Código dos títulos: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) abreviatura dos títulos: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Anúncio n.o: 2022027 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual 2021 na quinta-feira, 5 de maio de 2022, após deliberação e aprovação da 18ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) (doravante denominada “a sociedade”), sendo comunicados os assuntos pertinentes da assembleia:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 18ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da sociedade, tendo sido decidida convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Data e hora da reunião: 14:30 de quinta-feira, 5 de maio de 2022
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 5 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 5 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa escolherão uma das votações on-line e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 26 de abril de 2022
7. Participante
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: Edifício 1, No. 68, estrada de Yuanfeng, distrito de Baoshan, Xangai.
2,Matérias a considerar na assembleia geral 1. Matérias a considerar na assembleia geral
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias em 2022 √
Proposta relativa à estimativa das transacções com partes relacionadas
7.00 determinação da remuneração dos administradores em 2021 e remuneração em 2022 √
Proposta da moção
8.00 determinação da remuneração dos supervisores em 2021 e remuneração em 2022 √
Proposta da moção
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10.00 sobre o pedido de linha de crédito abrangente pelas subsidiárias em 2022 e √
Proposta relativa à prestação de garantia
11.00 Proposta de garantia para aquisição e fornecimento de comércio eletrônico bancário siderúrgico √
12.00 sobre a garantia fornecida pelo banco de aço e-commerce para suas subsidiárias e Yun logística √
Proposta de
13.00 proposta de candidatura a quota de financiamento junto das instituições financeiras √
14.00 sobre o desenvolvimento contínuo da indústria de cobertura pelo comércio eletrônico do banco siderúrgico e suas subsidiárias √
Proposta do Conselho de Estado
15.00 sobre a cobertura cambial contínua do comércio eletrônico do banco siderúrgico e suas subsidiárias √
Proposta relativa às empresas de valor acrescentado
16.00 discussão sobre empréstimos mútuos e transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias √
Caso
17.00 proposta sobre empréstimos de partes relacionadas e transações de partes relacionadas do comércio eletrônico do banco siderúrgico √
18.00 proposta de empréstimo e transação de partes relacionadas do fundo Longzhi pelo banco de aço e-commerce √
2. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração ou na 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisão. Para detalhes sobre a proposta acima, a empresa publicou no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 15 de abril de 2022 Anúncios relevantes.
3. Outras instruções
(1) A Proposta 10-12 é uma proposta especial de resolução, que deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas; As demais propostas são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
(2) Os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade) serão contados e divulgados separadamente em todas as propostas da assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 27-28 de abril de 2022, 9:30-11:30 a.m. e 13:30-17:00 p.m. 2. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o bilhete de identidade. Se o representante legal confiar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e a certidão de identidade do representante legal.
(2) O acionista de pessoa singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; se o acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação de agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo de participação dos accionistas (Anexo 2) para confirmação de registo e anexar cópias do cartão de identificação e do cartão de conta de accionista. O fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax à sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00h do dia 28 de abril de 2022. Por favor, marque as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope, e o registro telefônico não é aceito.
3. lugar de registro e lugar de entrega da carta: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Departamento de Segurança (9 / F, edifício 1, No. 68, Yuanfeng Road, Baoshan District, Shanghai), CEP: 200444, número de fax: 02166896911. 4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes à assembleia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Além da votação no local, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
(1) Contato: Xie Fang, Liu Jun
(2) Tel.: 02126093997
(3) Fax: 02166896911
2. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, sendo que os gastos de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes serão suportados por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: Formulário de registo da participação dos accionistas
Anexo 3: procuração da Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
15 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350226
2. Abreviatura de votação: “Votação da União do Aço”.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
5. A votação da mesma moção está sujeita à primeira votação válida. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 5 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h do dia 5 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome do accionista
Societário
ID: representante legal
Nome da pessoa
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Nome do agente encarregado
Nome dos participantes
Certificado do agente
Número da peça
Intenção da fala e pontos-chave:
Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva):
Nota anexa:
1. Se um acionista pretender falar nesta assembleia de acionistas, indique claramente a sua intenção e pontos-chave na coluna de intenção e pontos-chave de discurso, e indique o tempo necessário. Nota especial: devido ao tempo limitado da assembleia geral de acionistas, os discursos dos acionistas serão organizados pela sociedade de acordo com o registro, e a sociedade não pode garantir que todas as declarações serão preenchidas
