Código dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Anúncio n.o: 2022019 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● taxa de distribuição por ação: dividendo em dinheiro de 2,5 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações.
● a distribuição de lucros é baseada no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital próprio.
● se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro do patrimônio líquido da distribuição, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro da empresa disponível para distribuição no final do período foi de RMB 45991769412. Após deliberação e aprovação na 13ª reunião do segundo conselho de administração, a empresa planeja distribuir os lucros em 2021 com base no capital social total registrado na data de registro da distribuição de ações menos as ações na conta especial de recompra de valores mobiliários da companhia.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,50 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 2344000 ações, e o número total de ações na conta de títulos especiais de recompra é de 2457950 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 5798551250 yuan (incluindo impostos). Os dividendos em caixa da empresa (incluindo a recompra de ações em caixa incluídas nos dividendos em caixa) representaram 30,54% do lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia listada neste ano.
A partir de 31 de março de 2022, 2457950 ações da empresa detidas pela empresa através da recompra de conta especial não participarão dessa distribuição de lucros.
Se houver qualquer alteração devido à listagem de novas ações, recompra de ações e outros assuntos desde a data da divulgação deste anúncio até a data da distribuição de ações e registro de ações, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada, ajustar a distribuição total em conformidade e anunciará o ajuste específico separadamente.
O plano de distribuição de lucros cumpre as disposições relevantes dos estatutos e o compromisso do plano de distribuição de lucros.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
Em 14 de abril de 2022, a companhia realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021, sendo acordado submeter o plano à Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, tem plenamente em conta a própria rentabilidade, necessidades de capital e outros fatores, está em conformidade com o status empresarial e estratégia de desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Todos os diretores independentes concordam com o plano de distribuição de lucros e concordam em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
No dia 14 de abril de 2022, a 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada pela empresa delibera e adota a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 está em estrita conformidade com as leis, regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, tem plenamente em conta a própria rentabilidade da empresa, necessidades de capital e outros fatores, está em consonância com o status empresarial da empresa e estratégia de desenvolvimento, é propício ao desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
3,Sugestões de risco relevantes
Este plano de distribuição de lucros combina o estágio de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, nem afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo.
É por este meio anunciado.
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Conselho de Administração 15 de abril de 2022
