Código dos títulos: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) abreviatura dos títulos: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Anúncio n.o: 2022009 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa às 11h00 do dia 13 de abril de 2022, por meio de votação no local e votação por comunicação. A convocação da reunião e os documentos foram entregues por e-mail, fax e outros meios em 2 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem comparecer e 3 supervisores que realmente comparecem. O número de participantes e votos do conselho de supervisores desta vez está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Pan Donghui, presidente do conselho de supervisores e, após votação ponto a ponto, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Deliberado e adotado o relatório de auditoria anual 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de auditoria de 2021 emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de relatório anual para 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados;
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 e seu resumo elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para obter detalhes do relatório anual de 2021 e seu resumo, consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido, um mecanismo de controle interno sólido e uma boa condição financeira. A demonstração financeira de 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
O conselho de supervisores concordou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 é: Com base no capital social total existente de 190930620 ações em 31 de dezembro de 2021, propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, não ações bônus, e aumentar 4 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital, com um total de 76372248 ações. Após este aumento, o capital social total da empresa será aumentado para 267302868 ações.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa corresponde ao plano de desempenho e desenvolvimento da empresa, cumpre as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e é legal, complacente e razoável.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa não fornece garantias para os acionistas controladores e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos em violação da regulamentação, e os acionistas controladores e outras partes relacionadas não ocupam os fundos da empresa listada em violação da regulamentação.
O conteúdo específico das instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021 é detalhado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de autoavaliação do controlo interno 2021 da empresa;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno de acordo com sua situação atual e os requisitos das leis e regulamentos. A governança corporativa da empresa, produção e operação, divulgação de informações e eventos importantes são realizados em estrita conformidade com as disposições do sistema de controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em todos os vínculos são razoavelmente controlados. É eficaz, atende às necessidades de desenvolvimento da operação e gestão da empresa na fase atual, desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos, garante o bom funcionamento dos negócios da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas. Portanto, o controle interno da empresa é efetivo.
Em suma, o conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Consulte o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC para o conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 são exigidas pelas atividades diárias de negócios da empresa. As partes relacionadas possuem os recursos e vantagens de canal exigidos pela produção e operação da empresa, sendo inevitável ter negócios com elas no funcionamento diário da empresa. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e os procedimentos de revisão obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. Concorde com os assuntos desta transação conectada diária.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e pan Donghui, um supervisor relacionado, evitou votar.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evasão.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta de determinação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e do regime de remuneração em 2022;
A remuneração dos supervisores que ocupam posições na empresa é paga pela empresa e o nível de remuneração é determinado em função da rentabilidade da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a determinação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o regime de remuneração em 2022 publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Os resultados da auditoria da sociedade parceira em 2021 e 2022 foram objeto de revisão objetiva pelo conselho de auditoria da sociedade parceira, e os resultados da auditoria da sociedade parceira em 2021 e 2022 foram emitidos pelo conselho de auditoria da sociedade parceira.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a continuação do negócio de hedge do comércio eletrônico do banco siderúrgico e suas subsidiárias;
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, as subsidiárias holding da empresa, gangyin e-commerce e suas subsidiárias, Shanghai tieju equipamentos mecânicos Co., Ltd., Shanghai Shanda Industrial Co., Ltd., Shanghai jiuchongjin Supply Chain Management Co., Ltd. e suas subsidiárias, Shanghai Subo jiuchongjin New Material Technology Co., Ltd., planejam realizar negócios de cobertura de aço. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação do negócio de cobertura cambial pelo comércio electrónico do banco siderúrgico e das suas filiais;
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, Shanghai gangyin Supply Chain Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da gangyin e-commerce, uma subsidiária holding da empresa, e gangyin supply chain management (Hong Kong) Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, planejam realizar negócios de cobertura cambial. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre empréstimos mútuos e transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias holding;
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, a empresa e suas subsidiárias holding Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “informações ganglianas”), Shanghai gangyin e-commerce Co., Ltd. (doravante referida como “gangyin e-commerce”), Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Bao Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “ganglian Bao”), Beijing Zhonglian steel e-commerce Co., Ltd. (doravante referida como “aço Zhonglian”) Shandong Longzhong Information Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Informações Longzhong”) e suas subsidiárias a 100% detidas Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) metal and mineral International Trading Center Co., Ltd. (a seguir designada por “Steel Union International”) e Beijing Steel Union Madi e-commerce Co., Ltd. (a seguir designada por “Beijing Steel Union”) de acordo com suas respectivas necessidades de capital e necessidades de desenvolvimento de negócios, sem afetar o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias holding, Propõe-se usar seus próprios fundos para empréstimos uns dos outros. O saldo de empréstimos mútuos não deve exceder 700 milhões de yuans (que podem ser reciclados dentro deste limite), ea taxa de juros anual de empréstimos é de 5%. Como o banco de aço e comércio eletrônico é uma empresa listada no novo terceiro conselho, o banco de aço e-commerce apenas empresta das outras empresas acima mencionadas e não fornece empréstimos para as outras empresas acima mencionadas. O prazo de empréstimo acima mencionado é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021, e esta proposta permanecerá válida por mais um ano até que o plano de empréstimo mútuo 2023 seja aprovado pela próxima Assembleia Geral Anual (2022).
