Código de títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Anúncio n.o: 2022012
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo sem informações falsas
Registos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de garantir a independência do conselho de administração de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (doravante designada “a sociedade”) de acordo com a lei
Exercer funções e poderes de forma padronizada e eficaz para garantir a eficiência do trabalho e a tomada de decisão científica do conselho de administração
Direito das sociedades da República Popular da China, direito dos valores mobiliários da República Popular da China, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (2022)
Revisado em), diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – regulamentos para empresas listadas no conselho principal
As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como operação de ventilador, diretrizes para os estatutos das empresas listadas, e Guangzhou Jinyi
De acordo com os estatutos da mídia cinematográfica e televisiva Co., Ltd. (a seguir designados por “estatutos”), a empresa foi criada em 2022
Em 13 de abril de 2004, realizou-se a 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e a proposta de alteração do
De acordo com a situação real da empresa, propõe-se a revisão Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
O regulamento interno do Conselho de Administração é revisto do seguinte modo:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 1º, a fim de garantir que o conselho de administração da Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 1 (doravante denominada “a sociedade”) seja independente, padronizado e eficaz de acordo com a lei (doravante denominada “a sociedade”), o conselho de administração exerce suas funções e poderes de forma independente, padronizada e eficaz de acordo com a lei, de modo a garantir a eficiência do trabalho e a tomada de decisões científicas do conselho de administração, e garantir a eficiência do trabalho e a tomada de decisões científicas do conselho de administração, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a política pública”, o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, a Administração de Justiça de Xangai “), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança corporativa da cidade de Xangai 1 e os padrões de governança corporativa da cidade de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange Leis e regulamentos administrativos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas no conselho de PME, as diretrizes para o funcionamento padronizado da supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen Referência regulamentar de valores mobiliários nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições da lei de Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Media Co., Ltd., regulamentos administrativos, regras das autoridades reguladoras de valores mobiliários e os estatutos da Guangzhou Company (doravante referidos como os “estatutos”), E os estatutos da Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Media Co., Ltd. (doravante referida como “a sociedade formula as disposições deste regulamento interno (doravante referidos como os estatutos da sociedade”) em combinação com a situação real da empresa e as regras especiais em combinação com a situação real da empresa “. O presente regulamento interno é formulado (a seguir denominado “presente regulamento”).
Artigo 4.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 4.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
dois
(1) Convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; (1) Convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas;
(2) Executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (2) Executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(3) Decidir sobre o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (3) Decidir sobre o plano de negócios e o plano de investimento da empresa;
(4) Formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de conta final; (4) Formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de conta final; (5) Formular plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de lucros da empresa; (5) Formular o plano de distribuição de lucros e de recuperação de perdas da empresa; (6) Formular planos para a empresa aumentar ou reduzir seu capital social e emitir obrigações (6) formular planos para a empresa aumentar ou reduzir seu capital social, emitir obrigações ou outros títulos e listar; Ou outros sistemas de valores mobiliários e de listagem;
(7) (7) Elaborar planos de aquisição importante da sociedade, aquisição de ações da sociedade ou fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária; Planos de fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária;
(8) Decidir o investimento externo da sociedade no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas (8) decidir o investimento externo da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, capital, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, etc., no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas; Gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, doações externas e outros assuntos; (9) (9) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da sociedade; Decidir sobre o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa;
(10) Nomear ou demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração da sociedade; (10) Nomear ou demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração da empresa, nomear ou demitir o diretor financeiro e outros gerentes seniores da empresa, de acordo com a nomeação do gerente geral, e decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições, diretor técnico, diretor de vendas, diretor de marketing e outros gerentes seniores; De acordo com a nomeação do gerente geral, nomear ou demitir o pessoal financeiro da empresa e decidir sobre sua remuneração, recompensas e punições; Diretor, diretor técnico, diretor de vendas, diretor de marketing e outros gerentes seniores, e determinar suas remunerações, recompensas e punições;
(11) Formular o sistema básico de gestão da empresa; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(12) Formular o plano de emenda dos estatutos; (12) Formular o plano de emenda dos estatutos;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (13) Gerir a divulgação de informações da empresa;
(14) Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir a sociedade de contabilidade como auditor da sociedade (14) propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir a sociedade de contabilidade como auditor da sociedade; Sociedade de contabilidade;
(15) Ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e verificar o gerente geral (XV) ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e verificar o trabalho do gerente geral; Trabalho de gerente;
(16) (16) outras funções e poderes conferidos por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
Outras funções e poderes autorizados pela Comissão.
