Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Relatório de trabalho de 2021 do diretor independente Sr. Ma Jiangtao
Durante o meu mandato como diretor independente Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) em 2021, cumpri seriamente as minhas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e o sistema de trabalho de relatórios anuais de diretores independentes. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Número de reuniões do conselho de administração assistidas e votadas
Participei de 21 reuniões do conselho de administração em 2021, todas presenciais de acordo com os requisitos da reunião e votei sobre várias propostas consideradas na reunião. Considerei cuidadosamente a proposta apresentada ao conselho de administração, mantive plena comunicação com a direção da empresa, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com uma atitude cautelosa e dei pleno desempenho ao papel de diretores independentes.
2,Pareceres independentes
Em 2021, com base na revisão cuidadosa das propostas relevantes do conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos, conforme necessário:
(I) no dia 13 de janeiro de 2021, na 58ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa, fiz comentários sobre a proposta sobre o montante do empréstimo de partes relacionadas, a proposta de prestação de valor de garantia à empresa do projeto, a proposta de prestação de valor de assistência financeira à empresa do projeto e a proposta de prestação de assistência financeira à empresa do projeto A proposta de transferir conjuntamente os fundos excedentes da empresa do projeto com o parceiro emitiu um parecer independente.
(II) no dia 22 de janeiro de 2021, na 59ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de transferência conjunta dos fundos excedentes da empresa do projeto com os parceiros.
(III) no dia 25 de fevereiro de 2021, na 60ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de prestação de assistência financeira à empresa do projeto e a proposta de prestação de contragarantia a partes relacionadas para emissão de obrigações societárias Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) .
(IV) no dia 12 de março de 2021, na 61ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de prestação de assistência financeira à empresa do projeto.
(V) no dia 30 de março de 2021, na 62ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de transações de partes relacionadas com partes relacionadas para investir conjuntamente e estabelecer a empresa do projeto.
(VI) em 13 de abril de 2021, na 63ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, fiz comentários sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020, questões de garantia externa em 2020, plano de distribuição de lucros em 2020, ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos, transações com partes relacionadas envolvendo empresas financeiras Foram acordadas as opiniões independentes sobre as transações diárias de partes relacionadas previstas para 2021.
(VII) no dia 28 de abril de 2021, na 64ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, dei meus pareceres independentes sobre a proposta de mudança de políticas contábeis e a proposta de transferência de fundos excedentes da empresa do projeto de acordo com o rácio de patrimônio líquido com o sócio.
(VIII) no dia 24 de maio de 2021, na 65ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de transações de partes relacionadas com partes relacionadas para investir conjuntamente e estabelecer a empresa do projeto.
(IX) em 7 de junho de 2021, na 66ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, dei meus pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do Sr. Wang Jianping como presidente Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) e sobre a proposta de nomeação do Sr. Sun Weidong como presidente executivo Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) bem como os pareceres de verificação sobre a renúncia do presidente.
(x) no dia 10 de junho de 2021, na 67ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, fiz comentários sobre a proposta de realizar negócios de securitização de ativos financeiros não padronizados da cadeia de suprimentos com a Ping An Financial Management Co., Ltd., a proposta de realizar negócios de securitização de ativos financeiros não padronizados da cadeia de suprimentos com a Centennial Insurance Asset Management Co., Ltd., e a proposta de transações de partes relacionadas com partes relacionadas para investir conjuntamente e estabelecer uma empresa de projeto A proposta relativa à concessão de contragarantia às partes coligadas para a emissão Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) de obrigações de empresas emitidas por Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) emitiu pareceres independentes.
(11) No dia 25 de junho de 2021, na 68ª Reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, dei os meus pareceres independentes sobre a proposta de prestação de assistência financeira à empresa do projeto e sobre a proposta de prestação de assistência financeira a empresas estrangeiras por subsidiárias integralmente detidas.
(12) No dia 21 de julho de 2021, na 69ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de assistência financeira estrangeira prestada por subsidiárias integrais.
(13) No dia 12 de agosto de 2021, na 70ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de prestação de assistência financeira à empresa do projeto e a proposta de transferência conjunta dos fundos excedentes da empresa do projeto com parceiros.
(14) No dia 24 de agosto de 2021, na 71ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, fiz comentários sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, garantias externas, transações com partes relacionadas envolvendo a empresa financeira, a proposta de realização do negócio de securitização de ativos do saldo de compra de habitação, a proposta de apoio à empresa projeto para a realização do negócio de securitização de ativos do saldo de compra de habitação A proposta relativa à assistência financeira estrangeira prestada por filiais detidas a 100% emitiu pareceres independentes. (15) No dia 7 de setembro de 2021, na 72ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de transferência conjunta dos fundos excedentes da empresa do projeto com parceiros, a proposta de prestação de assistência financeira à empresa do projeto e a proposta de redução conjunta do capital da empresa do projeto com partes relacionadas.
