Código de títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Anúncio n.o: 2022013
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Padronizar ainda mais o conselho de supervisores de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) (doravante referido como “a empresa”)
Promover que os supervisores e o conselho de supervisores desempenhem eficazmente as suas funções de supervisão e melhorem o sistema de pessoas coletivas da empresa
A estrutura de governança está de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os valores mobiliários de Shenzhen
Regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen
N.º 1 – funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal, diretrizes para os estatutos das empresas listadas e outras leis, regulamentos e normas
De acordo com o disposto nos documentos e nos estatutos, a empresa realizou a quarta sessão do conselho de fiscalização em 13 de abril de 2022
Na 11ª reunião, foi analisada e adotada a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização, que é combinada com a sociedade.
De acordo com a situação real do Conselho de Supervisores Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conselho de Supervisores
A seguir designado regulamento interno do conselho de supervisores), as alterações específicas são as seguintes:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 1.o, a fim de melhorar a estrutura de governação da Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Media Co., Ltd. (a seguir designada por “empresa”), assegurar a estrutura de governação do conselho de supervisores de acordo com a lei (a seguir designada por “empresa”), assegurar que o conselho de supervisores exerça o seu poder de supervisão independentemente de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e exercer independentemente o seu poder de supervisão de acordo com o direito das sociedades, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a administração de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), a lei de valores mobiliários da República das sociedades cotadas (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), os princípios de Xangai e as normas de governança corporativa da Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”) Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Regras de Listagem de Ações de Shenzhen”), regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem de Ações”), e outras leis e regulamentos administrativos relevantes (doravante referidas como “Regras de Listagem de Ações” e “Regra 1 das diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen”) Número de autoridade reguladora de valores mobiliários – as disposições das leis, regulamentos administrativos e estatutos de valores mobiliários relevantes (doravante denominados “estatutos”) tais como o funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal (doravante denominados “regras de regulamentação e orientações sobre Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) operação padrão”), Estes regulamentos de procedimento (doravante referidos como os “estatutos da empresa” (doravante referidos como os “estatutos”) são formulados de acordo com as regras da autoridade reguladora e da Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Media Co., Ltd. em combinação com a situação real da empresa. O presente regulamento interno (a seguir designado “regulamento”) é formulado em conjugação com a situação real da sociedade.
Artigo 4º O Conselho de Supervisão é o órgão de fiscalização da sociedade e é responsável pela assembleia de acionistas, exercendo as seguintes funções e poderes:
2 (I) revisar o relatório periódico da empresa elaborado pelo conselho de administração (I) revisar o relatório periódico da empresa elaborado pelo conselho de administração e apresentar pareceres de revisão por escrito; Apresente pareceres de auditoria escritos, e o supervisor assinará uma confirmação escrita para (2) inspecionar as finanças da empresa; Ver;
(3) (2) fiscalizar os assuntos financeiros da sociedade quando os diretores e os gerentes superiores exercem suas funções;
Para efeitos de supervisão, propor supervisionar os diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais (3) sobre o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da sociedade ou as deliberações da assembleia geral de acionistas, e propor a destituição dos diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais; Ou os diretores e gerentes seniores que tomam decisões na assembleia geral de acionistas apresentem (4) sugestões sobre a destituição dos diretores e gerentes seniores cujos atos prejudicam a empresa;
Exigir que diretores e gerentes seniores corrijam quando surgirem interesses; (4) (V) Propor a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas quando os atos de diretores e gerentes seniores prejudicarem a sociedade e exigir que os diretores e gerentes seniores corrijam quando o conselho de administração não cumpra seus interesses; (5) convocar e presidir uma assembleia geral extraordinária de acionistas quando o conselho de administração não cumprir suas funções; Convocar e presidir a assembleia geral de acionistas (6) para apresentar propostas à assembleia geral de acionistas; Reunião;
(7) (6) Apresentar propostas à assembleia geral de accionistas nos termos do artigo 152.o do direito das sociedades;
Trazer uma ação judicial contra diretores e gerentes seniores; (7) Em conformidade com o disposto no artigo 152º do direito das sociedades (8), pode ser conduzida uma investigação em caso de funcionamento anormal da sociedade; Trazer uma ação judicial contra diretores e gerentes seniores;
Se necessário, um escritório de contabilidade ou um escritório de advocacia pode ser contratado (8) para investigar o funcionamento anormal da empresa; E outras instituições profissionais para auxiliar seu trabalho, e as despesas serão suportadas pela empresa. Quando necessário, podem ser contratados escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia, e o conselho de fiscalização pode emitir pareceres sobre os escritórios de contabilidade contratados pela empresa e outras instituições profissionais para auxiliá-los em seu trabalho, e as despesas serão suportadas pela empresa. Se necessário, o conselho de supervisores pode confiar outro contabilista em nome da sociedade, o conselho de supervisores pode emitir uma declaração sobre a empresa de contabilidade empregada pela sociedade para examinar independentemente as finanças da empresa, pode apresentar directamente uma verificação ao Conselho de Estado e pode confiar a outro organismo de supervisão e administração de certificados contabilísticos e outros serviços relevantes para comunicar a situação em nome da empresa, se necessário.
A empresa examina independentemente as finanças da empresa, pode participar diretamente da reunião do conselho de administração ao supervisor de valores mobiliários do Conselho de Estado e informar à autoridade de supervisão e administração de valores mobiliários e outros departamentos relevantes sobre as questões resolvidas pelo conselho de administração. Faça perguntas ou sugestões. Os supervisores comparecerão às reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e proporão as deliberações do conselho de administração e, quando o Conselho de Supervisores o considerar necessário, poderão também levantar questões ou sugestões sobre os assuntos considerados pela assembleia geral de acionistas.
Emitir pareceres sobre a proposta e apresentar um relatório independente. Quando o Conselho de Supervisores o considerar necessário, pode igualmente emitir pareceres sobre as propostas consideradas pela assembleia geral de accionistas e apresentar um relatório independente.
Artigo 21.º A resolução do Conselho de Supervisores será adotada por um terço da sociedade. Artigo 21.º A resolução do Conselho de Supervisores será votada por mais de metade dos supervisores e mais de dois supervisores. adoptar
três
Se a autoridade de supervisão tiver opiniões diferentes sobre a resolução ou relatório em princípio, deve ser explicado na resolução ou relatório se a autoridade de supervisão tiver opiniões diferentes sobre a resolução ou relatório em princípio. Indicar na resolução ou relatório.
Artigo 22.o A reunião do Conselho de Supervisores é registada e a reunião em que o Conselho de Supervisores participou é registada e os supervisores e o registador da acta da reunião assinam a acta da reunião. O supervisor deve ser verdadeiro, exacto e completo e reflectir plenamente as opiniões dos participantes sobre os quatro assuntos que têm o direito de exigir na acta das suas intervenções na reunião sobre os assuntos em análise, e os supervisores presentes na reunião devem elaborar alguns registos explicativos. O gravador assinará a acta da reunião. O supervisor tem o direito de exigir algum registro explicativo de seu discurso na reunião em registro.
Salvo as alterações acima referidas, as outras disposições do regulamento interno do conselho de supervisores permanecem inalteradas.
Esta alteração ainda tem de ser analisada pela assembleia geral de accionistas.
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conselho de Supervisores 13 de Abril de 2022
