Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Desde que fui diretor independente da Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (doravante designada “a empresa”) em 2016, desempenhei minhas funções e cumpri fielmente as correspondentes funções de acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, as regras de trabalho para diretores independentes da empresa e leis e regulamentos relevantes, Participou ativamente do conselho de administração e do comitê de auditoria do conselho de administração, participou da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e comitês especiais, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, desempenhou plenamente o papel de fiscalização dos diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. O desempenho das funções durante o mandato de 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
Em 2021, a companhia realizou 4 reuniões do conselho de administração e 1 reunião da assembleia geral de acionistas, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas atenderam aos procedimentos legais, os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, e as deliberações da assembleia foram legais e efetivas.
Neste ano, participei de quatro reuniões do conselho de administração a tempo, de acordo com as disposições e exigências dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Considere cuidadosamente as propostas da reunião, exerça os direitos de voto com uma atitude cautelosa, jogue plenamente o papel de diretores independentes e proteja os interesses da empresa e os interesses dos acionistas minoritários. Este ano, votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração.
2,Pareceres de diretores independentes em 2021
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, compreendi e inspecionei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021 e, após due diligence em assuntos importantes, com base em julgamento independente, expresso conjuntamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes com os outros dois diretores independentes da empresa da seguinte forma:
1. Em 13 de abril de 2021, na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela companhia, a companhia emitiu pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de previsão das transações diárias conectadas da companhia em 2021 e a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da companhia em 2021; Comentários sobre a proposta sobre a implementação das regras de controle interno da empresa em 2020 e o relatório sobre autoavaliação do controle interno, e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Proposta, proposta de “instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas”, proposta sobre a previsão das operações diárias relacionadas da empresa em 2021, proposta sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada, proposta sobre mudanças nas políticas contábeis, proposta sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2021, proposta sobre remuneração e subsídios dos diretores da empresa em 2020, e A proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2020 emitiu pareceres independentes.
2. No dia 26 de agosto de 2021, na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada pela empresa, foram emitidas instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas e sobre as garantias externas da empresa no semestre de 2021.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, visitei a empresa e seus cinemas por muitas vezes, observei e compreendi o real funcionamento do cinema, experimentei o serviço de visualização de filmes do cinema, compreendi a situação financeira da empresa, mantive contato com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa por telefone e e-mail, e sempre prestei atenção às mudanças de políticas e mercado cinematográfico e seu possível impacto na empresa, Preste atenção ao ambiente de opinião pública da empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa através de vários canais, entenda oportunamente o progresso da situação e expresse opiniões relevantes.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção à governança corporativa
Supervisionei e verifiquei a estrutura de governança da empresa e acredito que a empresa pode operar em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, fortalecer a governança legal e de conformidade da empresa e melhorar a eficiência operacional da empresa.
2. Preste atenção à divulgação de informações da empresa
Exerco as funções de diretor independente em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos; Todas as propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação podem ser cuidadosamente analisadas. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exortar a empresa a melhorar o sistema de gestão de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa. E com base na compreensão plena da situação, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente e salvaguardar ativamente os direitos e interesses legítimos da maioria dos investidores.
3. Cumprir conscientemente as funções de diretores independentes
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Ao deliberar sobre as propostas apresentadas pelo conselho de administração da empresa, solicitei à empresa que fornecesse materiais relevantes para referência. Se necessário, tomei a iniciativa de entrar em contato com departamentos e funcionários relevantes da empresa para consulta e entendimento, e utilizei minha própria experiência gerencial para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, de modo a salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
4. Fortalecer sua própria aprendizagem e melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções
Estudo cuidadosamente leis e regulamentos relevantes e documentos de orientação do setor, aprofundo a compreensão, forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos de uma perspectiva mais profissional e objetiva, e efetivamente fortaleço a segurança dos interesses da empresa e dos investidores.
5,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relato, como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, participei ativamente das reuniões do comitê de auditoria, revisei a autoavaliação do controle interno da empresa, o relatório financeiro da empresa, a renovação da empresa de contabilidade e outros assuntos, e revisei relatórios periódicos anteriores da empresa e assuntos importantes; Como membro do Comitê de Remuneração, revise cuidadosamente o esquema de remuneração e avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa, avalie e revise o trabalho dos diretores e gerentes seniores de acordo com as normas de avaliação de desempenho da empresa e apresente sugestões razoáveis.
Através do trabalho acima exposto, cumpri com seriedade as obrigações de lealdade e diligência dos administradores independentes, desempenhei plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes e protegi os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários.
Gostaria de agradecer aos membros do conselho de administração e aos funcionários da empresa pelo apoio ao meu trabalho. Em 2022, continuarei cumprindo com seriedade as obrigações de diretores independentes, de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardando seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Diretor independente: Luo danglun 13 de abril de 2022
