Huasi Holding Company Limited(002494)
Quadro de comparação para revisão das regras de estrutura de governança corporativa
1 Huasi Holding Company Limited(002494) regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Antes e depois da revisão
Artigo 1.o, a fim de melhorar e padronizar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Huasi Holding Co., Ltd. (a seguir designada por empresa), o regulamento interno e os procedimentos de tomada de decisão da assembleia geral de acionistas da Huasi Holding Co., Ltd. (a seguir designada por empresa), melhorar o nível de governança e os procedimentos de política de trabalho da empresa, melhorar o nível de governança e eficiência do trabalho da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas, De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, a lei dos valores mobiliários, a lei sobre o regulamento da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem, os padrões de governança das empresas cotadas e os padrões de governança da Shenzhen Securities and Exchange Company Leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores) (doravante referidas como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen), as Regras da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, etc. Estas regras são formuladas de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes (doravante denominados “normas e Huasi Holding Company Limited(002494) ” (doravante denominados “estatutos”) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. These rules are formulated in accordance with the relevant provisions of the Huasi Holding Company Limited(002494) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association).
A assembleia geral exercerá as suas funções e poderes no âmbito previsto no direito das sociedades e nos estatutos.
Artigo 5º, a sociedade empregará um advogado para a realização da assembleia geral de accionistas; Artigo 6º, a sociedade empregará um advogado para emitir pareceres jurídicos e fazer um anúncio público sobre as seguintes questões:
(I) se os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com a lei; (I) se os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, leis, regulamentos administrativos, neste regulamento e nos estatutos; Disposições de regulamentos administrativos, deste regulamento e dos estatutos; (II) a qualificação dos participantes e do convocador (II) se a qualificação do convocador é legal e válida;
Se é legal e válido; (III) se os procedimentos de votação e os resultados dos acionistas presentes na assembleia de acionistas e na assembleia autorizada (III) estão em conformidade com o número de representantes confiados e o número de ações representativas; A lei de atendimento é válida; Se a adesão é legal e válida;
(IV) pareceres jurídicos sobre a legalidade dos procedimentos de votação e resultados de votação da (IV) reunião sobre outras questões relevantes a pedido da sociedade. Eficaz;
(V) Evitar a votação dos accionistas relevantes. Se outros accionistas estiverem determinados a evitar a votação após a convocação da assembleia, o parecer jurídico deve divulgar pormenorizadamente as razões pertinentes e emitir pareceres claros sobre a sua legalidade e cumprimento;
(VI) no caso de a compra por parte dos acionistas de ações com direito a voto da sociedade violar o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 63 da lei dos valores mobiliários, se os votos dos acionistas relevantes não estão incluídos no número total de ações com direito a voto da assembleia geral de acionistas é legal e conforme Emitir opiniões claras sobre se os resultados das votações são legais e conformes;
(VII) além da proposta de eleger diretores e supervisores por votação cumulativa, o número de ações aprovadas, contrárias e abstenções de cada proposta e sua proporção nas ações efetivas de voto presentes na assembleia
Antes e depois da revisão
Proporção do número total de exemplares e aprovação da proposta. O número de votos de cada diretor eleito, o número de votos de cada candidato à eleição dos supervisores e o número de votos obtidos por cada proposta; Se o resultado da votação da assembleia geral de acionistas é legal e válido;
(VIII) pareceres jurídicos sobre outras questões relevantes a pedido da empresa.
Capítulo II Funções e poderes da assembleia geral de accionistas Artigo 6º A assembleia geral de accionistas deliberará sobre questões importantes, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Artigo 7º A assembleia geral de accionistas exercerá as suas funções e poderes no âmbito previsto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, não interferindo na alienação dos direitos dos accionistas. Artigo 8º A assembleia geral de acionistas exercerá as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: (I) decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da sociedade; II) eleger e substituir administradores e supervisores que não sejam representantes do pessoal e decidir sobre a remuneração dos administradores e supervisores; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (V) rever e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final; (VI) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros e o plano de recuperação de perdas da empresa; (VII) tomar uma decisão sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade
Resoluções; Suprimir “Funções e poderes do capítulo II da assembleia geral de accionistas”
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade; x) Alterar os estatutos; (11) Tomar decisões sobre o emprego e demissão de empresas de contabilidade pela sociedade; (12) Rever e aprovar as questões de garantia previstas no artigo 41.º do Estatuto; (13) Revisar a compra e venda dos principais ativos da empresa no prazo de um ano que excedam trinta por cento (30%) dos últimos ativos totais auditados da empresa; (14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados; (15) Revisar o plano de incentivo às ações; (16) Revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
Artigo 9º As seguintes garantias externas da sociedade serão deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas.
