Alteração do sistema de trabalho do relatório anual dos administradores independentes
Código de títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Anúncio n.o: 2022016
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Alteração do sistema de trabalho do relatório anual dos administradores independentes
A fim de melhorar ainda mais a governação de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (a seguir designada por “empresa”)
Mecanismo de gestão, fortalecer a construção do controle interno, fortalecer as bases para a preparação de documentos de divulgação de informações e dar pleno jogo à independência
O papel dos diretores na preparação e supervisão do relatório anual da República Popular da China de acordo com o direito das sociedades
Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, regras para diretores independentes de empresas cotadas (revisadas em 2022), Bolsa de Valores de Shenzhen
As regras de listagem da bolsa de valores (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1
Não. – disposições de leis, regulamentos e documentos normativos como “operação padronizada de empresas listadas no conselho principal” e “Guangzhou Jinyi”
De acordo com as disposições relevantes dos estatutos da mídia cinematográfica e televisiva Co., Ltd. (doravante denominados “estatutos”), a empresa
A 11ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada em 13 de abril de 2022, que considerou e adotou a alteração do
A proposta de estabelecer o sistema de trabalho do relatório anual dos diretores é agora proposta para Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) mídia em combinação com a situação real da empresa
O sistema de trabalho do relatório anual dos administradores independentes da sociedade anónima é revisto, e as alterações específicas são as seguintes:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 2 diretores independentes devem estudar cuidadosamente o novo artigo da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen 1, e então mover o número de série de volta para os requisitos da bolsa de valores e outras autoridades reguladoras no relatório anual, e participar ativamente do treinamento organizado por eles.
Artigo 5.o, no prazo de 15 dias a contar do termo de cada exercício fiscal e no prazo de 15 dias a contar do termo de cada exercício fiscal, o director-geral da sociedade comunicará aos directores independentes a produção da sociedade neste ano e o gestor comunicará aos directores independentes a produção e o funcionamento da sociedade neste ano, a evolução de acontecimentos importantes, tais como as actividades de investimento e financiamento, e a evolução de acontecimentos importantes, tais como as actividades de investimento e financiamento, A pessoa responsável pelas finanças da empresa deve informar os diretores independentes sobre o ano em curso. A direção da empresa deve organizar os diretores independentes para conduzir 2 investigações no local sobre questões importantes relevantes, nomear pessoal especial para fazer registros escritos, e os diretores independentes serão responsáveis pelo status financeiro e resultados operacionais. Assine para confirmação pelo funcionário, acompanhante e gravador.
Artigo 6.o, a direcção da sociedade encarregará os administradores independentes de realizarem investigações in loco sobre os principais problemas que o director financeiro da sociedade comunicará aos administradores independentes este ano. Situação financeira e resultados operacionais.
Artigo 9.o após a auditoria anual CPA emitir a auditoria preliminar de parecer Artigo 9.o após a auditoria anual CPA emitir a auditoria preliminar de parecer e antes de o Conselho de Administração ser convocado para rever o relatório anual, a empresa deve, pelo menos, organizar uma reunião entre os diretores independentes e a CPA de auditoria anual, de modo a ter uma reunião entre os diretores independentes e a CPA de auditoria anual, Para que 3 diretores independentes possam comunicar os problemas encontrados no processo de auditoria. Diretores independentes comunicam os problemas encontrados no processo de auditoria. Os directores independentes desempenham o dever de supervisão das reuniões, reúnem-se com os contabilistas públicos certificados de auditoria anual e comunicam-se com os contabilistas públicos certificados de auditoria anual. A comunicação inclui, mas não se limita aos seguintes conteúdos: a comunicação deve ser gravada por escrito e assinada pelas partes interessadas. A comunicação inclui, mas não se limita aos seguintes conteúdos:
Alteração do sistema de trabalho do relatório anual dos administradores independentes
