transferência de 100% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas.
7. A empresa realizou a 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores em 28 de outubro de 2021, tendo deliberado e adotado a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
8. No dia 1º de dezembro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou: (1) proposta sobre a proposta de assinatura de contrato de transferência de capital próprio.
(2) Proposta relativa à anulação de dívidas em atraso
3,Participação do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, com o forte apoio de todos os acionistas da empresa e a cooperação ativa do conselho de administração e da direção, os membros do conselho de supervisores participaram nas 10 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas da empresa, ouviram a introdução de várias propostas, desempenharam com seriedade as funções do conselho de supervisores confiadas pelos estatutos sociais e supervisionaram efetivamente os procedimentos de convocação, as questões de votação, a implementação de resoluções e o sistema de gestão da empresa. A pré-revisão, a participação no processo e a supervisão pós-supervisão de diversas propostas consideradas pelo conselho de administração têm efetivamente promovido a correta implementação de diversas resoluções do conselho de administração. 4,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
Em 2021, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e dos estatutos sociais, o conselho de supervisores desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores e supervisionou de forma abrangente a operação, operação e gestão de ativos, status financeiro e o desempenho das funções de gerentes seniores da empresa, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, Após cuidadosa consideração, acorda-se que:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Todo o trabalho da empresa é realizado de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais, e foi estabelecido um perfeito sistema de controle interno, os procedimentos de tomada de decisão da empresa são legais e eficazes. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa cumprem os regulamentos pertinentes, e os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o relatório financeiro da empresa refletiu verdadeiramente e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.O relatório de auditoria emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) foi realista, objetivo e justo. 3. Ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas
Durante o período de relato, os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa não ocuparam os fundos da empresa em violação da regulamentação; A empresa não tem garantia externa ilegal, e não há outras circunstâncias que prejudiquem os interesses dos acionistas da empresa ou causem perda de ativos da empresa. 4. Implementação do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa
Durante o período de relato, em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos do sistema de gerenciamento de divulgação de informações e do sistema de gerenciamento de registro de informações privilegiadas da empresa, a empresa registrou e relatou informações privilegiadas e memorandos de eventos importantes de acordo com a lei, manteve cuidadosamente a confidencialidade e a gestão de informações privilegiadas, e não descobriu que os insiders utilizavam informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa.
5. Aquisição e venda de ativos
O conselho de supervisores verificou a aquisição e venda de ativos da empresa em 2021. Durante o período de relatório, a empresa transferiu 100% do patrimônio líquido de sua subsidiária integral julun (Tianjin) Investment Holding Co., Ltd. (agora renomeada “Tianjin Xinying Digital Technology Co., Ltd.”, doravante referida como “Tianjin Xinying”) através de listagem pública. Após revisão, a listagem pública e transferência do patrimônio líquido de sua subsidiária integral Tianjin Xinying cumpre as leis e regulamentos relevantes. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão pertinentes são legais e eficazes.
6. Operações com partes relacionadas
O Conselho de Supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021. A tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa em 2021 respeitou o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos e sistemas relevantes da empresa, seguiu os princípios das transações objetivas, justas e justas, não havendo situação injusta e não prejudicando os interesses da empresa e de outros acionistas.
7. Comentários sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa
O Conselho de Supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da gestão da produção e operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. Reflete objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente suas funções e promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras disposições relevantes.
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Conselho de Supervisores 13 de Abril de 2002
