Código dos títulos: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) abreviatura dos títulos: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Anúncio n.o: 2022008 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa às 10h00 do dia 13 de abril de 2022, por meio de votação no local e votação de comunicação. O aviso de reunião e os documentos foram entregues por e-mail, fax e outros meios em 2 de abril de 2022. Há 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 diretores realmente presentes. O número de participantes e votos do conselho de administração atende às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Junhong, presidente da empresa. Após votação ponto a ponto, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Os conteúdos específicos do Relatório Anual 2021 do Conselho de Administração estão detalhados no conteúdo relevante da seção III Discussão e Análise da Administração no Relatório Anual 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com. O Sr. Jin Yuan, o Sr. Zhou Xu e o Sr. Du Weiyi, os diretores independentes do Quinto Conselho de Administração, respectivamente apresentaram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
O conteúdo específico do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e do relatório de trabalho dos diretores independentes estão detalhados no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 elaborado pelo gerente geral Gao Bo e acreditavam que o relatório refletia verdadeira e objetivamente o trabalho e conquistas da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração, promovendo o rápido desenvolvimento da produção e operação e acelerando gradualmente a implementação de vários sistemas de gestão em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e adotado o relatório de auditoria anual 2021;
O conselho de administração considera que as demonstrações financeiras da empresa foram preparadas de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios e refletem de forma justa a posição financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa em todos os principais aspectos, e concorda com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) para a empresa.
O relatório de auditoria anual de 2021 da empresa é detalhado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Para detalhes do relatório anual de 2021 e seu resumo, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Consulte o site de divulgação de informações da gem designada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
De acordo com a auditoria da Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi 17798189855 yuan, o lucro líquido da empresa (empresa-mãe) foi 9698602521 yuan, mais o lucro não distribuído de 30328804345 yuan no início do ano, a reserva excedente foi 969860252 yuan, e o lucro distribuível no final do ano foi 36575448554 yuan após deduzir 2482098060 yuan de dividendos distribuídos aos proprietários (ou acionistas), O lucro não distribuído no final do ano nas demonstrações financeiras consolidadas foi de 49856120787 yuan. De acordo com a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em uma análise abrangente da rentabilidade da empresa, planejamento de desenvolvimento futuro de negócios, retornos de acionistas, etc, Com base no equilíbrio do retorno razoável do investimento dos acionistas e do desenvolvimento a longo prazo da empresa, o conselho de administração da empresa discutiu e decidiu que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações com base no capital social total existente de 190930620 ações em 31 de dezembro de 2021, sem ações bônus, e aumentar 4 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital, com um total de 76372248 ações. Após este aumento, o capital social total da empresa será aumentado para 267302868 ações.
O conselho de fiscalização da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto, e os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o assunto. O plano de distribuição de ações para 2021 elaborado pela empresa corresponde ao plano de desempenho e desenvolvimento da empresa, cumpre as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e é legal, complacente e razoável.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre as instruções especiais de auditoria para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021;
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto; Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu a declaração de auditoria especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021.
O conteúdo específico da declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas em 2021 e os pareceres do conselho de supervisores, diretores independentes e instituições de auditoria são detalhados no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de autoavaliação do controlo interno 2021 da empresa;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre a proposta; Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre controle interno em 2021. O conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e as opiniões expressas pelo conselho de supervisores e diretores independentes são detalhados no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022;
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 são exigidas pelas atividades comerciais diárias da empresa, e o comportamento da transação é realizado aberta e razoavelmente sob o princípio da economia de mercado. As transações diárias de partes relacionadas da empresa não prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados.
