Código dos títulos: Berry Genomics Co.Ltd(000710) abreviatura dos títulos: Berry Genomics Co.Ltd(000710) Anúncio n.o: 2022016 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação:
A 16ª reunião do 9º conselho de administração de Berry Genomics Co.Ltd(000710) (doravante referida como “a empresa” e ” Berry Genomics Co.Ltd(000710) “) foi realizada na sala de conferências no 8º andar, edifício 5, quintal 4, shengshengyuan Road, Changping District, Pequim em 14 de abril de 2022, sob a forma de reunião no local e reunião de comunicação. O aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail em 11 de abril de 2022. Todos os diretores presentes na reunião estavam cientes das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. A reunião do conselho foi presidida pelo presidente, Sr. Gao Yang. O secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários participou da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações:
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa está detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O conteúdo detalhado do anúncio, o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022018) divulgado no anúncio, estão detalhados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio divulgado em (Anúncio nº: 2022019).
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo detalhado da demonstração financeira anual de 2021 da empresa está detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa realizou diligentemente todo o trabalho em estrita conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e concluiu com sucesso a substituição do conselho de administração. Todos os diretores são responsáveis e diligentes na conclusão do trabalho do conselho de administração.
O relatório anual de trabalho da empresa de 2021 do conselho de administração é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação. Os diretores independentes Wang Xiuping, Li Guangchao e Wang Sijia apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos do relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa estão detalhados no site da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
6. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração aprovou a proposta da empresa de retirar a provisão para imparidade patrimonial em 2021. O Conselho de Administração acredita que a provisão para imparidade desta vez está em linha com a situação real dos ativos da empresa e políticas e regulamentos relevantes. Após a provisão para imparidade de ativos é feita, a empresa pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa e tornar as informações contábeis da empresa sobre o valor dos ativos mais autênticas, confiáveis e razoáveis. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio divulgado em (Anúncio nº: 2022020). 8. Deliberou e aprovou a proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em empregar a empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2022 por um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a seguir o princípio de preços justos e razoáveis de mercado e consultar o padrão de custos em 2021, Negociar com a empresa de contabilidade de Xangai (parceria geral especial) para determinar a remuneração para o trabalho de auditoria em 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de divulgação (Anúncio nº: 2022021).
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou com a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas para 2022. O conselho de administração acredita que a proposta acima atende às necessidades da operação diária da empresa e não terá impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência, e o principal negócio da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a transações com partes relacionadas. A previsão da empresa de transações diárias conectadas em 2022 refere-se à situação real de transações diárias similares conectadas na fase inicial, segue os princípios de justiça, abertura, justiça e racionalidade, e tem continuidade de negócios.
Durante a deliberação da proposta acima feita pelo conselho de administração, os diretores afiliados Sr. Zhou Daixing, Sr. Wang Junfeng e Sra. Wang Hongxia evitaram votar, e os diretores independentes emitiram seus pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Para detalhes, consulte por favor os tempos dos títulos, os títulos diários, a China Securities News, a Shanghai Securities News e o cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022022) divulgado no.
9. Deliberou e aprovou o plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Considerando integralmente a situação operacional e financeira da empresa e em combinação com o plano de desenvolvimento para 2022, a empresa espera expandir as linhas de negócios upstream e downstream da empresa por meio de investimentos e outros meios nos próximos 12 meses e continuar a melhorar a estrutura de gestão interna da empresa (a empresa irá apresentá-la oportunamente ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação de acordo com a importância das questões relevantes).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio divulgado em (Anúncio nº: 2022023).
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas integralmente
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Beijing beiruihekang Biotechnology Co., Ltd. (a seguir designada por “Beijing Beirui”), uma subsidiária integral da empresa, solicitou a Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch para um crédito global de no máximo 100 milhões de RMB. A fim de garantir que todos os direitos do credor dentro da linha de crédito acima possam ser pagos, o conselho de administração da empresa concorda que a empresa fornecerá garantia solidária para todas as dívidas formadas pelo uso da linha de crédito acima por Beijing Berry e assinará o contrato de garantia máxima. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio divulgado em (Anúncio nº: 2022024).
11. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas em 9 de maio de 2022 para considerar assuntos relevantes.Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio divulgado em (Anúncio nº: 2022025).
É por este meio anunciado.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) conselho de administração 14 de abril de 2022
