Código dos títulos: Huasi Holding Company Limited(002494) abreviatura dos títulos: Huasi Holding Company Limited(002494) Anúncio n.o: 2022002 Huasi Holding Company Limited(002494)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Huasi Holding Company Limited(002494) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada às 10h00 do dia 14 de abril de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. O aviso de convocação desta reunião foi enviado a todos os diretores por mão, fax ou e-mail há 10 dias. Três diretores participaram da reunião pessoalmente, incluindo Ms. Xi Huing, Ms. Xie Bei, Ms. Kong Ningning, Sr. Peng Xuejun e Sr. Liu Lanyu, que participaram da reunião por meio de votação de comunicação devido a viagem de negócios. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. He Guoying. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião foram de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e disposições dos Huasi Holding Company Limited(002494) estatutos.
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por voto aberto:
1,Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
O Sr. He Sucheng, gerente geral da empresa, relatou ao conselho de administração o funcionamento da empresa em 2021 e as perspectivas para o futuro da empresa. O conselho de administração ficou satisfeito com o desempenho de trabalho e relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
2,Deliberado e aprovado e decidido submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
O relatório independente sobre o trabalho e funcionamento da empresa em 2021 foi submetido ao conselho de administração da empresa, o que refletiu objetivamente o trabalho da empresa em 2021. Acordar em adotar o relatório e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A proposta acima ainda não foi considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas de 2021.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
3,Deliberado e aprovado e decidido submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação sobre o relatório final da demonstração financeira de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
A receita operacional anual da empresa foi 41500340452 yuan, um aumento de 22,74% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi 1839029749 yuan, um aumento de 104,56% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 17422748329 yuan, um aumento de 105,03% em relação ao mesmo período do ano passado.
A proposta acima ainda não foi considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas de 2021.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
4,Deliberado e aprovado e decidido submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação sobre o plano anual de distribuição de lucros Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é o seguinte: a fim de apoiar as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, a empresa
Nenhum dividendo monetário será pago em 2021, e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
O Conselho de Administração acredita que o principal negócio da empresa está em fase de crescimento e há uma grande demanda de investimento; Ao mesmo tempo, a empresa realizou a recompra de ações em 2019. Até agora, a empresa recomprou 8250100 ações, representando 2,1398% do capital social total da empresa, e pagou um valor total de 49988255 yuan (excluindo custos de transação). De acordo com os pareceres sobre apoio à recompra de ações por sociedades cotadas emitidas conjuntamente pela CSRC, pelo Ministério das Finanças e pela SASAC em 9 de novembro de 2018: se uma sociedade cotada recomprar ações sob a forma de oferta e licitação centralizada com dinheiro a título oneroso, será considerada como dividendo monetário de uma sociedade cotada e incluída na proporção relevante de dividendo monetário. Com base na premissa de considerar plenamente as necessidades atuais de operação e desenvolvimento de longo prazo e levando em conta o retorno razoável para os investidores, e em combinação com o status atual de operação da empresa, status de capital e necessidades futuras de desenvolvimento, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a empresa não distribuirá lucros ou converterá reserva de capital em capital social em 2021.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros constantes das diretrizes de supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e dos estatutos da CSRC, tem plenamente em conta as condições operacionais da empresa, as necessidades futuras de desenvolvimento e o retorno do investimento dos acionistas, e está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta.
O plano de distribuição de lucros acima ainda não foi considerado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
5,Deliberado e aprovado e decidido submeter o relatório anual e resumo de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
A proposta acima ainda não foi considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas de 2021.
6,Revisar e aprovar o relatório de autoavaliação sobre controle interno em Huasi Holding Company Limited(002494) 2021. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
7,Deliberado e aprovado e decidido submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria externa da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a renovação da instituição de auditoria externa da empresa em 2022, e concordaram em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria externa da empresa em 2022. Concordar em aprovar a proposta e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio sobre a proposta de nomeação de uma empresa de contabilidade é detalhado nos meios de divulgação de informações legais da empresa, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
A proposta acima ainda não foi considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas de 2021.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
8,Revisar, aprovar e submeter a proposta de alteração do escopo de negócios da sociedade à assembleia geral de acionistas para deliberação
O anúncio de Huasi Holding Company Limited(002494) sobre a mudança do escopo de negócios da empresa é detalhado nos meios de divulgação de informações legais da empresa, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
A proposta acima ainda não foi considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas de 2021.
