Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela CSRC, como um diretor independente de Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) (doravante referida como a "empresa"), após receber a notificação de documentos relevantes da 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, ele analisou cuidadosamente as propostas relevantes da empresa, Nós expressamos nossos pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 são exigidas pelas atividades diárias de negócios da empresa. As partes relacionadas possuem os recursos e vantagens de canal exigidos pela produção e operação da empresa, e a empresa inevitavelmente terá negócios com elas em sua operação diária. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O preço das transações com partes relacionadas é determinado através de consulta com referência ao preço de mercado. O método de precificação é justo e razoável, e a transação é propícia à produção e operação da empresa. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de votação estavam em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, como as Regras de Listagem de Ações Gemadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Consultamos os certificados de qualificação relevantes, informações relevantes e registros de integridade de contadores públicos certificados Tianjian, comunicados com o contador responsável pelos negócios de auditoria da empresa de contadores públicos certificados Tianjian e acreditamos que a renovação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa em 2021 seguiu os princípios de equidade, imparcialidade e abertura e cumpriu as leis e regulamentos relevantes, bem como regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Eles podem ser nomeados após deliberação e aprovação pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas. Concordamos em submeter a proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre empréstimos mútuos e transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias
A empresa e suas subsidiárias contraem empréstimos mutuamente com fundos próprios, o que favorece a melhoria da eficiência da utilização dos fundos. O ajuste proposto da taxa de juros do empréstimo segue o princípio do mercado, o risco financeiro é controlável e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
4,Pareceres de aprovação prévia sobre empréstimos de partes relacionadas e transações de partes relacionadas do banco siderúrgico Comércio eletrônico
O custo de financiamento suportado pelo grupo subsidiária holding do comércio eletrônico atende ao padrão de taxa de juros do mercado, as despesas com juros são justas e razoáveis e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
5,Pareceres de aprovação prévia sobre empréstimos e transações de partes relacionadas do fundo Longzhi pelo banco de aço E-commerce
O ajuste da taxa de juros e da escala do empréstimo da filial holding gangyin e-commerce do fundo Longzhi atendem ao padrão da taxa de juros do mercado, o custo dos juros é justo e razoável, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
6,Pareceres de aprovação prévia sobre investimentos conjuntos e transações de partes relacionadas com partes relacionadas
O investimento estrangeiro conjunto com partes relacionadas está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da rápida expansão do negócio de serviços de dados industriais da empresa e é propício para melhorar a força global da empresa. Portanto, concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação.
Diretor independente: Jin Yuan, Zhou Xu, Du Weiyi 15 de abril de 2022
