Código dos títulos: Berry Genomics Co.Ltd(000710) abreviatura dos títulos: Berry Genomics Co.Ltd(000710) Anúncio n.o: 2022025 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
A proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 16ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
3. O conselho de administração da sociedade considera que a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras de negócios da bolsa e estatutos sociais relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:30 PM, Segunda-feira, 9 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 9 de maio de 2022.
5. Modo de reunião:
A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. A assembleia geral de accionistas da sociedade só pode escolher uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 27 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 27 de abril de 2022, após o fechamento do mercado, os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou seus agentes autorizados. O procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências no 6º andar da empresa, edifício 5, pátio 4, estrada shengshengyuan, distrito de Changping, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
1. Revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
2. Revisão do relatório de demonstração financeira de 2021
3. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
4. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
5. Revisão do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
6. Deliberar a proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022
7. Revisão do plano de distribuição de lucros em 2021
O conteúdo específico da proposta acima é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O texto integral do relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 (Comunicado n.º 2022018), o relatório final da demonstração financeira de 2021, o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 e o anúncio da contratação de uma instituição de auditoria em 2022 (Comunicado n.º 2022021) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022023).
A assembleia geral ouvirá o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021.
3,Código da proposta
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
Observações do nome da proposta de código (a coluna verificada nesta coluna pode votar)
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
6.00 proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022 √
Plano 7.00 para distribuição de lucros em 2021 √
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição: os acionistas presentes na assembleia local devem possuir seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente encarregado deve possuir o seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. O agente do acionista da pessoa coletiva deverá deter a procuração da pessoa coletiva com o selo oficial da unidade, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e indicar o número de contacto. 2. Tempo de inscrição: 8:30-15:30, 9 de maio de 2022
O registro por carta ou fax deve ser entregue ou enviado por fax à sede do conselho de administração da empresa antes das 15:30 de maio de 2022.
3. lugar de registro: Edifício 5, pátio 4, estrada shengshengyuan, distrito de Changping, Pequim
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: AI Wenlu
Tel.: 01053259188
Fax: 01084306824
Código Postal: 102200
E- mail de contacto: Berry Genomics Co.Ltd(000710) @berrygenomics.com.
5. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
5,Procedimentos de participação na votação online
1. a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação da Internet de Shenzhen Stock Exchange ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
2. Ver anexo I para mais pormenores sobre a votação em linha.
1. É anunciada a resolução da 16ª reunião do nono conselho de administração.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) conselho de administração 14 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “360710”, e a abreviatura de voto é “berry voting”.
2. A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de maio de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 9 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em meu nome e autorizo-o a votar sobre a proposta de reunião conforme mostrado na tabela abaixo:
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas:
Observações sobre o nome da proposta (esta coluna é a mesma que a coluna marcada com código anti-abandono, e o direito de voto pode ser votado)
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
6.00 proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022 √
Plano 7.00 para distribuição de lucros em 2021 √
Nota: assinalar √ ao escolher a votação acima, e apenas uma de “concordar”, “opor-se” e “abster-se” pode ser selecionada para a mesma proposta, caso contrário será considerada inválida. Se o administrador não der instruções específicas de votação para a proposta acima, o administrador pode votar de acordo com sua própria decisão: □ sim □ não (nome ou nome do administrador) (assinatura e selo do acionista da pessoa coletiva): número do cartão de identificação do administrador (número da licença comercial): conta do administrador: natureza e quantidade de ações detidas pelo administrador: administrador (assinatura): número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Prazo limitado: até ao final da assembleia geral de acionistas em mm / DD / aa