Artigo 6º o Conselho de Administração será responsável pelo investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca e penhor de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, propriedade aduaneira, hipoteca e penhor de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada da empresa A autoridade decisória das transações de partes relacionadas, financiamento da dívida e outros assuntos (dinheiro doado pela empresa e transações conjuntas, doações externas, financiamento da dívida e outros assuntos (excluindo os ativos da empresa) é a seguinte: a autoridade decisória dos ativos doados é a seguinte:
(1) O total dos activos envolvidos na transacção representa mais de 10% do total dos activos da empresa auditados no último período; (1) Se o total dos activos envolvidos na transacção representar mais de 10% do total dos activos da empresa auditados no último período, mas o total dos activos envolvidos na transacção representar mais de 50% do total dos activos da empresa auditados no último período, deve igualmente representar mais de 50% do total dos activos da empresa auditados no último período; O valor total dos ativos envolvidos na operação deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas ao mesmo tempo. Se o valor total dos ativos envolvidos na transação tiver valor contábil e valor de avaliação, o maior será tomado como base de cálculo; se houver valor contábil e valor de avaliação, o maior será tomado como base de cálculo; se houver valor contábil e valor de avaliação, o maior será tomado como base de cálculo; De acordo com;
(2) (II) a receita comercial principal relacionada ao objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano fiscal representa mais de 10% da receita comercial principal auditada da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede mais de 10% da receita comercial principal auditada no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 10 milhões de yuans; No entanto, o objeto da transação (como capital próprio) será de 10 milhões de yuans no último mês; No entanto, se a receita comercial principal do objeto da transação (como capital próprio) no último ano fiscal for responsável por mais de 50% da receita comercial principal auditada da empresa no último ano fiscal, e mais de 50% da receita comercial principal auditada no ano fiscal absoluto, e o valor absoluto exceder 50 milhões de yuans, também deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação; Se o montante exceder 50 milhões de yuans, também deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação; (3) (III) o lucro líquido relacionado ao objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano fiscal representa mais de 10% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 1 milhão de yuans; Mas mais de 10% do lucro e o valor absoluto excede 1 milhão de yuans; No entanto, se o lucro líquido do objeto da transação (como patrimônio líquido) relacionado ao objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano fiscal contabiliza mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 5 milhões de yuan, ele também deve representar mais de 50% do lucro líquido auditado, e o valor absoluto excede 5 milhões de yuan, Deve também ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas; Submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação;
(4) O valor da transação (incluindo dívidas e despesas) da transação representa mais de 10% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, e o valor absoluto excede 10 milhões de yuans; No entanto, se o valor da transação (incluindo o valor do compromisso) exceder 10 milhões de yuans, mas o valor da transação (incluindo a dívida e despesas) representa mais de 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, e o valor absoluto exceder 50 milhões de yuans, mais de 50% serão levantados, e se o valor absoluto exceder 50 milhões de yuans, também será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação; Os lucros gerados pela transação contabilizam o lucro mais recente da sociedade, que será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação; O lucro gerado da transação representa mais de 10% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 1 milhão de yuans; No entanto, o lucro gerado da transação representa mais de 1 milhão de yuans do valor recente da empresa; No entanto, se o lucro gerado da transação for responsável por mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, e mais de 50% do lucro líquido auditado no último ano fiscal, e o valor absoluto exceder 5 milhões de yuans, ele também deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação;. Se o montante exceder 5 milhões de yuans, ele também deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para revisão. (5) a quantidade de ativos comprados ou vendidos pela empresa é menor do que a última proposta da empresa;.
Quase 30% do total dos ativos auditados. (5) O montante dos activos adquiridos ou vendidos pela empresa é inferior a (VI) as transacções entre a empresa e as partes coligadas (a empresa recebeu capital monetário e 30% do total dos activos auditados no último período; excepto os activos e a prestação de garantia, incluindo o montante das transacções entre o mesmo objecto ou a mesma Parte coligada (VI) a empresa e as partes coligadas (o montante cumulativo das transacções com partes coligadas alcançadas pela empresa em 12 meses consecutivos), O conselho de administração deve tomar uma decisão para aprovar as transações relacionadas com o mesmo assunto ou a mesma pessoa conectada com o montante de menos de 30 milhões de yuans ou menos de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa em 12 meses consecutivos. Transações entre a empresa e partes relacionadas (transações com partes relacionadas com um valor absoluto de 5% dos ativos em dinheiro doados pela empresa, exceto para a aprovação de ativos e a prestação de garantia por resolução do conselho de administração, incluindo aqueles com o mesmo assunto ou a mesma pessoa relacionada; transações entre a empresa e partes relacionadas (o valor cumulativo de transações com partes relacionadas alcançadas dentro de 12 meses consecutivos após os ativos em dinheiro doados pela empresa) e a prestação de garantia, exceto aquelas com um montante de ativos e a prestação de garantia, incluindo aquelas com o mesmo assunto ou a mesma pessoa relacionada de mais de 30 milhões de yuans, As transações de partes relacionadas que representem mais de 5% do valor absoluto dos ativos dos últimos ativos líquidos auditados da empresa (quantidade cumulativa de transações de partes relacionadas alcançadas dentro de 12 meses consecutivos) devem ser submetidas a acionistas de mais de 30 milhões de yuans e representam mais de 30% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Se os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima forem negativos e o valor absoluto dos ativos for superior a 5%, a transação com partes relacionadas será submetida aos acionistas para cálculo. Vou considerar. Se os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima forem negativos, (VII) o valor absoluto dos principais contratos assinados pela empresa relacionados às atividades comerciais diárias. Do mesmo modo, o montante corresponde ao montante assinado pela sede comercial auditada (VII) no último exercício fiscal da empresa
