Código dos títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura dos títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Anúncio n.o: 2022002 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 11ª reunião do 4º conselho de administração Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 10:30 da manhã em 13 de abril de 2022 em Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sala de conferências, 4º andar, nº 8, Huacheng Road, Tianhe District, Guangzhou na forma de reunião no local e votação de comunicação. A convocação da reunião será enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes superiores por escrito, e-mail, fax ou telefone em 2 de abril de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Xiaowen, presidente da empresa. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação, convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada.
O conselho de administração concordou que o relatório refletiu verdadeira e objetivamente o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 e a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes Li Zhongfei, Luo danglun e Wang Lu apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021, respectivamente.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) Seção III “Discussão e análise da gestão”, Seção IV “Governança corporativa” do texto integral do relatório anual 2021 divulgado sobre o relatório de trabalho do diretor independente dos três diretores independentes.]
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa.
O conselho de administração da empresa acredita unanimemente que o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos administrativos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o funcionamento da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) O texto completo do relatório anual de 2021 divulgado e publicado no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022004)]
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Foi deliberada e adotada a proposta do relatório de autoavaliação 2021 da empresa sobre controle interno. Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração divulgados na reunião.]
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado 2021 emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 foi de -35594938235 yuan, e o lucro consolidado não distribuído da empresa foi de -57208931668 yuan em 31 de dezembro de 2021.
A fim de garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o conselho de administração da empresa apresentou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos monetários, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social em 2021.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 15 de abril de 2022 Anúncio sem distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022005) e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do 4º conselho de administração divulgados na reunião.]
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7) A proposta relativa às instruções especiais relativas à ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas foi deliberada e adoptada.
O conselho de administração da empresa concordou por unanimidade que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação da regulamentação dos acionistas controladores e demais partes relacionadas, nem forneceu os fundos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e demais partes relacionadas para uso.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) As instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas em 2021 e as instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa divulgada no.
Os diretores relacionados Li Xiaodong, Li Xiaowen, Yi Hai, Xu binbiao, Yang Weijie e Huang arruinando evitaram votar.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Com a aprovação prévia de diretores independentes e cuidadosa consideração de diretores não afiliados, o conselho de administração da empresa concordou que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 seguiam o princípio de preços orientados para o mercado e os procedimentos de tomada de decisão eram justos. Para melhorar a eficiência na tomada de decisões da empresa, concordou com a previsão de transações diárias conectadas em 2022 aplicada pela empresa.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram claramente pareceres independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 15 de abril de 2022 O anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022006) no site e no meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do 4º conselho de administração divulgados na reunião.]
Os diretores relacionados Li Xiaodong, Li Xiaowen, Yi Hai, Xu binbiao, Yang Weijie e Huang arruinando evitaram votar.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. A proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
O plano de investimento anual de 2022 apresentado pela empresa foi aprovado, e o conselho de administração da empresa concordou por unanimidade:
1. Em 2022, está previsto investir em 15 novos estúdios, com um investimento planejado de não mais de 300 milhões de yuans.
2. Para as questões de investimento acima referidas, a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a alocar o investimento de cada projeto de acordo com a situação real dentro do montante total não superior ao plano acima mencionado;
3. Após obter a autorização legal da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração poderá autorizar a administração a executá-la.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O plano de investimento acima não constitui os compromissos relevantes da empresa cotada para 2022. Se ele pode ser realizado depende das mudanças das condições de mercado, dos esforços da equipe de gestão e de outros fatores. Há grande incerteza. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
10. A proposta relativa à utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada.
O conselho de administração aprovou a utilização de fundos próprios ociosos com um limite máximo de 300 milhões de yuans para a gestão financeira confiada. A resolução é válida a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Dentro do período de validade, o montante da gestão financeira confiada pode ser reciclado e utilizado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) A aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do 4º conselho de administração divulgados e publicados no China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada (Anúncio n.º 2022007).]
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente do banco.
O conselho de administração aprovou a empresa para solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de RMB 1,8 bilhão. A resolução é válida desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. Dentro do prazo de validade, a linha de crédito abrangente pode ser reciclada.
[para detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos (Anúncio n.º 2022008) divulgado no]
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
12. A proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de administração da empresa concordou em renovar a nomeação de ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um período de um ano. E autorizar a administração da empresa a assinar acordos relevantes com eles e determinar sua remuneração de acordo com os padrões do setor e a situação real do trabalho de auditoria da empresa.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram claramente pareceres independentes sobre esta proposta.
[para detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 O anúncio da renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022009) divulgado no site e divulgado no mesmo dia em http://www.cn.info.com.cn Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do 4º conselho de administração divulgados na reunião.]
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração e subsídios dos administradores da sociedade em 2021.
Fica acordado que os diretores da empresa receberão remuneração e subsídios de acordo com as seguintes normas em 2021:
1. Os diretores não independentes que ocupem cargos de direção na sociedade e/ou em qualquer subsidiária recebem remuneração correspondente de acordo com seus cargos de direção, e não recebem remuneração de diretores separadamente;
2. Os diretores não independentes que não ocupem cargos de gestão específicos que não sejam diretores na empresa e/ou qualquer subsidiária não receberão remuneração dos diretores na empresa.
3. Os Diretores Independentes recebem subsídio de diretor independente de acordo com as normas consideradas pela assembleia geral de acionistas no momento da nomeação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
[para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022.) “Seção iv-5-3, Remuneração dos Diretores, Supervisores e Diretores Superiores” do Relatório Anual 2021 e Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Aprovação prévia dos Diretores Independentes e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração divulgados na reunião.]
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Os diretores relacionados Li Xiaodong, Yi Hai e Xu binbiao evitaram votar.
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