Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Wang Sijia)
Actualmente, como director independente do 9º Conselho de Administração da Berry Genomics Co.Ltd(000710) (doravante designada por “a sociedade”), participei activamente nas reuniões do Conselho de Administração e na Assembleia Geral dos accionistas da sociedade e exerci os direitos dos administradores independentes com cuidado, seriedade e diligência, de acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes, Apresentar opiniões e sugestões razoáveis sobre a governança e o desenvolvimento dos negócios da empresa a partir de uma perspectiva profissional, expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e desempenhar fielmente as funções de diretores independentes. Agora, o desempenho das funções em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
I) Participação nas reuniões do conselho
Os directores independentes participam nas reuniões in loco por meio de comunicação e confiam-lhes a participação nas reuniões ausentes.
Nome do evento número de lugares número de presença número de lugares
A 6ª reunião do 9º Conselho de Administração, a 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração, a 8ª Reunião do 9º Conselho de Administração, a 9ª Reunião do 9º Conselho de Administração, Wang Sijia, a 10ª Reunião do 9º Conselho de Administração 11ª reunião do 9º Conselho de Administração, 12ª reunião do 9º Conselho de Administração, 13ª reunião do 9º Conselho de Administração 14ª reunião do 9º Conselho de Administração
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Os directores independentes participam na reunião in loco e confiam a reunião ausente por meio de comunicação.
Nome do evento número de lugares número de presença número de lugares
2020 Assembleia Geral Anual de Acionistas, 2021 Wang Sijia, primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2003 e segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021
2,Pareceres independentes
Deliberei de forma justa as propostas pertinentes da reunião e exerci o meu direito de voto de forma independente, objetiva e cautelosa. Em 2021, não levantei qualquer objeção às propostas e demais assuntos do conselho de administração. As questões específicas para expressar minhas opiniões são as seguintes:
Tempo de participação na reunião e expressão de opiniões tipo de opiniões independentes
A empresa encerrou a oferta não pública de ações
Em 25 de fevereiro de 2021, o nono conselho de administração emitiu uma votação e submeteu seus pareceres de aprovação à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e os pareceres independentes sobre o pedido de retirada da intenção de desenvolvimento não público de ações com a sexta reunião de membros
Documentos de pedido de existências
Pareceres independentes do 9º Conselho de Administração sobre a prestação de garantia a subsidiárias integrais em 15 de março de 2021
A 7ª reunião revisou a primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários
Pareceres independentes acordados no relatório de autoavaliação do controlo interno de 2020
Opiniões independentes sobre transações diárias de partes relacionadas em 2021
Pareceres independentes sobre fundos e garantias externas da empresa em 28 de abril de 2021 na oitava reunião do nono conselho de administração com instruções especiais e consentimento dos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas
Pareceres independentes sobre consentimento para mudanças nas políticas contábeis
Empregar os pareceres independentes aprovados e aprovados pela instituição de auditoria em 2021
Pareceres independentes acordados em plano de distribuição de lucros 2020
Em 2 de julho de 2021, o 9º Conselho de Administração renunciou aos pareceres de aprovação sobre o direito de subscrição preferencial para aumento de capital e expansão de ações das subsidiárias e aos pareceres independentes sobre a intenção da 9ª reunião e transações com partes relacionadas
Pareceres independentes do 9º Conselho de Administração em 12 de agosto de 2021 sobre a prestação de garantia a subsidiárias integrais
Décima sessão
Pareceres independentes sobre os fundos da empresa e garantias externas da empresa na 11ª reunião do nono conselho de administração em 27 de agosto de 2021
Pareceres independentes sobre demissão e nomeação do gerente geral da empresa acordados pelo nono conselho de administração em 30 de setembro de 2021
Décima segunda reunião
Em 18 de outubro de 2021, o 9º Conselho de Administração renunciou aos pareceres de aprovação sobre o direito de preferência ao aumento de capital e ações das subsidiárias e aos pareceres independentes sobre a intenção da 13ª reunião e transações com partes relacionadas
Pareceres independentes sobre os fundos da empresa e garantias externas da empresa na 14ª reunião do nono conselho de administração em 29 de outubro de 2021
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
I) Trabalho diário
Como membro do comitê profissional sob o conselho de administração da empresa, participei ativamente da deliberação de assuntos importantes da empresa, utilizando conhecimentos profissionais e experiência prática como gestão empresarial, contabilidade e direito. Para assuntos importantes que precisam ser decididos pelo conselho de administração, ouvi atentamente relatórios relevantes, expressei minhas opiniões sobre o conselho de administração, promovi a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e efetivamente revisei e supervisionei os principais assuntos da empresa.
II) Investigação no local
Aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração e outro tempo para entender o funcionamento da empresa e ouvir o relatório da gestão da empresa sobre a operação e operação padronizada. Preste atenção aos relatórios relacionados à empresa através de mídia de notícias, jornais, revistas e Internet, preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa a qualquer momento, mantenha contato próximo com os diretores da empresa, gerentes seniores e funcionários relevantes, aprenda oportunamente sobre o progresso dos principais eventos da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa.
III) supervisão da divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, supervisionar e verificar efetivamente a oportunidade da divulgação de informações, e garantir a autenticidade, precisão, integridade e justiça da divulgação de informações da empresa. Durante o período de relatório, a empresa foi capaz de concluir a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna, completa e justa de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, sistema de gerenciamento de divulgação de informações, estatutos e assim por diante.
IV) Supervisão de atividades especiais de governança corporativa
Durante o período de relato, verifiquei cuidadosamente os principais assuntos relacionados à produção e operação da empresa, gestão financeira e transações de partes relacionadas, e supervisionei continuamente as atividades relacionadas à governança corporativa, especialmente o controle interno da empresa.
V) Aprendizagem e formação
Durante o período de relatório, participei ativamente de vários treinamentos, estudei cuidadosamente as últimas leis e regulamentos e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, fortaleci minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos e melhorei minha capacidade de salvaguardar os interesses da empresa e os direitos e interesses legítimos dos acionistas.
4,Outros trabalhos
Durante o período de relatório, a intensificação da concorrência no mercado e a epidemia de covid-19 levou repetidamente à pressão sobre os fundamentos gerais de operação da empresa. A administração tomou ativamente contramedidas para reduzir custos, aumentar a eficiência e melhorar o nível de desempenho da empresa, ajustando a estrutura e modo da linha de negócios, e melhorando o nível de gestão interna e eficiência operacional. Durante o período analisado, os procedimentos de convocação, convocação e deliberação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa atenderam aos requisitos legais. Como diretor independente, não propus convocar o conselho de administração sozinho, propor demissão da empresa de contabilidade, empregar de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria, nem levantar abstenção ou objeção na votação da proposta do conselho de administração.
No futuro período de relatório, com espírito de boa fé e diligência, continuarei a desempenhar as minhas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, dar pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardar seriamente os interesses gerais da empresa e os interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) diretor independente: Wang Sijia 14 de abril de 2022