Antes e depois da revisão
I) Qualquer garantia concedida após a garantia externa total da sociedade e das suas filiais holding exceder 50% dos activos líquidos auditados mais recentes; II) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes; III) A garantia concedida ao objecto da garantia cujo rácio de passivo do activo exceda 70%; (IV) o montante da garantia exceder 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa no prazo de 12 meses consecutivos; (V) o montante da garantia excede 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa e o montante absoluto excede 50 milhões de yuans dentro de 12 meses consecutivos; (VI) garantias prestadas aos acionistas, controladores efetivos e outras partes relacionadas da sociedade; (VII) outras garantias estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. O termo “garantia externa” como mencionado neste artigo refere-se ao ato da empresa que presta garantia para o desempenho da dívida de terceiros (incluindo subsidiárias com mais de 50% de capital próprio detido pela empresa) [incluindo 50%] permitido por leis, regulamentos e documentos normativos, incluindo garantia material e garantia pessoal. Artigo 10, com a premissa de garantir os interesses da sociedade e de todos os acionistas, a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a exercer algumas funções e poderes de acordo com o princípio da tomada de decisão científica e eficiente. Os direitos que devem ser exercidos pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos sociais não serão autorizados a ser exercidos pelo conselho de administração. Artigo 11.o, o Conselho de Administração convocará a assembleia geral de acionistas no prazo especificado nos artigos 4.o e 7.o do presente regulamento. Convocar a assembleia geral dentro do prazo previsto.
Artigo 15.º Se o conselho de supervisores ou acionistas decidir convocar uma reunião de acionistas por conta própria, eles devem notificar o conselho de administração por escrito e, ao mesmo tempo, se eles decidirem convocar uma reunião de acionistas, eles devem notificar o conselho de administração por escrito e arquivar o escritório despachado da CSRC e da bolsa de valores de Shenzhen onde a bolsa de valores de Shenzhen está localizada.
Registo da troca. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral, a proporção de ações ordinárias detidas pelos acionistas convocadores não deve ser inferior a 10%. Os acionistas que convocarem a assembleia devem deter, a qualquer momento, no mínimo 10% das ações. Ao emitir a convocação da assembleia geral de acionistas, promete-se que a partir da data de emissão da convocação da assembleia geral de acionistas até a data de realização da assembleia geral de acionistas, o conselho de fiscalização e os acionistas convocadores não reduzirão suas ações e divulgarão suas ações no local em que a sociedade estiver localizada ao anunciar a deliberação da assembleia geral de acionistas. O escritório expedido da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen deve apresentar materiais de apoio relevantes ao conselho de supervisores e aos acionistas convocadores antes de emitir a convocação da assembleia geral de acionistas. E o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas, enviar materiais de apoio relevantes para Shenzhen Stock Exchange.
O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e os Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% do Conselho de Administração da Companhia e os Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% do Conselho de Administração da Companhia e que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da Companhia têm o direito de apresentar propostas à Companhia. Os acionistas da empresa têm o direito de apresentar propostas à empresa.
Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da sociedade e acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da sociedade,
Antes e depois da revisão
A sociedade pode apresentar uma proposta provisória dez dias antes da assembleia de acionistas, e pode apresentar uma proposta provisória dez dias antes da assembleia de acionistas e submetê-la por escrito ao convocador. O convocador deve submetê-lo por escrito ao convocador após recebê-lo. No prazo de dois dias a contar da confirmação da proposta temporária, o convocador emitirá uma convocatória suplementar da assembleia geral de acionistas e, se o conteúdo cumprir os requisitos, anunciará o conteúdo da proposta temporária no prazo de dois dias a contar da recepção da proposta. Além das circunstâncias especificadas no parágrafo anterior, com exceção da convocação suplementar da assembleia geral de acionistas e do anúncio de propostas temporárias, após a emissão do convocador da convocação e do anúncio da assembleia geral de acionistas, os nomes dos acionistas, o rácio acionário e as novas propostas não alterarão as propostas ou conteúdos constantes da convocação da assembleia geral de acionistas. Se o convocador determinar que a proposta temporária não atende aos requisitos, uma nova proposta será adicionada. Se se determinar que a Assembleia Geral de Acionistas não se pronunciará sobre a proposta provisória, se a convocação da Assembleia Geral de Acionistas não enumerar ou não cumprir a decisão do artigo 18.º do presente regulamento e deliberar, deverá pronunciar-se sobre a proposta especificada no artigo 18.º no prazo de dois dias a contar da recepção da proposta, não devendo a Assembleia Geral de Acionistas anunciar o conteúdo da proposta provisória relevante, explicar a decisão e deliberar. Ao mesmo tempo, um escritório de advocacia é contratado para emitir um parecer jurídico sobre os motivos relevantes e sua conformidade legal e fazer um anúncio.
Salvo nas circunstâncias especificadas no parágrafo anterior, após a convocação e anúncio da assembleia geral, o convocador não poderá modificar as propostas constantes da convocação da assembleia geral nem acrescentar novas propostas.
Para propostas que não constam da convocatória da assembleia geral ou que não cumpram o disposto no artigo 14 deste regulamento, a assembleia geral não votará e deliberará.
Artigo 20.º o convocador da Assembleia Geral Ordinária ou provisório Artigo 16.º o convocador da Assembleia Geral Ordinária notificará os acionistas da Assembleia Geral Ordinária sob a forma de anúncio público 20 dias antes da Assembleia Geral Ordinária ou 20 ou 15 dias (excluindo o dia da Assembleia Geral) especificados no Estatuto Social, devendo a Assembleia Geral Ordinária notificar os acionistas da sociedade sob a forma de anúncio público antes da Assembleia Geral.
