Código dos títulos: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) abreviatura dos títulos: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Anúncio n.o: 2022044
Código da obrigação: 114547 bond abbreviation: 19 CCCC bond
Código da obrigação: 149192 abreviatura da obrigação: 20 Obrigação CCCC
Código da Obrigação: 149610 Obrigação abreviada: 21 Obrigação CCCC
O nono conselho de administração
Anúncio das resoluções da terceira reunião
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) (doravante denominada “nossa empresa”) enviou um aviso escrito para convocar a terceira reunião do nono conselho de administração em 2 de abril de 2022. Em 13 de abril de 2022, a terceira reunião do nono conselho de administração da nossa empresa foi realizada no local combinado com comunicação, devendo a reunião ter 9 diretores e, na verdade, 9 diretores. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Yongqian, presidente do conselho. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021 foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi divulgado no cninfo.com em 15 de abril de 2022.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi considerada e adotada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi divulgado no cninfo.com em 15 de abril de 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta relativa à provisão para imparidade de activos e imparidade de crédito foi revista e adoptada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os detalhes desta proposta foram divulgados no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo online em 15 de abril de 2022, com o Anúncio nº 2022046.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi divulgado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo on-line em 15 de abril de 2022, com o Anúncio nº 2022047; O texto completo do relatório anual de 2021 da empresa foi divulgado no cninfo.com em 15 de abril de 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi considerado e adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Na demonstração consolidada da empresa, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 23564538784 yuan, a reserva excedente legal foi de 78748386 yuan, o lucro não distribuído no final do ano foi de 236633990065 yuan e o saldo da reserva de capital foi de 13073281340 yuan.
De acordo com os estatutos e outras disposições relevantes da empresa, considerando o retorno aos acionistas e o fluxo de caixa real da empresa, propõe-se apresentar o seguinte plano para a distribuição de lucros da empresa em 2021: de acordo com o capital social total de 695433689 ações no final do ano, 0,4 yuan (imposto incluído) dividendo em dinheiro será distribuído para cada 10 ações, nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Um total de 2781734756 yuan em dinheiro foi distribuído. Após a conclusão desta distribuição de dividendos, o capital social total da empresa permanece inalterado, ainda 695433689 ações. Neste plano de distribuição de lucros, os dividendos de caixa representam 100% do total dos dividendos.
Este plano de distribuição de lucros cumpre a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos da empresa.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A proposta sobre Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) o relatório de avaliação de risco contínuo de lidar com negócios de depósitos e empréstimos na CCCC Finance Co., Ltd. foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores afiliados Li Yongqian, Xue Simin, ye Chaofeng e Zhao Jizhu evitaram votar nesta proposta. O relatório de avaliação contínua de risco de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) lidar com depósitos e empréstimos negócios na CCCC Finance Co., Ltd. foi divulgado em cninfo.com em 15 de abril de 2022. 8,A proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores afiliados Li Yongqian, Xue Simin, ye Chaofeng e Zhao Jizhu evitaram votar nesta proposta.
Os detalhes desta proposta foram divulgados no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo online em 15 de abril de 2022, com o Anúncio nº 2022048.
9,A proposta relativa à criação de medidas de gestão de autorização do conselho de administração foi considerada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os detalhes desta proposta foram divulgados no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo online em 15 de abril de 2022, com o Anúncio nº 2022049.
É por este meio anunciado.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) conselho de administração 14 de abril de 2022
