Código dos títulos: Huasi Holding Company Limited(002494) abreviatura dos títulos: Huasi Holding Company Limited(002494) Anúncio n.o: 2022003 Huasi Holding Company Limited(002494)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Huasi Holding Company Limited(002494) doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 14 de abril de 2022. Xu Yaping, a supervisora da empresa, convocou a reunião. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores sob a forma de entrega pessoal, fax ou e-mail em 5 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores devem participar pessoalmente da reunião e exercer seus direitos de voto. A reunião foi presidida pela Sra. Xu Yaping. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião foram de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos e administrativos Documentos normativos e disposições dos Huasi Holding Company Limited(002494) estatutos. A reunião aprovou, por escrutínio aberto escrito, as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores para Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 foi aprovado e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em Huasi Holding Company Limited(002494) 2021. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações legais da empresa, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
2,Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
3,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros para Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
4,Deliberado e adotado o relatório anual e resumo de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos do conselho de administração na preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, objetivamente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no relatório.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
5,Deliberado e adotado o relatório anual de autoavaliação do controle interno Huasi Holding Company Limited(002494) 2021. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno de acordo com a lei das sociedades e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, que foi efetivamente implementado para garantir o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, objetiva, completa e com precisão a situação real da construção e operação do controle interno da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
6,A proposta de alteração da estimativa contabilística da vida de amortização de alguns activos imobilizados foi revista e aprovada e submetida à deliberação da assembleia geral de accionistas;
A alteração da estimativa contábil está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas e o funcionamento real da empresa, e seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da empresa. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Concordamos com a alteração da estimativa contábil da empresa.
Para mais detalhes sobre Huasi Holding Company Limited(002494) o anúncio sobre a alteração da estimativa contabilística da vida de depreciação de alguns activos imobilizados, consulte os meios de divulgação de informação legal da empresa securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
7,A proposta de cancelamento das ações recompras e redução do capital social foi revista e aprovada e submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas;
Para mais detalhes sobre o anúncio Huasi Holding Company Limited(002494) sobre cancelamento de ações recompradas e redução de capital social, consulte os meios de divulgação de informações legais da empresa, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. 8,A proposta de alteração do escopo de negócios foi revisada e aprovada e submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação; O anúncio de Huasi Holding Company Limited(002494) sobre a mudança do escopo de negócios é detalhado nos meios de divulgação de informações legais da empresa, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
É anunciado
Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes;
Huasi Holding Company Limited(002494) Conselho de Supervisores 14 de Abril de 2022
