Código dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Anúncio n.o: 2022028
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 14 de abril de 2022 por meio de votação em conferência de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Jin Jianzhong. Três supervisores devem estar presentes na reunião, e na verdade há três supervisores. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram consideradas as seguintes propostas por meio de votação comunicativa:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como dos estatutos e outros sistemas, exerceu as suas funções e poderes de forma independente de acordo com a lei, promoveu o funcionamento normalizado da empresa e salvaguardava ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa, de todos os acionistas e funcionários. O Conselho de Supervisores supervisionou e inspecionou a implementação das finanças da empresa e as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, os principais procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração, a legalidade e cumprimento das atividades de operação e gestão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, de modo a promover efetivamente o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O Conselho de Supervisores acredita que o processo de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares, como a lei de valores mobiliários, as regras de listagem e os estatutos sociais. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que esta proposta é a demonstração financeira de 2021 emitida pela empresa de acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), que reflete verdadeiramente e com precisão o status financeiro e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
O conselho de supervisores considerou que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e reflete objetivamente a situação real da construção do sistema interno da empresa e da implementação do sistema de controle interno, não havendo defeitos importantes ou importantes no controle interno.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
O conselho de supervisores acredita que esta proposta é uma previsão prudente feita pela empresa com base em resumir a operação global em 2021 e analisar a situação operacional em 2022 e de acordo com o plano de desenvolvimento da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 está em estrita conformidade com as leis, regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, tem plenamente em conta a própria rentabilidade da empresa, necessidades de capital e outros fatores, está em conformidade com o status empresarial da empresa e estratégia de desenvolvimento, é propício ao desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa, e não prejudica os acionistas da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as transações diárias conectadas entre a empresa e suas empresas subordinadas e partes relacionadas em 2022
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias com partes relacionadas em 2022 devem ser transações comerciais normais e atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa. O princípio de preços das transações com partes relacionadas é razoável e justo, e obedece aos princípios de voluntariado, equivalência e compensação. Não terá um impacto adverso significativo na produção e operação normais da empresa, nem afetará a independência da empresa, e não haverá danos aos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Jin Jianzhong, o supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta, e outros membros do conselho de supervisores concordaram unanimemente em aprovar esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022
O conselho de supervisores acredita que o processo decisório desta proposta é legal e complacente, o que é propício a fornecer forte garantia financeira para o desenvolvimento da empresa, e a empresa está em bom funcionamento e tem boa solvência, o que não trará riscos financeiros significativos para a empresa e prejudicará os interesses da empresa e acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
O conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes, armazenou e usou os fundos levantados em uma conta especial e cumpriu oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações. Não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, não há utilização ilegal dos fundos angariados. O conteúdo do relatório é verdadeiro, exacto e completo, não há registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(x) a proposta relativa à concessão de garantia à filial integral Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) material technology (Jiangxi) Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que o processo de tomada de decisão desta proposta é legal e conforme, para atender às necessidades do funcionamento diário da subsidiária integral e resolver seus problemas financeiros, é propício para apoiar seu desenvolvimento sólido, o funcionamento e o status financeiro do objeto da garantia é estável e é capaz de reembolsar as dívidas devidas. Ao mesmo tempo, a empresa tem controle absoluto sobre a subsidiária integral, a empresa tem menos risco de garantia e não afetará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o regime salarial considera de forma abrangente a situação real da empresa, o nível salarial e a contribuição de posição da indústria e região, e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições legais, regulamentares, estatutos e sistema de gestão interna da empresa. Seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir completa, verdadeira e com precisão a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa durante o período de relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(13) A proposta relativa à concessão de acções restritas reservadas a objectos de incentivo foi deliberada e adoptada
(1) A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial por meio de leis, regulamentos e disposições normativas, como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, possuindo a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial. Os objetos de incentivo reservados e concedidos neste plano de incentivo têm as qualificações especificadas no direito das sociedades da República Popular da China, na lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas listadas e nas Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Cumpre o escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo, sendo legal e efetiva a qualificação do sujeito como parte dos objetos de incentivo reservados e concedidos pelo Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa.
(2) A sociedade determina que a data de concessão reservada deste plano de incentivos cumpre as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no plano de incentivo às ações restritas da sociedade (Projeto) em 2021 e seu resumo. Portanto, o conselho de supervisores concordou em conceder 450000 ações restritas a 10 objetos de incentivo elegíveis com 14 de abril de 2022 como data de concessão reservada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(14) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
O Conselho de Supervisores considera que a alteração da política contabilística da empresa é uma alteração razoável em conformidade com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com as normas contabilísticas para as empresas empresariais e regulamentos relevantes e a situação real da empresa. O processo decisório desta mudança de política contábil está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os membros do conselho de supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
É por este meio anunciado.
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2022