Esta proposta é uma transação de partes relacionadas, e diretores relacionados Zhu Junhong, Zhang Houlin, Wei Junfeng e Wang Fang evitaram votar. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e emitiram pareceres independentes.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evasão.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à determinação da remuneração dos administradores em 2021 e do regime de remuneração em 2022;
A remuneração dos administradores sem fins lucrativos da sociedade é determinada de acordo com o nível de remuneração relevante da sociedade. O subsídio para diretores independentes é de 120000 yuans / ano / pessoa, e diretores que não ocupam posições na empresa não receberão remuneração. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o anúncio sobre a determinação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o regime de remuneração em 2022 publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à determinação da remuneração dos gestores superiores em 2021 e do regime de remuneração em 2022;
O plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 e 2022 é determinado de acordo com a rentabilidade da empresa e a divisão do trabalho e o desempenho das funções de cada gerente sênior, sendo pagos de acordo com as normas de remuneração relevantes da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Como os diretores Gao Bo e Xia Xiaokun são gerentes seniores da empresa ao mesmo tempo, a votação desta proposta é evitada.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o anúncio sobre a determinação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o regime de remuneração em 2022 publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 evasão.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Após deliberação prévia e consentimento do comitê de auditoria do conselho de administração e aprovação prévia dos diretores independentes da empresa, o conselho de administração emitiu um parecer independente sobre o acordo de renovar a nomeação da instituição de auditoria em 2022. O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento explícito a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13,Deliberaram e aprovaram a proposta de aplicação de linha de crédito abrangente e prestação de garantia para subsidiárias da empresa em 2022;
A subsidiária holding de Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) (doravante referida como ” Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) ” e “a empresa”) Shanghai gangyin e-commerce Co., Ltd. (doravante referida como “gangyin e-commerce”), a subsidiária integral da gangyin e-commerce, Shanghai gangyin Supply Chain Management Co., Ltd. (doravante referida como “gangyin supply chain”) A fim de atender às necessidades de expansão de negócios e desenvolvimento de negócios, Shanghai tieju equipamento mecânico Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai tieju”), uma subsidiária holding do comércio eletrônico do banco de aço, planeja solicitar crédito abrangente de bancos, instituições financeiras não bancárias ou outras instituições em 2022, ou a linha de financiamento não excederá RMB 4,03 bilhões (dentro do escopo de não exceder a linha acima, a linha de crédito final estará sujeita ao resultado aprovado real), A taxa de juro específica está sujeita à aprovação de várias instituições. Se Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) fornecer garantia solidária para as empresas acima mencionadas, o montante da garantia pode ser rolado e reciclado dentro do período de validade, e Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) cobrará 5 ‰ da taxa de garantia às empresas acima mencionadas, de acordo com a situação real desta garantia; Se a subsidiária holding da empresa, gangyin e-commerce, fornecer garantia de responsabilidade conjunta para suas subsidiárias, o valor da garantia pode ser usado para laminação e reciclagem dentro do período de validade, e gangyin e-commerce não cobrará taxa de garantia.
Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o presidente a lidar com negócios relevantes dentro do limite de garantia acima mencionado, tratar procedimentos relevantes e assinar documentos legais relevantes em nome da empresa de acordo com as reais necessidades de desenvolvimento de negócios. O prazo de autorização é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. E antes que o plano anual de empréstimos e o esquema de garantia para subsidiárias de 2023 sejam aprovados pela próxima assembleia geral anual (2022), e o conselho de administração da empresa não faça uma nova proposta, modifique ou aprove, essa proposta permanecerá válida por mais um ano.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14,Deliberaram e aprovaram a proposta de garantia para a aquisição e fornecimento do comércio eletrônico do banco siderúrgico;
Com a expansão da escala de negócios do comércio eletrônico do banco siderúrgico, subsidiária holding da empresa, o volume de transações de aço continua a aumentar. A fim de atender às necessidades de expansão de negócios e desenvolvimento de negócios do comércio eletrônico do banco siderúrgico e garantir a implementação harmoniosa de projetos de aquisição de aço, ao mesmo tempo, tendo em vista a periodicidade da entrega de aço e a fim de expandir continuamente a participação de mercado, a empresa planeja fornecer total garantia solidária para o pagamento e fornecimento de projetos de aquisição de aço do comércio eletrônico do banco siderúrgico em 2022, O saldo máximo da garantia não deve exceder 500 milhões de yuans. A empresa cobrará 5 ‰ da taxa de garantia às empresas acima mencionadas de acordo com a situação real desta garantia. Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o presidente a lidar com negócios relevantes dentro do limite de garantia acima mencionado, tratar procedimentos relevantes e assinar documentos legais relevantes em nome da empresa de acordo com as reais necessidades de desenvolvimento de negócios. O prazo de autorização é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. E antes que o esquema de garantia da subsidiária em 2023 seja aprovado pela assembleia geral de acionistas do próximo ano (2022), e o conselho de administração da empresa não faça uma nova proposta ou modifique ou aprove, essa proposta continuará válida por mais um ano.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
15,Deliberado e aprovado a proposta sobre a garantia fornecida pelo banco siderúrgico e-commerce para suas subsidiárias e Yun logística;
Com a expansão contínua da escala de negócios de serviços de logística e transporte de Shanghai Heyun Logistics Technology Co., Ltd., a subsidiária holding da subsidiária gangyin e-commerce da empresa, a fim de atender às necessidades de sua expansão de negócios e desenvolvimento de negócios e garantir a implementação suave do projeto, gangyin e-commerce planeja fornecer total garantia de responsabilidade conjunta e várias para o transporte de carga da logística Heyun (incluindo, mas não limitado ao pagamento de mercadorias, frete, danos liquidados, etc. sob o contrato de transporte), O saldo máximo da garantia não deve exceder 100 milhões de yuans.
Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o presidente a lidar com negócios relevantes dentro do limite de garantia acima mencionado, tratar procedimentos relevantes e assinar documentos legais relevantes em nome da empresa de acordo com as reais necessidades de desenvolvimento de negócios. O prazo de autorização é dos acionistas da empresa
