Código dos títulos: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) abreviatura dos títulos: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Anúncio n.o: 2022026 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e preciso
Completar e ser responsável por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 16ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por correio, fax ou serviço pessoal em 8 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências do Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) edifício administrativo em 14 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, sendo as deliberações legais e válidas. A reunião foi presidida pelo Sr. Feng Rong, presidente do conselho de administração e, após discussão completa, foram votadas e aprovadas as seguintes questões:
1,Revisou e aprovou o relatório de trabalho anual do gerente geral 2021 da empresa;
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
Para mais detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O Sr. Xiao Yongmin, o Sr. Cang Yongtao e o Sr. Ying Xiaochen, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1890768200 yuan, um aumento de 65,47% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido total foi de -8,3283 milhões de yuans, um aumento de 98,72% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe listada foi de 25,177 milhões de yuans, um aumento de 103,94% em relação ao mesmo período do ano passado.
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
De acordo com o relatório de auditoria (ztsz (2022) No. 332a010073) emitido por contadores públicos certificados pela Zhitong, o lucro líquido da empresa em 2021 foi de -1828484031 yuan (os dados da declaração da empresa-mãe) e 27005246 yuan (os dados da demonstração financeira consolidada), a reserva excedente estatutária foi de 0 yuan, mais o lucro não distribuído anual realizado de -91012895700 yuan, e o lucro distribuído do ano atual foi de 0 yuan, Além disso, o lucro e perda do método de equidade originalmente reconhecido pelo investimento da empresa em transporte urbano lvmai (Europa) Co., Ltd. foi revertido em 139631405 yuan, e o lucro real disponível para distribuição aos acionistas foi de -92701748326 yuan.
Não há distribuição de lucros neste ano.
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
O Conselho de Administração acredita que o plano de distribuição de lucros é legal, compatível e alinhado com o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023).
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Deliberaram e adoptaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021; As instruções especiais sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foram publicadas nos tempos de títulos e cninfo em 15 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
Os Contadores Públicos Certificados da Zhitong emitiram o relatório de verificação sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021 (ztzz (2022) No. 332a006819). Para mais detalhes, consulte a CNKI no site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
6,A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi considerada e adotada;
002para o texto completo do relatório anual de 196 2021, consulte o site de divulgação de informações designado da empresa cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ), o anúncio do resumo do relatório anual de 2021 é detalhado nos tempos de divulgação de títulos de mídia e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
O texto integral e o resumo deste relatório serão submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,A proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Zhitong como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada;
De acordo com a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, acorda-se renovar a nomeação de contadores públicos certificados Zhitong como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 por um ano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta do relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa;
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
9,A proposta de tratamento da linha de crédito bancária e autorização do presidente do conselho para assinar documentos relevantes dentro da linha de crédito bancário foi deliberada e aprovada;
De acordo com os requisitos de capital para o funcionamento e desenvolvimento da empresa e suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias planejam solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente máxima de RMB 1 bilhão em 2022. A empresa e suas subsidiárias lidam com negócios em vários bancos de crédito, incluindo, mas não limitado a empréstimo, carta de crédito, lei de aceitação, carta de garantia e financiamento comercial. A empresa pode fazer ajustes necessários na seleção de instituições financeiras e suas linhas de crédito no âmbito da linha de crédito total em combinação com as condições específicas em operação real. (os bancos cooperativos de crédito incluem, mas não estão limitados aos seguintes bancos: Bank Of China Limited(601988) Lishui branch, China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Lishui branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Lishui branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Lishui branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shajing branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Lishui branch, bank of China Vietnam Ho Chi Minh branch, Bank of China Hubei Shishou sub branch, Hubei Shishou rural commercial bank, etc.).
A empresa planeja aplicar ao banco a linha de crédito máxima abrangente de ativos (incluindo pool de contas) de 1,35 bilhão de yuans, dos quais China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) lishui filial é de 1 bilhão de yuans e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 350milhões de yuans.
