Código dos títulos: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) abreviatura dos títulos: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Anúncio n.o: 2022027 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e preciso
Completar e ser responsável por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) a décima reunião do sétimo conselho de supervisores foi notificada a todos os supervisores por e-mail e fax em 8 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências do Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) edifício administrativo por meio de comunicação e local em 14 de abril de 2022. Três supervisores devem participar na votação e três efetivamente participar na votação. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações da assembleia são legais e eficazes.
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação:
1. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021;
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 15 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de trabalho 2021 da empresa do conselho de supervisores.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberar e adotar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 foi deliberada e adotada;
O conselho de supervisores acredita que o relatório financeiro de 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021, e o relatório de auditoria emitido pela empresa de contabilidade Zhitong é objetivo e justo. O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração está em consonância com a atual situação comercial real da empresa, as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Zhitong como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada; Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Revisou e aprovou o relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa;
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
O conselho de supervisores da empresa expressou as seguintes opiniões sobre o relatório:
Após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, atende às necessidades reais da produção e operação atuais da empresa, foi efetivamente implementado na operação e gestão da empresa e desempenhou um bom papel no controle e prevenção em todos os processos e vínculos da operação da empresa; O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetivamente a situação atual do controle interno da empresa.
7. A proposta relativa ao texto e ao texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2022 pelo conselho de administração cumprem as leis, regulamentos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
8. Deliberou e aprovou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas
Em vista da renúncia de Zhang Shuai, Wang Chong e Sheng Wei entre os objetos de incentivo concedidos a ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa (Draft), a empresa recomprou e cancelou 195000 ações restritas detidas pelo objeto de incentivo que foram concedidas, mas não foram levantadas.
O conselho de supervisores considerou que a recompra e cancelamento de algumas ações restritas atendeu às disposições relevantes das medidas administrativas de incentivo patrimonial de empresas listadas e do plano de incentivo da empresa para ações restritas em 2021 (Projeto), e concordou em recomprar e cancelar 195000 ações restritas ao preço de 3,50 yuan / ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. O conselho analisou e aprovou a remuneração dos supervisores em 2021 e o plano de remuneração em 2022;
Ye Ting, o supervisor, evitou votar, e a proposta precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O resultado da votação é aprovado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de provisão para imparidade patrimonial e anulação de ativos;
A provisão da empresa para imparidade patrimonial desta vez cumpre as disposições pertinentes das normas contabilísticas das empresas e do sistema contabilístico da empresa. A base é suficiente e os procedimentos são legais, o que favorece um reflexo mais verdadeiro e justo da situação financeira da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
O cancelamento atual dos ativos da empresa está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa e tem base suficiente; Os procedimentos de tomada de decisão obedecem às leis, regulamentos e estatutos relevantes; Esta anulação do activo não envolve as partes coligadas da empresa.
O conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos e anular ativos.
Consulte os meios de divulgação securities times e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e cancelamento de ativos (Anúncio nº: 2022029)( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação desta proposta: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
11. A proposta relativa à confirmação complementar das transacções conexas foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores da empresa acredita que a base de preços da consideração complementar da empresa sobre transações com partes relacionadas é razoável e justa, e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Os procedimentos da empresa para revisar as transações de partes relacionadas acima estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
O anúncio sobre confirmação suplementar de transações conectadas (Anúncio n.º 2022032) é detalhado nos tempos de títulos de mídia de divulgação e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação desta proposta: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2022
