Código dos títulos: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) abreviatura dos títulos: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Anúncio n.o: 2022049
Código da obrigação: 114547 bond abbreviation: 19 CCCC bond
Código da obrigação: 149192 abreviatura da obrigação: 20 Obrigação CCCC
Código da Obrigação: 149610 Obrigação abreviada: 21 Obrigação CCCC
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador: o conselho de administração da sociedade convocará a assembleia geral de acionistas após deliberação e aprovação na terceira reunião do nono conselho de administração.
(III) a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com os estatutos sociais e regulamentos legais e administrativos relevantes.
IV) Hora de reunião
1. Hora da reunião no local: 14:50, 6 de maio de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 6 de maio de 2022
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 em 6 de maio de 2022.
V) Método de convocação da reunião
1. Método in loco: os acionistas comparecerão pessoalmente à reunião in loco ou confiarão outras pessoas para participar da reunião in loco por procuração para votar.
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 27 de abril de 2022.
(VII) Participantes:
1. A partir do encerramento da tarde de 27 de abril de 2022, os acionistas detentores das ações da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen filial ou seus agentes autorizados. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
(VIII) local da reunião no local: a sala de reuniões no 15º andar da Hesheng Fortune Plaza, edifício 1, pátio 13, rua Deshengmenwai, distrito de Xicheng, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
Observações do nome da proposta de código (a coluna marcada com √ nesta coluna pode ser votada)
100 proposta total √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a provisão para imparidade de activos e imparidade de crédito √
4.00 proposta sobre Relatório Anual 2021 e resumo √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
Os detalhes das propostas acima foram divulgados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo online em 15 de abril de 2022, com números de anúncio 2022044, 045, 046 e 047.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo para a participação nas reuniões no local:
1. Acionista societário
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar cópia da licença comercial válida, seu cartão de identificação, certificado de representante legal e cartão de código do acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar a cópia da licença comercial válida, o certificado do representante legal, a cópia do cartão de identificação do representante legal, seu próprio cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva e o cartão de código do acionista de acordo com a lei;
2. Os accionistas individuais apresentem o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de stock. Se for confiada a presença de um agente, deverá ser fornecida uma cópia do cartão de identificação individual do accionista, do cartão de conta de stock do autor, da procuração e do cartão de identificação do agente.
(II) horário de inscrição: 9:00 a.m. às 16:30 p.m. em 5 de maio de 2022. (III) lugar de registro: 9 / F, bloco B, Fortune Building, No. 9, Honghu East Road, Yubei District, Chongqing Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) escritório da diretoria.
IV) Informações de contacto:
Endereço postal: 9 / F, bloco B, Fortune Building, No. 9, Honghu East Road, Yubei District, Chongqing Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) escritório do conselho.
Código Postal: 401147
Tel.: 02367530016
Fax: 02367530016
Contato: Wang Ting, Rong Yu
(V) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 2 para o processo operacional específico envolvido na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da terceira reunião do nono conselho de administração.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
É por este meio anunciado.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) conselho de administração 14 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360736
2. Abreviatura de votação: votação CCCC
3. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Proposta que estabelece a lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Observações do nome da proposta de código (a coluna marcada com √ nesta coluna pode ser votada)
100 proposta total √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a provisão para imparidade de activos e imparidade de crédito √
4.00 proposta sobre Relatório Anual 2021 e resumo √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
(2) Preencher os pareceres de votação: a proposta em análise é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
(4) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 09:15 às 15:00, 6 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Como acionista de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) , eu (a empresa) confio o Sr. / Sra. para participar da Assembleia Geral Anual de 2021 em nome de mim (a empresa), e autorizo o seguinte:
1,Confiar o Sr. / Sra. para participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa em meu nome (a unidade);
2,O agente tem direito de voto / nenhum direito de voto;
3,As instruções específicas dos direitos de voto são as seguintes:
Código da proposta proposta nome consentimento renúncia à objeção
1.00 sobre o trabalho do conselho de administração em 2021
Proposta de relatório
2.00 sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de relatório
3.00 carta sobre a provisão para imparidade de activos
Proposta relativa à provisão de imparidade
4.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo
Proposta a apresentar
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
4,Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre os assuntos acima a serem considerados, o agente tem o direito / direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Nome do número do cartão de identificação do cliente
Número de acções detidas pela conta de accionista fiduciário do fiduciário
Nome do administrador Número do cartão de identificação do administrador
Data da atribuição
Data de vigência: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa
Nota 1: o cliente deve marcar “√” no espaço correspondente acordado na procuração e marcar “√” nos outros espaços” ×”；
2. Esta procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais; A unidade de atribuição deve apor o seu selo oficial.