O conselho de administração da empresa concorda em autorizar o presidente da empresa a assinar documentos legais relevantes sobre financiamento bancário e garantia dentro do limite de financiamento bancário e compromisso de garantia aprovado pelo conselho de administração durante seu mandato atual. Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,A proposta sobre o texto e texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisada e aprovada;
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) o texto completo do relatório do primeiro trimestre de 2022 é detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ), para o anúncio do corpo principal do relatório referente ao primeiro trimestre de 2022, consulte os tempos de títulos de mídia de divulgação e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
11,A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
O anúncio sobre a confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022030) está detalhado nos tempos de títulos de mídia de divulgação e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados da votação desta proposta: 8 votos a favor, 0 abstenção, 0 oposição e 1 abstenção.
Mou Jian, diretor relacionado, evitou votar sobre a proposta.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas;
Em vista das disposições do plano de incentivo restrito de ações 2021 da empresa (Draft), entre os objetos de incentivo, Zhang Shuai, Wang Chong e Sheng Wei renunciaram por razões pessoais e não atenderam às condições de incentivo, a empresa irá recomprar e cancelar 195000 ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas pelos objetos de incentivo acima, representando 0,04% do capital social total da empresa antes da recompra e cancelamento, e o preço de recompra é de 3,50 yuan / ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os administradores independentes e o conselho de supervisão da empresa expressaram, respectivamente, as suas opiniões sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os horários dos títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas.
A proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Tendo em vista a renúncia de Zhang Shuai, Wang Chong e Sheng Wei entre os objetos de incentivo da empresa devido a razões pessoais, que não cumpriu as condições de incentivo, o conselho de administração da empresa concorda que a empresa irá recomprar e cancelar 195000 ações restritas concedidas aos antigos funcionários, mas não desbloqueadas. Após a conclusão da recompra e cancelamento, o capital social total da empresa foi alterado de 498914930 ações para
498719930 ações, com o capital social alterado de 498914930 yuan para 498719930 yuan. De acordo com as disposições do direito das sociedades, é necessário alterar as disposições correspondentes dos estatutos e autorizar a administração a lidar com o registro de mudança no departamento competente para Indústria e Comércio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários dos títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia Anúncio de alteração do capital social e alteração dos estatutos da sociedade.
14,Os diretores Niu Mingkui, Xu Huayue e Mou Jian abstiveram-se da deliberação e aprovação da remuneração dos diretores em 2021 e do plano de remuneração em 2022, devendo a proposta ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação foi aprovado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,no que diz respeito à revisão e adoção da remuneração dos gestores superiores em 2021 e do plano de remuneração em 2022;
Os diretores Niu Mingkui, Xu Huayue e Mou Jian evitaram votar,
O resultado da votação foi aprovado.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
16,A proposta relativa à provisão para imparidade de activos e amortização de activos foi revista e aprovada
Consulte os meios de divulgação securities times e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e cancelamento de ativos (Anúncio nº: 2022029)( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
17,A proposta relativa à confirmação complementar das transacções conexas foi deliberada e adoptada
1. Confirmação suplementar de questões de arrendamento imobiliário entre a Shanghai Haineng Automotive Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Haineng”) e a Shanghai Runyang Chengtai new compósito material Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Runyang Chengtai”).
O Director Zou Jiansheng retirou-se da votação,
O resultado da votação é aprovado.
2. Confirmação suplementar de assuntos de contratação geral entre Zhejiang Xingjian Industrial Development Co., Ltd. (doravante referido como “Zhejiang Xingjian”) e Jiangsu Zhongheng projeto arquitetônico e Instituto de Pesquisa Co., Ltd. (doravante referido como “Suzhou Zhongheng”). Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
3. confirmação suplementar da construção do agente de Zhejiang Xingjian e Shanghai lvmai construção industrial da cidade e desenvolvimento Co., Ltd. (doravante referida como “cidade industrial lvmai de Xangai”).
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4) Transporte urbano de pulso verde (Europa) (a seguir designado “Europa pulso verde”) e electronbus europezrt Confirmação suplementar das questões relativas aos empréstimos de fundos.
Resultado da votação desta proposta: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte os horários dos títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia Anúncio sobre confirmação suplementar de transações com partes relacionadas.
18,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
A empresa está programada para realizar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas na sala de conferências no primeiro andar do prédio administrativo, No. 73 Shiniu Road, Shuige Industrial Zone, Liandu District, Lishui City, em 6 de maio de 2022. O texto integral do edital foi publicado nos tempos de títulos e cninfo.com em 15 de abril de 2022 (em inglês). http://www.cn.info.com.
