Código dos títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura dos títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Anúncio n.o: 2022003 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 11ª reunião do 4º conselho de supervisores Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 11:30 a.m. em 13 de abril de 2022 em Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sala de conferências, 4º andar, nº 8, Huacheng Road, Tianhe District, Guangzhou por meio de reunião no local e votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por escrito, e-mail, fax ou telefone em 2 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wenquan, presidente do conselho de supervisores. A convocação, convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de fiscalização.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisada e adotada.
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores desempenhou diligentemente as suas funções, exerceu prudentemente as funções e poderes conferidos pelo Estatuto Social e pela Assembleia Geral de Acionistas e realizou quatro reuniões do Conselho de Supervisores em conjunto com as reais necessidades empresariais da sociedade. Os procedimentos de convocação, convocação e votação das assembleias respeitavam os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa.
Todos os supervisores da empresa concordaram que o relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado e revisado pelo conselho de administração da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos administrativos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) O texto completo do relatório anual de 2021 divulgado e publicado no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022004).]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada.
Concordar com a demonstração financeira de 2021 apresentada pela empresa, e todos os supervisores concordam que o relatório reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta do relatório de autoavaliação 2021 da empresa sobre controle interno. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado no.]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5. A proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 atende aos requisitos regulamentares relevantes, está em conformidade com os estatutos sociais e a política de distribuição de lucros da empresa no prospecto para oferta pública inicial, está em conformidade com as atuais condições operacionais reais da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Concordar com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre não distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º: 2022005).]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6) A proposta relativa às instruções especiais relativas à ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas foi deliberada e adoptada.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação da regulamentação dos acionistas controladores e demais partes relacionadas, nem forneceu os recursos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e demais partes relacionadas para uso.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021 divulgadas no.]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. A proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi considerada e adotada.
Após revisão, as transações com partes relacionadas são necessárias para as atividades diárias da empresa. O valor real em 2021 não excede o valor aprovado de transações com partes relacionadas em 2021. 2022 deve ser uma previsão razoável baseada nas reais necessidades de transação do atual negócio diário da empresa. O preço de mercado é justo e as transações com partes relacionadas são razoáveis, o que não afeta a independência da empresa, está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação da empresa para transações diárias de partes relacionadas são legais e eficazes, e a transação é razoável e necessária. Concorde com os assuntos esperados desta transação conectada diária.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022006).]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. A proposta relativa à utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada.
Após revisão, o conselho de supervisores concordou unanimemente que o uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada desta vez cumpre os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, e não afeta as necessidades normais de volume de negócios dos fundos diários da empresa, o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários, Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes. Esta gestão financeira confiada obterá certos benefícios de investimento, melhorará o nível global de desempenho da empresa e buscará mais retornos de investimento para os acionistas. O conselho de supervisores concorda que a empresa utilizará seus próprios fundos ociosos com um limite máximo de 300 milhões de yuans para a gestão financeira confiada para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, podendo ser usado de forma circular desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
[para detalhes, consulte China Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 nos meios de divulgação de informações designados Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada (Anúncio n.º 2022007).]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores da empresa concordou em renovar a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. E concordar em autorizar a administração da empresa a assinar acordos relevantes com ela e determinar sua remuneração de acordo com as normas do setor e a situação real do trabalho de auditoria da empresa.
[para detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre reaproximação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 (Anúncio n.º: 2022009) divulgado no]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Fica acordado que os supervisores da empresa receberão remuneração de acordo com as seguintes normas em 2021:
1. De acordo com a posição de supervisor ou qualquer subsidiária da empresa
2. Os supervisores que não ocupem cargos de gestão específicos que não sejam supervisores na empresa e/ou em qualquer subsidiária não receberão subsídio de supervisor na empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) “Seção iv-5-3, remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” do relatório anual 2021 divulgado no site.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada.
Concorda-se que a empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, Revisar os Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) estatutos.
[para detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Alteração aos estatutos (Anúncio n.º 2022010).]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi analisada e adotada.
Concorda-se que a empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, Revisar o regulamento interno do Conselho de Supervisores Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) .
[para detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Alteração ao Regulamento Interno do Conselho de Supervisores (Comunicado n.º 2022013).]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. A proposta de revisão do sistema de tomada de decisão para transações conectadas foi considerada e adotada.
Concorda-se que a empresa deve, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 7 – transações e transações de partes relacionadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, Revise o Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas.
[para detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Alteração ao sistema de tomada de decisão das transações conectadas (Anúncio n.º 2022017).]
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. A proposta de revisão do sistema de gestão da utilização dos fundos angariados foi revista e aprovada.
Concorda-se que a empresa deve cumprir o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal E outras leis, regulamentos e documentos normativos, combinados com a situação real da empresa
