Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) opiniões de directores independentes
Como diretor independente de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) (doravante referido como ” Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) “), expresso minhas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na terceira reunião de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) o nono conselho de administração de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e outras disposições relevantes da CSRC:
1,Pareceres sobre a auto-avaliação do controlo interno da empresa
Seguindo os princípios básicos do controlo interno e de acordo com a sua situação real, a empresa estabeleceu um sistema de controlo interno relativamente sólido e formulou um sistema de controlo interno relativamente perfeito e razoável. Vários sistemas de controlo interno foram bem implementados na produção e operação, gestão financeira, divulgação de informações e outras ligações. De acordo com o padrão de identificação de defeitos de controle interno, a empresa realizou uma autoavaliação séria sobre o controle interno durante o período de relato.
Acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 pode refletir de forma verdadeira, precisa e objetiva a situação real do controle interno da empresa.
2,Pareceres independentes sobre garantias externas da empresa em 2021
Após revisão das garantias externas prestadas pela empresa, os procedimentos de revisão e tomada de decisão das garantias externas da empresa durante 2021 cumprem o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, não havendo garantia para os acionistas controladores e suas subsidiárias. No final do período de relato, a empresa não tinha garantia vencida e nenhuma garantia externa envolvendo contencioso e arbitragem.
3,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da CCCC imobiliária em 2021 é: Baseado no capital social total no final do ano
695433689 ações como base, 0,4 yuan (imposto incluído) dividendo em dinheiro será distribuído para cada 10 ações, 0 ações bônus não serão dadas e a reserva de capital não será convertida em capital social. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros acima é apresentado com base em considerar exaustivamente o retorno a todos os acionistas da empresa e as necessidades de capital de desenvolvimento a longo prazo da empresa, o que é propício ao funcionamento normal e necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há danos aos interesses dos investidores. Concordamos com o plano de distribuição de lucros acima. Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por accionistas controladores e outras partes relacionadas
Após analisar o relatório financeiro de 2021 da empresa e os resultados da auditoria dos Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial), a empresa não forneceu fundos aos acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relatório. Concordamos com os resultados da auditoria da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
5,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de activos
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez cumpre o princípio da prudência, o padrão e a base da provisão são razoáveis e suficientes, cumpre as disposições das normas contábeis relevantes e sistemas contábeis, e os procedimentos internos de tomada de decisão são legais e conformes; Após a provisão para imparidade de ativos ser feita desta vez, as informações financeiras da empresa podem refletir objetiva e de forma justa o status de ativos da empresa e ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas; A provisão para imparidade de ativos desta vez não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
6,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas envolvendo empresas financeiras
Após analisar as informações fornecidas pela administração da empresa, a CCCC Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) tem uma licença financeira legal e válida e licença comercial de pessoa jurídica da empresa; Não se constata que a sociedade financeira viole as disposições das medidas para a administração de sociedades financeiras do grupo empresarial emitidas pela Bank Of China Limited(601988) supervisão da indústria e Comissão de Administração, e o rácio de passivo do ativo da sociedade financeira cumpre os requisitos das medidas; Desde a sua criação, a sociedade financeira tem operado em estrita conformidade com as disposições das medidas para a administração das sociedades financeiras do grupo empresarial, e não existem defeitos importantes na gestão dos riscos da sociedade financeira Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) quando o conselho de administração deliberava sobre o relatório de avaliação contínua de risco de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) lidar com negócios de depósitos e empréstimos na CCCC Finance Co., Ltd., os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta proposta cumprem as leis e regulamentos.
7,Pareceres independentes sobre a proposta sobre transações diárias conectadas esperadas para 2022
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) e suas empresas de projeto subordinadas devem ter transações diárias de partes relacionadas com empresas subordinadas do China Communications Construction Group Co., Ltd. em 2022, representando cerca de 56,6 milhões de yuans, representando 1,74% dos ativos líquidos atribuíveis à empresa-mãe no final de 2021. Através da comunicação com a administração da empresa e consultoria dos materiais relevantes fornecidos pela empresa, acreditamos que as transações estimadas de partes relacionadas em Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 2022 são formadas de acordo com as características de negócios da empresa e necessidades reais de desenvolvimento de negócios, o que é propício para atender às necessidades normais de produção e operação da empresa; As partes relacionadas têm qualificações e profissionais correspondentes, podem garantir a implementação harmoniosa da transação e ter a capacidade de executar o contrato; O preço das transações de partes relacionadas é determinado de acordo com a situação do mercado e situação real, e não terá um impacto significativo no desenvolvimento de negócios e status financeiro . Quando o conselho de administração deliberava sobre os assuntos acima mencionados, os diretores relacionados evitavam votar. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão dos assuntos acima estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com os resultados da votação do conselho de administração sobre a proposta de transações conectadas diárias esperada para 2022.
Diretores independentes: Liu Hongyue, Tang Guoping, Tan Jinghui
13 de Abril de 2022
