Código dos títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura dos títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Anúncio n.o: 2022021 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adoptaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 11ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração, sendo agora notificadas as matérias pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
(III) legalidade e conformidade da reunião: após deliberação e aprovação na 11ª reunião do 4º conselho de administração, a empresa decidiu convocar a assembleia geral anual de acionistas 2021. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da sociedade, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, terça-feira, 17 de maio de 2022
2. Tempo de votação online: 17 de maio de 2022
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15 a 09:25, 09:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 17 de maio de 2022;
(2) O horário específico para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 17 de maio de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 1. Votação presencial: se o acionista comparecer pessoalmente à assembleia presencial ou confiar a um agente por escrito para assistir à reunião presencial, o agente confiado pelo acionista não precisa ser o acionista da sociedade;
2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Nesta assembleia geral, os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. Apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 11 de maio de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
No encerramento das 15:00 horas em 11 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa. (ver anexo II para a amostra de procuração).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e outros profissionais relevantes empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) grande sala de conferências, 4º andar, Leidun Sunshine Building, No. 8, Huacheng Road, Tianhe District, Guangzhou, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
I) Deliberação das propostas
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Caso
2.00 √ no texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021
Proposta
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022 √
6.00 √ sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada
Proposta
7.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco √
8.00 discussão sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 √
Caso
9.00 proposta de remuneração e subsídios dos Diretores em 2021 √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13.00 Alteração do Estatuto dos Administradores, Supervisores e Gestores Superiores
Proposta sobre a participação da empresa e seu sistema de gestão de mudanças
14.00 Proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes √
15.00 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transações conectadas √
16.00 Proposta de alteração do sistema de gestão da utilização dos fundos angariados √
17.00 Proposta de alteração do sistema de divulgação de informações √
18.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Caso
19.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
20.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
II) ênfase especial
As propostas 10, 11, 12 e 20 acima são deliberações especiais, que só serão válidas após mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, sendo outras propostas deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas acima 4, 6, 10, 9, 10 e 19 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgando-os em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; ② Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e farão um relatório na assembleia geral anual de acionistas.
III) Divulgação
As propostas relevantes acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do 4º conselho de administração e na 11ª reunião do 4º conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para detalhes, consulte a empresa nos tempos de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
3,Medidas de registo dos accionistas que participam nas reuniões in loco
(I) horário de inscrição: 13 de maio de 2022, 16 de maio de 2022 (09:30-13:00, 14:00-18:30).
II) Método de registo:
1. Materiais de registo
(1) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu bilhete de identidade e certidão de accionista válidos; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deverá registar-se com cópia do documento de identificação válido do responsável principal, procuração, certidão de participação e bilhete de identidade válido do agente.
(2) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se os acionistas de pessoas coletivas estiverem representados na assembleia por representante legal, eles precisam se registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal (com selo oficial), cartão de identificação do representante legal e certificado de participação; Se o agente encarregado comparecer à reunião, é necessário registrar-se com uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), uma procuração (carimbada com o selo oficial), um certificado de participação acionária e o cartão de identificação do agente.
(3) Registro de acionistas de negociação de margem: de acordo com as medidas para a administração do negócio de negociação de margem das sociedades de valores mobiliários e as regras detalhadas para a implementação do registro de negociação de margem e negócios de liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., as ações da empresa envolvida na participação dos investidores no negócio de negociação de margem serão confiadas pela sociedade de valores mobiliários e registradas no registro de acionistas da empresa em nome da sociedade de valores mobiliários. Os direitos de voto das acções relevantes são exercidos pela sociedade de valores mobiliários encarregada, em nome da sociedade de valores mobiliários, para os interesses dos investidores, na condição de solicitar previamente o parecer dos investidores. Se os investidores envolvidos na negociação de margem precisarem comparecer à assembleia geral de acionistas, eles precisam fornecer seu próprio cartão de identificação, procuração escrita emitida pelo representante legal da sociedade de valores mobiliários confiada de acordo com a lei e cópias dos cartões de conta de acionistas relevantes da sociedade de valores mobiliários confiada para passar pelos procedimentos de registro.
(4) Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório. A procuração notarizada ou outros documentos de autorização devem ser apresentados juntamente com a procuração do agente de voto (ver Anexo II).
2. Os acionistas presentes na reunião são convidados a se inscrever por e-mail
(1) Os acionistas não locais podem se registrar por e-mail, e a empresa não aceita registro telefônico.
(2) O e-mail deve ser entregue na caixa de correio da empresa antes das 17:00 do dia 16 de maio de 2022.
(3) Informações de contacto por e-mail
Contacto: Xu binbiao, Peng Lina
Caixa de correio: [email protected]. (indicar ” Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) : Assembleia Geral Anual 2021″) 3 Todos os acionistas que pretendam participar da assembleia devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição de participação dos acionistas (ver Anexo III) e, ao efetuar a inscrição acima, enviá-lo juntamente com outros materiais para confirmação de inscrição.
4. No dia da reunião, os acionistas e os agentes dos acionistas presentes deverão trazer o original dos materiais de registro acima mencionados à assembleia, meia hora antes da reunião, para inspeção e confirmação.
III) Outras questões
1. A reunião terá duração de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
2. Consulta de conferência: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Contacto: Xu binbiao, Peng Lina
Caixa de correio: [email protected].
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia de acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião do Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) do 4º Conselho de Administração; 2. Resolução da 11ª reunião do Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) do 4º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado. Anexo 1: processo específico de funcionamento da votação online Anexo 2: procuração Anexo 3: formulário de inscrição dos acionistas participantes na Assembleia Geral Anual de 2021
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conselho de Administração 15 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
Código de votação: “362905”, abreviatura de votação: “Jinyi voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Não há nenhuma proposta de votação cumulativa nesta reunião.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considerar-se-á que têm o mesmo parecer sobre todos os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas
