Código dos títulos: Huasi Holding Company Limited(002494) abreviatura dos títulos: Huasi Holding Company Limited(002494) Anúncio n.o: 2022013
Huasi Holding Company Limited(002494)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Huasi Holding Company Limited(002494) a segunda reunião do 5º conselho de administração decidida em 6 de maio de 2022
Realiza-se a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, sendo comunicados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia.
3. Cumprimento e legalidade da assembleia: a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração, realizada em 14 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14:30 do dia 6 de maio de 2022 por meio dia.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
6. Forma de comparecimento à assembleia geral: os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode confiar um procurador para votar) e votação on-line, sendo que o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado válido.
7. Data de registro de capital próprio: 27 de abril de 2022.
8. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação às 15:00 horas de 27 de abril de 2022; Se um acionista não puder comparecer à reunião presencial por algum motivo, ele pode confiar uma procuração por escrito para participar (o principal não precisa ser acionista da empresa) ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
9. Local da reunião no local: cidade de Shangcun, condado de Suning, província de Hebei Huasi Holding Company Limited(002494) .
2,Questões consideradas na reunião
(I) tabela de códigos da proposta desta assembleia geral de accionistas
Fazer observações
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode ser votada
100 proposta total √
1.00 Huasi Holding Company Limited(002494) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
2.00 Huasi Holding Company Limited(002494) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
3.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 Relatório Anual de Demonstração Financeira √
4.00 plano de distribuição de lucros para Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 √
5.00 relatório anual e resumo de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria externa da empresa em 2022 √
7.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa √
8.00 proposta de estimativa contábil alteração da vida de depreciação de alguns ativos imobilizados √
9.00 proposta de adaptação da remuneração dos administradores independentes √
10.00 proposta de cancelamento de ações recompradas e redução do capital social √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
12.00 sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
A proposta da República Popular da China
13.00 Proposta de revisão do grau do sistema de gestão dos fundos angariados
14.00 Proposta de alteração Huasi Holding Company Limited(002494) gestão da informação privilegiada √ sistema
15.00 Proposta de Revisão do Huasi Holding Company Limited(002494) sistema de gestão da divulgação da informação √
16.00 proposta de alteração Huasi Holding Company Limited(002494) regras pormenorizadas para o trabalho do Secretário do Conselho de Administração √
17.00 proposta relativa à revisão do sistema de trabalho √ grau de Huasi Holding Company Limited(002494) directores independentes
18.00 proposta de revisão do √ grau de Huasi Holding Company Limited(002494) sistema externo de gestão de garantias
19.00 proposta de revisão do √ grau de Huasi Holding Company Limited(002494) sistema de gestão de investimentos estrangeiros
20.00 proposta sobre Revisão do sistema de gestão de Huasi Holding Company Limited(002494) transações conectadas √
21.00 proposta sobre Revisão Huasi Holding Company Limited(002494) relatório interno de informação importante √ sistema
II) Divulgação das propostas
Os assuntos discutidos nesta reunião foram deliberados e aprovados na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia. Para mais detalhes, consulte o conteúdo publicado no Horário de Valores Mobiliários e cninfo de 15 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes.
(III) ênfase especial
1. Os diretores independentes da empresa se reportarão à assembleia geral anual. O relatório de trabalho dos administradores independentes não será considerado como proposta desta assembleia geral anual de acionistas.
2. Dicas para contagem separada de votos: de acordo com os requisitos dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e das diretrizes para supervisão autodisciplina das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente quando considerar as propostas envolvendo os interesses de pequenos e médios investidores nesta assembleia geral de acionistas, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3. Note-se que a moção 10 e a moção 11 são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3,Método de registo das reuniões
I) Método de registo
1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc; O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deve registrar-se com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, o cartão de identificação do agente, a procuração, o cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade;
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, carteira de habilitação comercial (cópia), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com a licença comercial (cópia), certidão de identidade do representante legal, bilhete de identidade do responsável principal (cópia), bilhete de identidade do agente, procuração, cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
3. Os acionistas não locais devem se registrar com as cartas e faxes acima dos certificados relevantes. Por favor, fax e telefone para confirmação. A empresa não aceita registro telefônico;
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião. (II) local de registo: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa;
(III) horário de inscrição: 9:00-11:00 am e 13:00-16:00 pm em 5 de maio de 2022. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
(I) contato da reunião: Xi Huing, Xu Yaping
(II) Tel.: 03175090055
(III) Fax: 03175115789
Código Postal: 230650
(VI) as despesas de administração, hospedagem e transporte para que os acionistas da sociedade compareçam à reunião serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Conselho de Administração
14 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimento de votação em linha 1. Código de votação: 362494. 2. Abreviatura de votação: Votação Wordsworth. 3. Preencher os pareceres de votação: para esta proposta de votação, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação online começa a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 6 de maio de 2022 (dia da assembleia geral). 2. para votação on-line através do sistema de votação na Internet, autenticação de identidade deve ser tratada de acordo com as diretrizes para o negócio de autenticação de identidade de serviço on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen” deve ser obtido. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. de acordo com a senha do serviço obtido ou certificado digital, você pode entrar http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio plenamente o Sr. (Sra.) como agente do acionista para participar da assembleia geral anual de 2021 da Huasi Holding Co., Ltd. em meu nome (a empresa) e exercer os direitos de voto em meu nome.
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 proposta total √
1.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 Conselho de Administração Anual √
Relatório de trabalho da reunião
2.00 Huasi Holding Company Limited(002494) supervisão anual 2021 √
Relatório de trabalho da reunião
3.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 financeiro anual √
Wu Jue