Outros acionistas da gangyin e-commerce Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Internet das coisas Co., Ltd. (doravante referida como “Ganglian Internet das coisas”), Yadong Guangxin Technology Development Co., Ltd. e a empresa são o mesmo controlador real. Ao mesmo tempo, exceto Ganglian Internet das coisas, outros acionistas não forneceram empréstimos da mesma proporção para gangyin e-commerce; Shanghai Xingshang Investment Co., Ltd., o outro acionista da informação Longzhong, é o mesmo controlador real que a empresa e não fornece a mesma proporção de empréstimos para informações Longzhong. De acordo com as diretrizes para a operação padronizada das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, este evento constitui uma transação conectada. Este movimento envolve transações conectadas, e pan Donghui, o supervisor conectado, evitou a votação.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evasão.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14,Deliberado e aprovado a proposta sobre empréstimos de partes relacionadas e transações de partes relacionadas pelo comércio eletrônico do banco siderúrgico;
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da subsidiária Shanghai gangyin e-commerce Co., Ltd. (doravante referida como “gangyin e-commerce”), a gangyin e-commerce planeja aplicar ao acionista controlador da empresa Shanghai Xingye Investment Development Co., Ltd. (doravante referida como “Xingye Investment”) para um empréstimo de não mais de 200 milhões de yuans (que pode ser reciclado dentro deste limite) Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Internet of things Co., Ltd. (doravante referida como “Internet gangliana das coisas”), uma subsidiária de investimento industrial, o acionista controlador, solicita um empréstimo de no máximo 100 milhões de RMB (que pode ser reciclado dentro deste limite) Hangzhou laiqi Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Hangzhou laiqi”), uma subsidiária de investimento industrial, toma emprestado não mais de 150 milhões de yuans (pode ser reciclado dentro deste limite. Gangyin e-commerce coopera com Hangzhou laiqi através da plataforma de pagamento de terceiros shangmeng Business Service Co., Ltd. gangyin e-commerce abre uma conta com shangmeng Business Service Co., Ltd. para pagar por bens, Hangzhou laiqi fornece empréstimos relevantes, e gangyin e-commerce e shangmeng não envolvem taxas ou liquidação de serviços). A taxa de juro anual do empréstimo não deve exceder 5%, eo prazo deve ser de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, E esta proposta permanecerá válida por mais um ano até que o plano de empréstimo 2023 seja aprovado pela assembleia geral de acionistas do próximo ano (2022).
Xingye Investment, o objeto desta transação conectada, é o acionista controlador da empresa, e SteelLink Internet das coisas e Hangzhou laiqi são as empresas controladas pelo acionista controlador da empresa. Ao mesmo tempo, o representante legal da empresa e SteelLink Internet das coisas é o Sr. Zhu Junhong. De acordo com as diretrizes para a operação padronizada das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, este evento constitui uma transação conectada, e pan Donghui, um supervisor conectado, evitou a votação.
Por favor, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para detalhes sobre o conteúdo específico desta moção.
Votação: 2 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evasão.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
15,Deliberado e aprovado a proposta sobre empréstimo e transação da parte relacionada do fundo Longzhi pelo comércio eletrônico do banco de aço;
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da subsidiária Shanghai gangyin e-commerce Co., Ltd. (doravante denominada “gangyin e-commerce”), a gangyin e-commerce planeja solicitar um empréstimo de no máximo 10 milhões de RMB (que pode ser reciclado dentro deste limite) da sociedade anônima Shanghai Longzhi equity investment fund partnership (sociedade limitada) (doravante denominada “fundo Longzhi”), com uma taxa de juros anual de 5%, O prazo é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, sendo esta assembleia realizada antes da aprovação do plano de empréstimo de 2023 pela assembleia geral de acionistas do próximo ano (2022).
