Código dos títulos: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) abreviatura dos títulos: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Anúncio n.o: 2022045
Código da obrigação: 114547 bond abbreviation: 19 CCCC bond
Código da obrigação: 149192 abreviatura da obrigação: 20 Obrigação CCCC
Código da Obrigação: 149610 Obrigação abreviada: 21 Obrigação CCCC
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) o 9º Conselho de Supervisores
Anúncio das resoluções da segunda reunião
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) (doravante denominada “a empresa”) enviou um aviso escrito de convocação da segunda reunião do nono conselho de supervisores em 2 de abril de 2022. Em 13 de abril de 2022, a segunda reunião do nono conselho de supervisores foi realizada no local combinado com comunicação. Três supervisores devem participar da reunião, e três supervisores realmente participaram da reunião pessoalmente. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pela Sra. Chen Ling, presidente do conselho de supervisores. Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi divulgado no cninfo.com em 15 de abril de 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres escritos sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável de acordo com os princípios básicos do controle interno e sua situação atual, e todos os sistemas de controle interno foram bem implementados na produção e operação, gestão financeira, divulgação de informações e outros links. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 pode refletir verdadeiramente, com precisão e objetividade a situação real do controle interno da empresa.
3,A proposta relativa à provisão para imparidade de activos e imparidade de crédito foi deliberada e adoptada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e documentos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, a empresa realizou testes de imparidade em vários ativos e contratos de garantia financeira a partir de 31 de dezembro de 2021. Após os testes, a empresa fez provisão para imparidade de ativos para ativos que podem ter perdas por imparidade, e fez provisão para imparidade de crédito para recebíveis, contratos de garantia financeira e outras perdas de crédito esperadas. Depois de analisar as informações fornecidas pela empresa, o conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, os procedimentos de aprovação estão em conformidade com as disposições dos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e a provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito desta vez pode refletir mais verdadeiramente o status de ativos da empresa.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão escritos sobre o relatório anual de 2021 da empresa da seguinte forma:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna;
2. O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto na CSRC e na bolsa de valores, e as informações contidas podem refletir a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi considerado e adotado por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos e outras disposições relevantes da empresa, considerando o retorno aos acionistas e o fluxo de caixa real da empresa em 2021, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é o seguinte: Com base no capital social total de 695433689 ações no final do ano, a empresa distribuirá 0,4 yuan (imposto incluído) dividendo em dinheiro para cada 10 ações, sem ações de bônus e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Um total de 2781734756 yuan em dinheiro foi distribuído. Após a conclusão desta distribuição de dividendos, o capital social total da empresa permanece inalterado, ainda 695433689 ações.
O conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros acima mencionado e concordou em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) conselho de supervisores 14 de abril de 2022