9,Rever e aprovar e submeter à assembleia geral de accionistas para deliberação a proposta de alteração da estimativa contabilística da vida de amortização de alguns activos imobilizados;
O Conselho de Administração acredita que a alteração das estimativas contábeis é uma mudança razoável de acordo com as disposições relevantes do artigo 19 das normas contábeis para Empresas n.º 4 – ativos fixos, cumpre com as disposições das leis e regulamentos relevantes e o real funcionamento comercial da empresa, pode refletir de forma mais abrangente, verdadeira, precisa e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, e fornecer aos investidores informações contábeis mais confiáveis e precisas, Não existem circunstâncias prejudiciais aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e os procedimentos de revisão relevantes são legais e conformes.
Para mais detalhes sobre Huasi Holding Company Limited(002494) o anúncio sobre a alteração da estimativa contabilística da vida de depreciação de alguns activos imobilizados, consulte os meios de divulgação de informação legal da empresa securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
A proposta acima ainda não foi considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas de 2021.
10,A proposta de adaptação da remuneração dos administradores independentes foi revista, aprovada e submetida à assembleia geral para deliberação
Para mais detalhes sobre o anúncio de Huasi Holding Company Limited(002494) sobre o ajuste da remuneração dos administradores independentes, consulte os meios de divulgação de informações legais da empresa, horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
11,Rever e aprovar e submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação a proposta de cancelamento de ações recompras e redução do capital social;
Para mais detalhes sobre o anúncio Huasi Holding Company Limited(002494) sobre cancelamento de ações recompradas e redução de capital social, consulte os meios de divulgação de informações legais da empresa, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
12,Rever, aprovar e submeter à assembleia geral para deliberação a proposta de alteração dos estatutos; Os estatutos revistos da empresa Huasi Holding Company Limited(002494) são detalhados nos media securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
13,Rever, aprovar e submeter à assembleia geral para deliberação a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
O regulamento interno revisto da assembleia geral de accionistas Huasi Holding Company Limited(002494) encontra-se detalhado nos media de divulgação de informações legais da empresa e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
14,Rever e aprovar a proposta de revisão do sistema de gestão do Huasi Holding Company Limited(002494) angariado fundos e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação;
O sistema de gestão revisto dos fundos angariados Huasi Holding Company Limited(002494) encontra-se detalhado nos media securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
15,Rever e aprovar e submeter à assembleia geral de accionistas para deliberação a proposta de revisão do sistema de gestão de informação privilegiada de Huasi Holding Company Limited(002494) informação privilegiada;
O sistema revisto Huasi Holding Company Limited(002494) de gestão de informação privilegiada é detalhado nos media de divulgação de informação legal da empresa securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
16,Rever, aprovar e submeter à assembleia geral para deliberação a proposta de Revisão do sistema de gestão de Huasi Holding Company Limited(002494) divulgação de informações;
Para o sistema de gestão de divulgação de informação revisto Huasi Holding Company Limited(002494) consulte os media de divulgação de informação jurídica da empresa securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
17,Deliberar, aprovar e submeter à assembleia geral de accionistas para deliberação a proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração ;
As regras de trabalho revistas para o Secretário do Conselho de Administração Huasi Holding Company Limited(002494) são detalhadas nos tempos de divulgação de informações legais da empresa e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
18,Deliberar, aprovar e submeter a proposta de revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes Huasi Holding Company Limited(002494) à assembleia geral de acionistas para deliberação;
O sistema de trabalho revisto dos administradores independentes Huasi Holding Company Limited(002494) é detalhado nos tempos de divulgação de informações legais da empresa e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
19,Deliberar, aprovar e submeter à assembleia geral de accionistas para deliberação a proposta de revisão do sistema de gestão da garantia externa Huasi Holding Company Limited(002494) ;
O sistema de gestão de garantias externas revisto Huasi Holding Company Limited(002494) é detalhado nos meios de divulgação de informações legais da empresa, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
20,Rever e aprovar a proposta de revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro Huasi Holding Company Limited(002494) e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação;
O sistema revisto Huasi Holding Company Limited(002494) de gestão de investimentos estrangeiros é detalhado nos media de divulgação de informações legais da empresa securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
21,Rever e aprovar a proposta de alteração do sistema de gestão das operações conexas Huasi Holding Company Limited(002494) e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação;
O sistema de gestão revisto das transacções conexas Huasi Holding Company Limited(002494) encontra-se detalhado nos meios de divulgação de informações legais da empresa, nos horários dos títulos e no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
22,Rever, aprovar e submeter à assembleia geral para deliberação a proposta de Revisão do sistema interno de informação Huasi Holding Company Limited(002494) importante;
O sistema de informação interno revisto de Huasi Holding Company Limited(002494) informação importante é detalhado nos media de divulgação de informação legal da empresa securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
