Código dos títulos: Berry Genomics Co.Ltd(000710) abreviatura dos títulos: Berry Genomics Co.Ltd(000710) Anúncio n.o: 2022017 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação:
A 11ª reunião do 9º conselho de supervisores de Berry Genomics Co.Ltd(000710) (doravante referida como “a empresa” e ” Berry Genomics Co.Ltd(000710) “) foi realizada na sala de conferências no 8º andar, edifício 5, quintal 4, shengshengyuan Road, Changping District, Pequim em 14 de abril de 2022, sob a forma de reunião no local e reunião de comunicação. O aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 11 de abril de 2022. Todos os supervisores presentes na reunião estavam cientes das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. Três supervisores devem participar da reunião do conselho de supervisores e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Hongfei, o supervisor, e o secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações:
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 cumprem os regulamentos pertinentes.
O texto integral do relatório anual de 2021 da empresa está detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O conteúdo detalhado do anúncio, o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022018) divulgado no anúncio, estão detalhados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 cumprem os regulamentos relevantes. O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio divulgado em (Anúncio nº: 2022019).
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 cumprem os regulamentos pertinentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa realizou diligentemente todo o trabalho em estrita conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e concluiu com sucesso a substituição. Todos os supervisores são responsáveis e diligentes na conclusão do trabalho do conselho de supervisores.
O relatório de trabalho da empresa para 2021 do conselho de supervisores está detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 cumprem as normas pertinentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de divulgação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores aprovou a proposta da empresa de retirar a provisão para imparidade patrimonial em 2021. De acordo com as disposições das normas contabilísticas para empresas empresariais e com o sistema de controlo interno da empresa para várias provisões de imparidade de ativos e tratamento de perdas, o conselho de supervisores acredita que a evidência da provisão da empresa para imparidade de ativos é suficiente e razoável, o que pode refletir de forma justa o status de ativos da empresa e o funcionamento, e tornar as informações contábeis do valor dos ativos da empresa mais autênticas e confiáveis. O procedimento de votação do conselho de administração sobre a proposta foi legal, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia em horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo( http://www.cn.info.co m. C n) Anúncio de divulgação (Anúncio nº: 2022020).
6. Deliberou e aprovou a proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou com a proposta de empregar a empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 examinada e aprovada pelo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte por favor os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio divulgado em (Anúncio nº: 2022021).
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Deliberou e aprovou o plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre o plano de distribuição de lucros em 2021 cumprem os regulamentos pertinentes. A empresa espera expandir as linhas de negócios upstream e downstream da empresa por meio de investimentos e outros meios nos próximos 12 meses e continuar a melhorar a estrutura de gestão interna da empresa (a empresa apresentará oportunamente ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação de acordo com a importância das questões relevantes). A empresa planeja não distribuir bônus de descoberta, ações bônus ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
Para mais detalhes, consulte por favor os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de divulgação (Anúncio nº: 2022023).
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) conselho de supervisores 14 de abril de 2022