(16) No dia 27 de setembro de 2021, na 73ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, dei pareceres independentes sobre a proposta de prestação de assistência financeira a empresas estrangeiras por subsidiárias integralmente detidas, a proposta de transferência conjunta de fundos excedentes da empresa de projeto com parceiros e a proposta de abandono de oportunidades de negócios de projetos relevantes.
(17) No dia 26 de novembro de 2021, na 75ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, fiz comentários sobre a proposta de prestação de assistência financeira à empresa do projeto, a proposta de transferência conjunta dos fundos excedentes da empresa do projeto com parceiros e a proposta de transferência conjunta dos fundos excedentes da empresa do projeto com subsidiárias e parceiros A proposta de renovação da nomeação da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2021, a proposta de adequação de alguns conteúdos do contrato de serviço financeiro assinado com a CCCC Finance Co., Ltd., a proposta de aumento do montante diário de transações conectadas em 2021 e a proposta de realização do negócio de contas a receber expressaram opiniões independentes acordadas.
(18) No dia 3 de dezembro de 2021, na 76ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de nomeação do Sr. Xu Aiguo como presidente executivo Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) .
(19) No dia 14 de dezembro de 2021, na 77ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa, fiz comentários sobre a proposta de fornecimento de limite de garantia para a empresa do projeto, a proposta de limite de empréstimo de partes relacionadas, a proposta de indicadores de avaliação e valores-alvo em 2021 e a proposta de aplicação de acionistas controladores para prorrogação do prazo de desempenho de compromisso para evitar concorrência horizontal A proposta relativa ao abandono de oportunidades comerciais relevantes emitiu pareceres independentes.
(20) No dia 28 de dezembro de 2021, na 78ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, dei meus pareceres independentes sobre a proposta sobre Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) relatório de avaliação de risco sobre o manuseio de negócios de depósitos e empréstimos na CCCC Finance Co., Ltd. e a proposta sobre Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) plano de disposição de risco de depósito na CCCC Finance Co., Ltd.
3,Participação nos trabalhos de comissões especiais do Conselho de Administração
(I) durante o período de relato, convoquei e participei de uma reunião do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, e deliberaram sobre a proposta de regime de pagamento salarial baseado em desempenho para gerentes seniores Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) em 2020.
(II) durante o período de relato, participei também de 4 reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. Durante a auditoria do relatório financeiro de 2020, comunicamos com os contadores públicos certificados de auditoria anual por muitas vezes através de e-mail, telefone e outros formulários, supervisionamos o andamento do trabalho de auditoria, avaliamos e resumimos o trabalho dos contadores públicos certificados de auditoria anual e deliberamos sobre a proposta de alteração da política contábil e a proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial e imparidade de crédito; Na revisão do relatório financeiro de 2020, do relatório financeiro do primeiro trimestre, do semestral e do terceiro trimestre de 2021, ele incentivou e desempenhou suas funções diligentemente, revisou cuidadosamente os relatórios financeiros de cada período da empresa e emitiu pareceres de revisão.
(III) durante o período de relatório, participei de duas reuniões realizadas pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, e deliberaram sobre propostas como nomear o Sr. Wang Jianping como candidato a Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) presidente, Sr. Sun Weidong como candidato a Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) presidente executivo e Sr. Xu Aiguo como candidato a Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) presidente executivo.
4,Em 2021, não houve proposta de convocar o conselho de administração, propor a contratação ou demissão de empresas de contabilidade e contratar independentemente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
5,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Como diretor independente da empresa, executo fielmente minhas funções, entendo ativamente o desenvolvimento da indústria e a dinâmica de negócios da empresa, promovo a operação constante e a operação padronizada da empresa e insisto seriamente na operação padronizada e saudável da empresa; Participar ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, consultar documentos relevantes detalhadamente para as propostas submetidas ao conselho de administração e comitês profissionais para deliberação, utilizar seus próprios conhecimentos profissionais, exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente e promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração; Atribuir importância e prestar atenção à divulgação de informações da empresa, estudar ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, aprofundar constantemente o entendimento e compreensão e melhorar efetivamente a capacidade de proteger os interesses dos investidores. Director independente: Ma Jiangtao
13 de Abril de 2022