(I) o desempenho operacional da empresa, incluindo o principal lucro comercial, (I) o desempenho operacional da empresa, incluindo as variações homólogas do principal lucro comercial, principal lucro comercial e lucro líquido, as variações homólogas do principal lucro comercial e lucro líquido, as razões das mudanças e a composição dos lucros e perdas não recorrentes; As causas das mudanças e a composição dos lucros e perdas não recorrentes;
(II) composição dos ativos da empresa e alterações importantes; (II) composição dos ativos da empresa e alterações importantes; (III) grandes mudanças nas despesas da empresa, imposto de renda e outros dados financeiros (III) grandes mudanças nas despesas da empresa, imposto de renda e outros dados financeiros; Alterações importantes;
(IV) o funcionamento e desempenho das principais holdings e sociedades anónimas da companhia (IV) o funcionamento e desempenho das principais holdings e sociedades anónimas da companhia; Desempenho;
V) integridade e independência dos ativos da empresa; V) integridade e independência dos ativos da empresa;
VI) Se a utilização e gestão dos fundos angariados são coerentes com o previsto VI) se a utilização e gestão dos fundos angariados são coerentes com os progressos e receitas previstos; Os progressos são consistentes com os rendimentos;
(VII) a execução de grandes projectos de investimento e se satisfazem as expectativas; (VII) a execução de grandes projectos de investimento e se satisfazem os progressos e receitas esperados; Progressos e benefícios;
VIII) Funcionamento do controlo interno da empresa; VIII) Funcionamento do controlo interno da empresa;
IX) Execução de transacções com partes relacionadas; IX) Execução de transacções com partes relacionadas;
x) Execução de operações de aquisição e venda de ativos; x) Execução de operações de aquisição e venda de ativos;
(11) Problemas encontrados na auditoria; (11) Problemas encontrados na auditoria;
(12) Progresso de outras questões importantes.
(12) Progresso de outras questões importantes.
Artigo 11.o Os administradores independentes devem emitir explicações especiais e pareceres independentes sobre as 4 garantias externas da sociedade e outros eventos importantes no relatório anual. Emitir instruções especiais e pareceres independentes sobre as principais transações de partes relacionadas, garantias externas e outros assuntos importantes.
Artigo 12.º, ao analisar o relatório anual, o conselho de administração da sociedade acrescentará 5 este artigo e, em seguida, alterará o número de série para formar uma resolução sobre o relatório de autoavaliação do controle interno.Os diretores independentes expressarão suas opiniões sobre o relatório de autoavaliação do controle interno.
Artigo 13.º Os diretores independentes devem divulgar a inspeção do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa no relatório anual de trabalho dos diretores independentes, 6 que é adicionado neste artigo, e então o número de série é transferido para o relatório.
Artigo 13.º Os administradores independentes têm opiniões diferentes sobre as questões específicas do relatório anual da empresa
Com o consentimento de mais de metade de todos os diretores independentes, os diretores independentes podem ter divergências quanto às questões específicas do relatório anual da empresa. 7 Os diretores independentes podem contratar, independentemente, instituições de auditoria externa e instituições de consultoria. Para o debate específico da empresa, com o consentimento de todos os diretores independentes, eles podem contratar itens de auditoria externa para auditoria e consultoria, e as despesas relevantes incorridas serão suportadas pelas instituições de contabilidade pública e instituições de consultoria, Auditoria e realização de assuntos específicos da empresa. Consultoria, e as despesas relevantes incorridas com ela serão suportadas pela empresa.
Artigo 16.º a sociedade nomeia o secretário do conselho de administração para coordenar os diretores independentes. Artigo 18.º a empresa nomeia o secretário do conselho de administração para coordenar a comunicação entre os diretores independentes e a empresa de contabilidade e a direção da empresa, comunicando ativamente com a empresa de contabilidade e a direção da empresa e criando ativamente as condições necessárias para que os diretores independentes desempenhem as funções acima mencionadas. Criar condições necessárias para que diretores independentes desempenhem as funções acima e sejam responsáveis por relatar oportunamente as opiniões e sugestões de diretores independentes ao conselho de administração.
Alteração do sistema de trabalho do relatório anual dos administradores independentes
Excepto as alterações acima referidas, as outras disposições do sistema de trabalho do relatório anual dos administradores independentes mantêm-se inalteradas.
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) conselho de administração 13 de abril de 2022
